证券代码：600653证券简称：申华控股公告编号：临2026—17号

辽宁申华控股股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月25日

(二)股东会召开的地点：上海市宁波路1号申华金融大厦6楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数424

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）529785542

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

27.2190

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁高新刚先生主持，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，高新刚董事长、陈剑飞职工董事、金永利独立

董事、俞奕鉴独立董事出席了现场会议；

2、公司高管沈明会、周春列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 525932908 99.2728 3354494 0.6332 498140 0.09402、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 525666340 99.2225 3572708 0.6744 546494 0.1031

3、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年审及内控审计会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 525701054 99.2290 3572948 0.6744 511540 0.0966

4、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 525491340 99.1894 3760008 0.7097 534194 0.1009

5、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 9628789 69.3176 3686394 26.5383 575654 4.1441

6、议案名称：关于公司2026年度融资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 525832094 99.2538 3416094 0.6448 537354 0.1014

7、议案名称：关于公司2026年度担保计划的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 525695040 99.2279 3499694 0.6606 590808 0.1115

8、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 525484494 99.1882 3748208 0.7075 552840 0.1043

9、议案名称：关于修改《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 523639894 98.8400 5622494 1.0613 523154 0.0987

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

22025年度利润分配方案977163570.3459357270825.71995464943.9342关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普

3通合伙）为公司2026年年审及内控审计980634970.5958357294825.72165115403.6826

会计师事务所的议案关于公司董事2025年度薪酬确认及2026

4959663569.0861376000827.06835341943.8456年度薪酬方案的议案

5关于预计2026年度日常关联交易的议案962878969.3176368639426.53835756544.1441

7关于公司2026年度担保计划的议案980033570.5525349969425.19435908084.2532

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均表决通过。三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京浩天（上海）律师事务所

律师：朱峰、查汝玲

(二)律师见证结论意见：

公司2025年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东会现场会议的人员及本次股东会的召集人具有

合法有效的资格；本次股东会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司董事会

2026年6月26日