申华控股:申华控股董事会决议公告

证券代码：600653证券简称：申华控股编号：临2025-20号

辽宁申华控股股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第三十五次会议于2025年6月5日以通

讯方式召开，会议应出席董事6名，亲自出席董事6名。公司监事、高管列席了会议。

本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过决议如下：

一、关于《修订<公司章程>的议案》；

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》的部分内容进行修订。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（详见公司于2025年6月6日发布的临2025-21号公告。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

二、关于《修改公司部分配套制度的议案》；

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意修订公司部分配套制度。具体为：

1、《股东会议事规则》；

2、《董事会议事规则》；

3、《董事会秘书工作细则》；

4、《内部审计管理制度》。

本议案中《股东会议事规则》和《董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议。

（详见公司于2025年6月6日发布的临2025-21号公告。上述四项制度修订稿全文

1详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

三、关于调整公司组织机构的议案；

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规及规范性文

件的规定，为进一步完善公司治理结构，优化管理体系，提高决策和运营效率，董事会同意对组织架构进行优化调整。

（详见公司于2025年6月6日发布的临2025-21号公告。）四、关于制定《董事离职管理制度》的议案；

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

（制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

五、关于制定《市值管理制度》的议案；

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

（制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

六、关于董事会换届选举的议案；

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于本公司第十二届董事会已任期届满，由公司第一大股东辽宁华晟汽车零部件有限公司推荐，提名高新刚、都波、范凯共三人作为公司第十三届董事会董事候选人；由公司提名委员会提名，推荐金永利、李卓、俞奕鉴共三人作为第十三届董事会独立董事候选人（董事及独立董事候选人简历详见附件）。公司职工董事将由公司职工代表大会选举产生。本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案在提交董事会审议前已经第十二届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

七、关于召开2024年度股东会的议案；

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。

（详见公司于2025年6月6日发布的临2025-22号公告。）备查文件：

1、第十二届董事会第三十五次会议决议；

22、第十二届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司董事会

2025年6月6日

附件：第十三届董事会董事候选人简历

高新刚男，1970年出生，本科学历，高级会计师。曾任上海申华控股股份有限公司副总裁、董事；华晨汽车集团控股有限公司总会计师等职。

现任辽宁申华控股股份有限公司董事长、党委书记、总裁。