证券代码：600654证券简称：中安科公告编号：2026-024

中安科股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月7日

(二)股东会召开的地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1751

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1245433683

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）44.0253

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长吴博文先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、总裁查磊先生出席会议；董事会秘书朱明先生出席会议；财务总监李翔

先生出席会议；执行副总裁胡刚先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1243407884 99.8373 1206599 0.0968 819200 0.0659

2、议案名称：关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1243519084 99.8462 1148999 0.0922 765600 0.0616

3、议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1243447184 99.8404 1228199 0.0986 758300 0.06104、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1243272184 99.8264 1392799 0.1118 768700 0.0618

5、议案名称：关于公司2026年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1096378954 88.0319 148250099 11.9034 804630 0.0647

6、议案名称：关于公司2026年度现金管理计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1243266484 99.8259 1384199 0.1111 783000 0.06307、 议案名称：关于公司计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1242954954 99.8009 1545899 0.1241 932830 0.0750

8、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请借款综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1243311584 99.8296 1391899 0.1117 730200 0.0587

9、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1096427754 88.0358 148159529 11.8962 846400 0.068010、 议案名称：关于制定《董事、高管离职管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1243367784 99.8341 1229499 0.0987 836400 0.0672

11、议案名称：关于制定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1095710454 87.9782 148826829 11.9497 896400 0.0721

12、议案名称：关于公司拟为董事、高级管理人员投保责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1096343054 88.0290 148234429 11.9022 856200 0.068813、 议案名称：关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1242723144 99.7823 1660229 0.1333 1050310 0.0844

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况非累积投票议案议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号

4关于公司

2025年度21271269098.994013927990.64817687000.3579

利润分配预案的议案

5关于公司

2026年度21254946098.918015200990.70748046300.3746

担保计划的议案

6关于公司

2026年度21270699098.991413841990.64417830000.3645

现金管理计划的议案

7关于公司

计提资产21239546098.846415458990.71949328300.4342减值准备的议案

9关于修订《董事、高21259826098.940814295290.66528464000.3940级管理人员薪酬管理制度》的议案

10关于制定《董事、高21280829099.038512294990.57218364000.3894管离职管理制度》的议案

11关于制定

董事、高级21188096098.606920968290.97588964000.4173管理人员

2026年度

薪酬方案的议案

12关于公司

拟为董事、21251356098.901315044290.70018562000.3986高级管理人员投保责任保险的议案

13关于公司

未弥补的21216365098.738516602290.772610503100.4889亏损达实收股本总额三分之一的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案4、5、6、7、9、10、11、12、13已对中小投资者单独计票；议案5为

特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案9、10、11、12关联股东已回避表决。其余议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。本次股东会听取了《独立董事2025年度述职报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（武汉）事务所

律师：向思、胡文乐

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

中安科股份有限公司董事会

2026年5月8日