证券代码：600651证券简称：飞乐音响编号：临2024-009

上海飞乐音响股份有限公司

关于公司2023年年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*公司2023年年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；

*公司2023年年度利润分配预案已经公司第十二届董事会第二十四次会

议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，

2023年度公司实现归属于母公司所有者的净利润37851182.89元。

母公司本年度实现净利润10337177.62元，不提取法定盈余公积金，加上年期末可供分配利润-4259317030.56元，期末可供分配利润为-4248979852.94元。

鉴于报告期末母公司未分配利润为负，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年3月28日，公司以现场和通讯表决相结合的方式召开第十二届董事

会第二十四次会议，会议审议并一致通过《公司2023年度利润分配的预案》，同

意公司2023年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。（二）监事会意见公司于2024年3月28日召开第十二届监事会第十八次会议，审议通过《公司2023年度利润分配的预案》，鉴于2023年期末母公司可供分配利润为负，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会同意本次利润分配方案为：2023年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

特此公告上海飞乐音响股份有限公司董事会

2024年3月30日