证券代码：600653证券简称：申华控股公告编号：临2025-24号

辽宁申华控股股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月26日

(二)股东会召开的地点：上海市宁波路1号申华金融大厦6楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数509

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）532987305

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

27.3835

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁高新刚先生主持，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

(五)公司董事和高管的出席情况

1、公司在任董事6人，出席2人，高新刚董事长、金永利独立董事出席了现场会议；

2、公司高管沈明会、陈剑飞、周春列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 528017244 99.0675 4270000 0.8011 700061 0.1314

12、议案名称：2024年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 528034244 99.0707 4127300 0.7744 825761 0.1549

3、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 528021244 99.0683 4130800 0.7750 835261 0.1567

4、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 527455623 98.9621 4895921 0.9186 635761 0.1193

5、议案名称：2024年度决算报告及2025年度预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 526689344 98.8184 5753400 1.0795 544561 0.1021

6、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年审及内控审计会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 528642544 99.1848 3776300 0.7085 568461 0.1067

7、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

2表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 12583539 73.6198 3667900 21.4590 841161 4.9212

8、议案名称：关于公司2025年度融资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 528752744 99.2055 3760000 0.7055 474561 0.0890

9、议案名称：关于2025年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 528086423 99.0805 4007100 0.7518 893782 0.1677

10、议案名称：修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 527331544 98.9389 5089480 0.9549 566281 0.1062

11、议案名称：修改《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 527193744 98.9130 5089480 0.9549 704081 0.1321

12、议案名称：修改《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3A 股 527199444 98.9141 5086080 0.9543 701781 0.1316

议案名称：关于购买董事高管责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 528056744 99.0749 4333280 0.8130 597281 0.1121

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会议有是否

序号效表决权的比例（%）当选

14.01关于选举高新刚为公司第十三52143842197.8332是

届董事会董事

14.02关于选举都波为公司第十三届52149054197.8430是

董事会董事

14.03关于选举范凯为公司第十三届52146576897.8383是

董事会董事

2、关于选举独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会议有是否

序号效表决权的比例（%）当选

15.01关于选举金永利为公司第十三52143887197.8333是

届董事会独立董事

15.02关于选举李卓为公司第十三届52113747797.7767是

董事会独立董事

15.03关于选举俞奕鉴为公司第十三52113318197.7759是

届董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

42024年度利润分配方案3323418485.7305489592112.62956357611.6400

6关于续聘中审众环会计师事务3442110588.792337763009.74135684611.4664所（特殊普通合伙）为公司2025年年审及内控审计会计师事务

4所的议案

7关于预计2025年度日常关联交1258353973.6198366790021.45908411614.9212

易的议案

9关于2025年度担保计划的议案3386498487.3577400710010.33678937822.3056

10修改《公司章程》的议案3311010585.4105508948013.12885662811.4607

14.01关于选举高新刚为公司第十三2721698270.2086

届董事会董事

14.02关于选举都波为公司第十三届2726910270.3431

董事会董事

14.03关于选举范凯为公司第十三届2724432970.2792

董事会董事

15.01关于选举金永利为公司第十三2721743270.2098

届董事会独立董事

15.02关于选举李卓为公司第十三届2691603869.4323

董事会独立董事

15.03关于选举俞奕鉴为公司第十三2691174269.4212

届董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明本次会议议案均表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京浩天（上海）律师事务所

律师：朱峰、李党贵

2、律师见证结论意见：

公司2024年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》之规定；出席公司本次股东会的人员资格合法有效；公司本次股东会的表决程序和结果均合法有效。

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司董事会

2025年6月27日

5