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城投控股:独立董事关于第十届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见

公告原文类别 2023-05-31 查看全文

上海城投控股股份有限公司独立董事

关于第十届董事会第三十三次会议

相关事项的独立意见

2023年5月30日,上海城投控股股份有限公司(以下

简称“公司”)董事会召开第十届董事会第三十三次会议。根

据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—-规范运

作》《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,现就以下事项发表独立意见如下:

一、关于董事会非独立董事换届选举的独立意见

鉴于公司第十届董事会任期即将届满,根据《公司法》

等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司拟进行董事会

换届选举。经公司股东推荐,公司董事会拟选举张辰先生、

任志坚先生、范春羚女士、叶源新先生、张列列先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

经审阅上述非独立董事候选人的相关资料,我们认为上

述候选人符合担任上市公司董事的任职资格,能够胜任所聘

岗位的职责,不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得

担任董事的情形,未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

上述非独立董事候选人的选举程序符合《公司法》《公司

1

章程》的有关规定,没有损害股东利益的行为。我们一致同

意选举上述五名非独立董事候选人,并同意将该议案提交公司股东大会表决。

二、关于董事会独立董事换届选举的独立意见

鉴于公司第十届董事会任期即将届满,根据《公司法》

等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司拟进行董事会

换届选举。公司董事会提名张驰先生、王广斌先生、王鸿祥先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

经审阅上述独立董事候选人的相关资料,我们认为上述

独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职资格,具

备独立董事必须具有的独立性,能够胜任所聘岗位的职责,

不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情

形,未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未

解除的情况,未发现有违反《上市公司独立董事规则》规定的情形。

上述独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》

《公司章程》的有关规定,没有损害股东利益的行为。我们

一致同意提名上述三名独立董事候选人,并同意将该议案提交公司股东大会表决。

三、关于独立董事津贴和董监事报酬的独立意见

我们认为独立董事津贴是公司参照同行业、同地区独立

董事报酬情况,并结合公司实际情况等综合因素制定的,有

2

利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽

责的意识,不存在损害公司中小股东利益的行为。公司其他

董事和监事均不以担任董事和监事职务领取公司报酬,符合

公司实际情况,不存在损害公司中小股东利益的行为。我们

一致同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会表决。

四、关于修订《公司章程》的独立意见

经认真审阅公司第十届董事会第三十三次会议《关于修

订<公司章程>的议案》后,我们认为,本次《公司章程》修

订符合公司经营发展和实际管理需要,不存在损害公司及公

司股东利益的情形。相关审议、表决程序符合国家法律法规

等有关规定。我们一致同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会表决。

上海城投控股股份有限公司

第十届董事会独立董事

严杰薛涛:张驰

2023年5月30日

3

(以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于第十届

董事会第三十三次会议相关事项的独立意见签字页,无正文。)

独立董事:

2023年5月30日

(以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于第十届

董事会第三十三次会议相关事项的独立意见签字页,无正文。)

独立董事:流超

2023年5月30日

(以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于第十届

董事会第三十三次会议相关事项的独立意见签字页,无正文。)

独立董事:

2023年5月30日

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