证券代码：600649证券简称：城投控股公告编号：2024-011

上海城投控股股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*拟聘任会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、

法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19号 68 号楼 A-1和 A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务

1资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家

实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2023年12月31日，天职国际拥有合伙人89人，执业注册会计师近1160人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近410人。

天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电

力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运

输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户10家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足

额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度及2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处

2罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，

涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

本项目的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制

复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师:叶慧，2006年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，从事证券服务业务16年，2023年开始为本公司提供审计服务。至今为多家公司提供过 IP0 申报审计、上市公司和新三板挂牌公司年报审计以及重组上市审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师:何颢，2024年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，

从事证券服务业务11年，2021年开始为本公司提供审计服务。至今为多家公司提供过 IP0申报审计、上市公司和新三板挂牌公司年报审计以及重组上市审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师:田梅，2022年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，

2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

3项目质量控制复核人:郭海龙，2014年成为注册会计师，

2004年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，

2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审

计报告9家，近三年复核上市公司审计报告4家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近

三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2023年度财务报表审计费用为149.1万元，内部控制审计费用为40万元，费用合计为人民币189.1万元。

根据公司2024年审计工作量及在2023年度的基础上新增出具置地集团下属三家境外公司（上实丰启置业有限公司、上实丰启置业(BVI)有限公司、上海城投置地(香港)有限公司）

基于国内会计准则的年报，公司2024年度财务报表审计费用为150万元，内部控制审计费用为40万元，费用合计为人民币190万元，较2023年度审计费用增加9000元，同比增加0.48%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

4（一）审计委员会审议意见

公司于2024年3月25日召开第十一届董事会审计委员

会第四次会议，会议审议通过并同意续聘天职国际为公司

2024年度审计机构。审计委员会认为天职国际在公司年报审

计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。审计委员会同意续聘会计师事务所并将相关议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况公司于2024年3月29日召开第十一届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司2024年度审计机构并提交公司股东大会表决。

（三）生效日期本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会表决，并自股东大会通过之日起生效。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2024年3月30日

5