证券代码：600654 证券简称：*ST 中安 公告编号：2023-020

债券代码：136821债券简称：16中安消

中安科股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议于2023年3月17日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年3月16日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席王旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中安科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于<公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会认为，公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（以下简称“本次激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司实施本次激励计划有利于进一步健全激励机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。（二）审议通过《关于<公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》监事会认为：《公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家相关法律法规及公司实际情况，有利于建立长效激励与约束机制，完善公司法人治理结构，实现公司与全体股东利益最大化。为保证公司本次激励计划的顺利实施，同意董事会制定的《公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中安科股份有限公司监事会

二〇二三年三月十七日