上海城投控股股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第三十三次会议
相关事项的独立意见
2023年5月30日,上海城投控股股份有限公司(以下
简称“公司”)董事会召开第十届董事会第三十三次会议。根
据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—-规范运
作》《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,现就以下事项发表独立意见如下:
一、关于董事会非独立董事换届选举的独立意见
鉴于公司第十届董事会任期即将届满,根据《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司拟进行董事会
换届选举。经公司股东推荐,公司董事会拟选举张辰先生、
任志坚先生、范春羚女士、叶源新先生、张列列先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
经审阅上述非独立董事候选人的相关资料,我们认为上
述候选人符合担任上市公司董事的任职资格,能够胜任所聘
岗位的职责,不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得
担任董事的情形,未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
上述非独立董事候选人的选举程序符合《公司法》《公司
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章程》的有关规定,没有损害股东利益的行为。我们一致同
意选举上述五名非独立董事候选人,并同意将该议案提交公司股东大会表决。
二、关于董事会独立董事换届选举的独立意见
鉴于公司第十届董事会任期即将届满,根据《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司拟进行董事会
换届选举。公司董事会提名张驰先生、王广斌先生、王鸿祥先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。
经审阅上述独立董事候选人的相关资料,我们认为上述
独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职资格,具
备独立董事必须具有的独立性,能够胜任所聘岗位的职责,
不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情
形,未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未
解除的情况,未发现有违反《上市公司独立董事规则》规定的情形。
上述独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》
《公司章程》的有关规定,没有损害股东利益的行为。我们
一致同意提名上述三名独立董事候选人,并同意将该议案提交公司股东大会表决。
三、关于独立董事津贴和董监事报酬的独立意见
我们认为独立董事津贴是公司参照同行业、同地区独立
董事报酬情况,并结合公司实际情况等综合因素制定的,有
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利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽
责的意识,不存在损害公司中小股东利益的行为。公司其他
董事和监事均不以担任董事和监事职务领取公司报酬,符合
公司实际情况,不存在损害公司中小股东利益的行为。我们
一致同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会表决。
四、关于修订《公司章程》的独立意见
经认真审阅公司第十届董事会第三十三次会议《关于修
订<公司章程>的议案》后,我们认为,本次《公司章程》修
订符合公司经营发展和实际管理需要,不存在损害公司及公
司股东利益的情形。相关审议、表决程序符合国家法律法规
等有关规定。我们一致同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会表决。
上海城投控股股份有限公司
第十届董事会独立董事
严杰薛涛:张驰
2023年5月30日
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(以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于第十届
董事会第三十三次会议相关事项的独立意见签字页,无正文。)
独立董事:
2023年5月30日
(以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于第十届
董事会第三十三次会议相关事项的独立意见签字页,无正文。)
独立董事:流超
2023年5月30日
(以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于第十届
董事会第三十三次会议相关事项的独立意见签字页,无正文。)
独立董事:
2023年5月30日