证券代码：600649证券简称：城投控股公告编号：2025-013

上海城投控股股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，

1下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电

力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运

输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户9家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足

额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度及2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处

罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分

3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督

管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分3次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

公司2024年年度报告项目的项目合伙人、签字注册会

计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师：叶慧，2006年成为注册

2会计师，2007年开始从事上市公司审计，2006年开始在天

职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告9家，复核上市公司审计报告3家。

签字注册会计师1：何颢，2024年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2024年开始在天职国际执业，从事证券服务业务12年，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

签字注册会计师2：田梅，2022年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2022年开始在天职国际执业，

2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：郭海龙，2014年成为注册会计师，

2004年开始从事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告11家，复核上市公司审计报告4家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近

三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控

3制复核人等均不存在可能影响独立性的情形。

4.审计费用

公司2024年度财务报表审计费用为150万元，内部控制审计费用为40万元，费用合计为人民币190万元。在全面评估公司2025年审计范围及工作量的基础上，2025年度公司年度财务报表及内部控制审计费用与2024年度保持一致，共计190万元（其中财务报表审计费用150万元，内部控制审计费用40万元）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见公司于2025年3月19日召开第十一届董事会审计委员

会第九次会议，会议审议通过并同意续聘天职国际为公司

2025年度审计机构。审计委员会认为，天职国际为公司提供

审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，审计委员会同意续聘会计师事务所并将相关议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司2025年度审计机构并提交公司股东会表决。

（三）生效日期

4本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会表决，

并自股东会通过之日起生效。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2025年3月29日

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