证券代码:600651证券简称:飞乐音响编号:临2022-064
上海飞乐音响股份有限公司
第十二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第十四次
会议通知于2022年10月20日以电子邮件方式发出,会议于2022年10月27日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事10名,实际参与表决董事10名。会议由董事长李鑫先生主持,会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议:
一、审议通过《2022年第三季度报告的议案》;
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2022年第三季度报告》)二、审议通过《关于制定实施〈上海飞乐音响股份有限公司合规管理办法(试行)〉的议案》;
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于下属子公司圣阑实业拟以债转股方式向其全资子公司晨阑光电进行增资的议案》。
董事会审议并同意公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司之全资
子公司上海圣阑实业有限公司(以下简称“圣阑实业”)以其持有的对其全资子
公司上海晨阑光电器件有限公司(以下简称“晨阑光电”)19800万元债权转为
对晨阑光电的股权投资,按同等金额增加晨阑光电的注册资本至20000万元。表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于下属子公司圣阑实业拟以债转股方式向其全资子公司晨阑光电进行增资的公告》,公告编号:临2022-066)特此公告上海飞乐音响股份有限公司董事会
2022年10月29日