证券代码：600649证券简称：城投控股公告编号：2025-024

上海城投控股股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月20日

(二) 股东会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 61 号湾谷科技园 B6栋3楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数533

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1379855267

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

55.0950

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

公司2024年年度股东会由公司董事会召集，董事长张辰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事任志坚先生、范春羚女士、王锋先生、张

列列先生未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事吴晓颖女士未出席本次会议；

3、公司副总裁兼董事会秘书蒋家智先生出席本次会议；副总裁严佳梁先生、副

总裁兼财务总监吴春先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1368751143 99.1953 7478703 0.5420 3625421 0.2627

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1368741794 99.1946 7472503 0.5415 3640970 0.2639

3、议案名称：关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1361610432 98.6778 14644548 1.0613 3600287 0.2609

4、议案名称：关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联

交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 193453328 94.5812 7500036 3.6668 3583304 1.7520

5、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1371898127 99.4233 7116695 0.5158 840445 0.0609

6、议案名称：关于公司2025年度直接融资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 1371123772 99.3672 7447616 0.5397 1283879 0.0931

7、议案名称：关于2025年度公司及子公司综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1372003655 99.4310 6480716 0.4697 1370896 0.0993

8、议案名称：关于2025年度预计提供对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1360952092 98.6301 15259386 1.1059 3643789 0.2640

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1369936007 99.2811 6221004 0.4508 3698256 0.2681

10、议案名称：关于独立董事津贴和董监事报酬的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1368745907 99.1949 7339747 0.5319 3769613 0.2732

11、议案名称：关于将已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1374744750 99.6296 4362486 0.3162 748031 0.0542

12、议案名称：关于取消监事会、变更注册地址并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1364490214 98.8865 12342134 0.8945 3022919 0.2190

13、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1363147261 98.7891 13058502 0.9464 3649504 0.264514、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1363131036 98.7880 13070602 0.9472 3653629 0.2648

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名同意反对弃权

案称票数比例（%）票数比例（%）票数比例序（%）号关于公司

2024年度日常关联交易情

4况及4310038479.5449750003613.841935833046.6132

2025年度预计日常关联交易的议案公司

2024

5年度利4622658485.3145711669513.13448404451.5511

润分配预案关于

820253528054965.11281525938628.162336437896.7249年度预计提供对外担保的议案关于续聘会计

9师事务4426446481.6933622100411.481336982566.8254

所的议案关于独立董事津贴和

104307436479.4969733974713.546037696136.9571

董监事报酬的议案关于将已回购股份用途变更

11为注销4907320790.568243624868.05137480311.3805

并减少注册资本的议案关于取消监事

会、变更注册

12地址并3881867171.64271234213422.778330229195.5790

修订《公司章程》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获得表决通过。其中，第4、5、8-12项议案对5%以下股东采取了单独计票；第4项议案为关联交易议案，关联股东上海城投（集团）有限公司回避表决；第11、12、13、14项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：鲁玮雯、卜平

2、律师见证结论意见：

上海城投控股股份有限公司2024年年度股东会的表决程序及表决结果符合

《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2025年6月21日