上海城投控股股份有限公司上海城投控股股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2024]20665号
目录
内部控制审计报告-1
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报告编码:京245VDZN395
内部控制审计报告内部控制审计报告
天职业字[2024]20665号
上海城投控股股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上
海城投控股股份有限公司(以下简称“城投控股”)2023年12月31日的财务报告内部控制
的有效性.
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指
引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是城投控股董事会的责任.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结
果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,城投控股于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.
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内部控制审计报告(续)内部控制审计报告(续)
天职业字[2024]20665号
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中国注册会计师:
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中国汇京
中国注册会计师:
四年三月
中国注册会计师:
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册会计师
姓名叶慧
Fullname天限国际金计事(将资通备份)
性别女
Sex与原件核对一致
出生日期1979-10-04
Dateofbirth
工作单位天职国际会计师事务所(特殊
Workingunit普通合伙)上海分所
身份证号码430111197910040789
IdentitycardNo.
年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年
Thiscertificateisvalidforanotheryearafter
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证书编号:110002400118
No.ofCertificate□T
叶慧(110002400118)叶慧
批准注册协会:上海市注册会计师协会您已通过2021年年检
AuthorizcdInstituteofCPAs
上海市注册会计师协会
发证日期:2006年1月2日2021年10月30日年月
Datcoflssuanccymd/m/d
NTEOFCERTIFEDANTEOFCERTIFEDA
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国注期金计
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姓名问颖
Fullname
性别男
Sex
出生日期1988-09-01
Dateofbirth天职国际会计事务所(特持珠普通合伙)
工作单位天职国际会计师事务所(特殊
Workingunit普通合伙)上海分所与原件核对一致
身份证号码32108119880901781X
IdentitycardNo.
年度检验登记
AnnualRcnewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年.
Thiscertificateisvalidforanotheryearafter
thisrenewal.
110101501570
证书编号:
No.ofCertificate
上海市注册会计师协会
批准注册协会:
AutorzcdnstucofCP0131
发证日期:Dateoflssuance年/m月d日年月8
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、、
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固注册会计项价
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姓名田梅
Fullname
性别女
Scx
1994-10-05
出生日期
Dateofbirth
工作单位天职国际会计师事务所(特殊
普通合伙)上海分所国限件核对一级
Workingunit
身份证号码341623199410058422
IdentitycardNo.
年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
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本证书经检验合格,继续有效一年.
Thiscertificateisvalidforanotheryearafter
thisrenewal.
None
None
1101015(1055
证书编号:
No.ofCertificatc
上海市注册会计师协会(
批准注册协会:
AuthorizedInstituteofCPAs
发证日期:20221月年月月
DateofIssuancey/m
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25.25.
204D0
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1
统一社会信用代码营业执照其体
份的更
icl、备流、.
911101085923425568报物信息,体股
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史书应用期方.
(副本)(15-1)□
:了
名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出资额14840万元
类型特殊谱通合伙企业成立日期2012年03月05日
执行事务合伙人邱消之主要经营场所北京市海淀区车公庄四路19号68号楼A1和
A-5区域
经营范围节管企业会计报表、出具销计报告:验证企业资本,出具
险资报告:办理企业合并、分立、消算事宜中的审计业
务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代记
账；会计咨询、税务资询、管理咨询、会计增训；法律.
法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；
应用软件服务；软件开发:计算机系统服务；软件咨询；
产品设计:基础软件服务:数据处理(数据处理中的银行卡中心PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外)企Jrt1
业管理资询；销售计算机、软件及辅助设备.(市场主体河
依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法须经批准的
项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动:不
行从建国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经管活登记机关il
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动.
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2023年07月13日
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172
HA净02
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公
国家企业信用信息公示系统网jlit:hltp://www.gaxl.gov.cm市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过润家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.国家市场监督管理总局监制
证书序号:0000175证书序号:0000175
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说明
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1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
公计师司务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证.
执业证号2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)应当向财政部门申请换发
名称:3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
邱靖之租、出借、转让.
首席合伙人:4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和
经营场所:A-5区域
1北京市财政局
特殊普通合伙河Jrr发证机关:
组织形式:
11010150二〇-八七十六
执业证书编号:斗年月H
1
批准执业文号:京财会许可[2011]0105号2
2011年11月14日中华人民共和国财政部制
批准执业日期:
