证券代码：600649证券简称：城投控股公告编号：2026-031

上海城投控股股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无*征集事项相关提案的表决结果：公司于2026年5月28日披露了《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司2025年年度股东会审议的14.00《关于董事会独立董事换届选举的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案14.05《薛爽》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×5”，对议案14.01、

14.02、14.03、14.04的表决意见为“0票”。相关提案表决结果如下:

14.01《王广斌》，得票数1184097728股，得票数占出席会议有效表决权

的比例87.4826%。

14.02《刘德扬》，得票数1183946525股，得票数占出席会议有效表决权

的比例87.4714%。

14.03《陈坚》，得票数1183964058股，得票数占出席会议有效表决权的

比例87.4727%。

14.04《高富平》，得票数1183955016股，得票数占出席会议有效表决权

的比例87.4721%。

14.05《薛爽》，得票数1963050298股，得票数占出席会议有效表决权的

比例145.0326%。

一、会议召开和出席情况(一)股东会召开的时间：2026年6月16日

(二) 股东会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1566 弄 E6 栋 2 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数379

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1353523578

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

54.3191

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司2025年年度股东会由公司董事会召集，董事长张辰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席5人，公司董事王锋先生、张驰先生、王鸿祥先生未

列席本次会议；董事候选人高富平先生以视频方式列席本次会议，其余董事候选人均现场列席本次会议。

2、公司副总裁兼董事会秘书蒋家智先生列席本次会议；副总裁严佳梁先生、财

务总监乐嘉伟先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 1342049217 99.1523 10301810 0.7611 1172551 0.0866

2、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度预计日常关联

交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 166423815 93.3890 11118229 6.2390 662935 0.3720

3、议案名称：公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1340966015 99.0722 12407972 0.9167 149591 0.0111

4、议案名称：关于公司2026年度直接融资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1341924829 99.1431 11395514 0.8419 203235 0.0150

5、议案名称：关于2026年度公司及子公司综合授信的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1342315547 99.1719 11004796 0.8130 203235 0.0151

6、议案名称：关于2026年度预计提供对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1333943668 98.5534 19005975 1.4042 573935 0.0424

7、议案名称：关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 166789207 93.5940 11244737 6.3100 171035 0.0960

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1342160177 99.1605 10366088 0.7659 997313 0.0736

9、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1333728747 98.5375 19152815 1.4150 642016 0.0475

10、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1341694822 99.1261 11619853 0.8585 208903 0.0154

11、议案名称：关于将已回购股份注销并减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1347998721 99.5918 4512722 0.3334 1012135 0.0748

12、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1343000356 99.2225 7374467 0.5448 3148755 0.2327(二) 累积投票议案表决情况

13、关于董事会非独立董事换届选举的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

13.01张辰133440534398.5875是

13.02任志坚133616237598.7173是

13.03范春羚133573250098.6856是

14、关于董事会独立董事换届选举的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

14.01王广斌118409772887.4826是

14.02刘德扬118394652587.4714是

14.03陈坚118396405887.4727是

14.04高富平118395501687.4721是

14.05薛爽1963050298145.0326是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号关于公司2025年度日常关联交易情况及

21607087157.70091111822939.91896629352.3802

2026年度预计日常关

联交易的议案公司2025年度利润分

31529447254.91331240797244.54961495910.5371

配预案关于2026年度预计提

6827212529.70031900597568.23915739352.0606

供对外担保的议案关于公司与城投集团财务公司签订金融服

71643626359.01281124473740.37311710350.6141

务协议暨关联交易的议案关于续聘会计师事务

81648863459.20081036608837.21849973133.5808

所的议案关于公司2026年度董

101602327957.53001161985341.71992089030.7501

事薪酬方案的议案关于将已回购股份注

11销并减少注册资本的2232717880.1635451272216.202510121353.6340

议案

关于修订《公司章程》

121732881362.2174737446726.4773314875511.3053

及其附件的议案

2、累积投票议案

(1)、关于董事会非独立董事换届选举的议案得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

13.01张辰873380031.3579是

13.02任志坚1049083237.6663是

13.03范春羚1006095736.1229是

(2)、关于董事会独立董事换届选举的议案得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

14.01王广斌877912931.5206是

14.02刘德扬862792630.9777是

14.03陈坚864545931.0407是

14.04高富平863641731.0082是

14.05薛爽35966979129.1359是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获得表决通过。其中，第2、3、6、7、8、10、11、12、13、14项议案对5%以下股东采取了单独计票；第2、7项议案为关联交易议案，关联股东上海城投（集团）有限公司回避表决；第11、12项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

本次股东会涉及中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权，详见公司于2026年5月28日披露的《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》(公告编号:2026-028)。本次征集投票权共收到3名有效股东授权征集人行使投票权的文件，有效表决权的股份数共150355544股，占公司有表决权股份总数的6.0340%。征集人已按照其已披露的表决意见和股东授权委托书中的指示内容代为行使股东权利。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：鲁玮雯、卜平

(二)律师见证结论意见：

上海城投控股股份有限公司2025年年度股东会的表决程序及表决结果符合

《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2026年6月17日