证券代码：600654证券简称：中安科公告编号：2025-031

中安科股份有限公司

关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划股

票期权第二期行权条件和限制性股票首次授予第二

期及预留授予第一期解除限售条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次符合行权条件的股票期权第二期数量：1920077份

*股票期权行权方式：自主行权

* 本次行权股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币 A股普通股股票

*本次符合解除限售条件的限制性股票首次授予第二期数量：11183850股

*本次符合解除限售条件的限制性股票预留授予第一期数量：4558560股中安科股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）股票期权第二期行权条件和限制性股票

首次授予第二期及预留授予第一期解除限售条件已经成就，具体情况如下：

一、股权激励计划的决策程序和实施情况

（一）本次激励计划已履行的决策程序1、2023年3月17日，公司召开第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于<公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。同日，公司召开了第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于<公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

2、2023年3月18日，公司对激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期

自2023年3月18日至2023年3月27日，共10日。在公示期限内，公司监事会未收到任何异议。2023年3月28日，公司公告了《中安科股份有限公司监事会关于对2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予对象名单审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2023-025）。

3、2023年4月3日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了

《关于<公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

《关于<公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况

进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2023年4月4日披露了《中安科股份有限公司关于2023年股票期权与限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-029）。

4、2023年4月14日，公司分别召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意确定以2023年4月17日作为本激励计划授予日，向符合条件的148名对象授予6550.00万份股票期权与限制性股票，其中，拟授予股票期权为1015.00万份，行权价格为2.00元/股，拟首次授予限制性股票为5535.00万股，授予价格为1.25元/股。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

5、2023年6月1日，公司完成了《激励计划》股票期权授予的登记工作，

股票期权授予登记数量1005.00万份，登记人数42人。具体内容详见公司于2023年6月3日披露的《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2023-056）。6、2023年6月19日，公司完成了《激励计划》首次授予限制性股票的登记工作，限制性股票首次授予登记数量5332.00万股，登记人数121人。具体内容详见公司于2023年6月21日披露的《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2023-061）。

7、2023年12月1日召开公司第十一届董事会第十三次会议、第十一届监

事会第十二次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟

回购2名已离职的首次激励对象的1130000股限制性股票，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事对该事项发表了意见。具体内容详见公司于2023年12月2日在指定信息披露媒体发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-093）。

8、2024年3月29日召开公司第十一届董事会第十五次会议、第十一届监

事会第十三次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司监事对该事项发表了意见。具体内容详见公司于2024年3月30日在指定信息披露媒体发布的相关公告（公告编号：2024-016）。

9、2024年4月2日，公司召开第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定向157名激励对象授予预留部分的1200.00万股限制性股票，授予日为2024年4月2日，授予价格为1.25元/股。

10、2024年6月18日，公司召开第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予第一期行权条件及限制性股票首次授予第一期解除限售条件成就的议案》和《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，确定股票期权第一期行权条件及首次授予的限制性股票第一期解除限售条件已经成就，具体内容详见2024年6月19日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已办理完毕。11、2024年7月26日，公司完成了《激励计划》预留部分限制性股票授予的登记工作，预留授予的部分限制性股票登记数量1199.10万股，登记人数148人。具体内容详见公司于2024年7月30日在指定信息披露媒体披露的《关于

2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2024-065）。

12、2024年8月30日，公司召开第十一届董事会第二十三次会议、第十一

届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，首次授予和预留授予限制性股票的6名激励对象因个人原因已离职，根据《激励计划》的规定，该6名激励对象不再具备激励资格，公司决定回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计933750股，回购价格为授予价格，即1.25元/股。具体内容详见公司于2024年8月31日在指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-073）。

13、2024年10月15日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市流通的公告》（公告编号：2024-086），公司办理完成了《激励计划》首次授予的部分限制性股票第一个解除限售期的解禁手续，实际办理完成解除限售的激励对象116名，实际上市流通的限制性股票总数为15258614股，上市流通日期为2024年10月18日。

14、2024年12月10日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期自主行权实施的公告》（公告编号：2024-105），公司《激励计划》授予股票期权的激励对象第一期可申请行权人数

为38人，可申请行权数额为2498685份，行权价格为2.00元/份，行权起始日为2024年12月16日。

15、2025年1月3日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划2024年第四季度自主行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-001），2024年第四季度公司《激励计划》首次授予股票期权第一个行权期行权且完成股份过户登记的行权股票数量为2479460股，占第一个行权期可行权股票期权总数的99.23%。16、2025年4月2日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划2025年第一季度自主行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-005），2025年第一季度公司《激励计划》首次授予股票期权第一个行权期行权且完成股份过户登记的行权股票数量为9000股，占第一个行权期可行权股票期权总数的0.36%。

17、2025年5月19日，公司召开第十二届董事会第二次会议、第十二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二期行权条件和限制性股票首次授予第二期及预留授予第一期解除限售条件成就的议案》和《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，确定股票期权第二期行权条件和限制性股票首次授予第二期及预留授

予第一期解除限售条件已经成就。

（二）2023年股票期权与限制性股票激励计划授予的情况

1、股票期权授予情况

（1）授予日：2023年4月17日

（2）授予数量：1015.00万份

（3）授予人数：43人

（4）行权价格：2.00元/股

（5）股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A股普通股股票

（6）股票期权登记完成日：2023年6月1日

（7）股票期权激励计划的有效期股票期权激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的所

有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过48个月。

2、限制性股票首次授予情况

（1）授予日：2023年4月17日

（2）授予数量：5535.00万股

（3）授予人数：127人（4）授予价格：1.25元/股

（5）股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A股普通股股票

（6）限制性股票登记完成日：2023年6月19日

（7）限制性股票的有效期限制性股票激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授

的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。

3、预留部分限制性股票授予情况

（1）预留限制性股票授予日：2024年4月2日

（2）预留限制性股票授予数量：1200.00万股

（3）预留限制性股票授予人数：157人

（4）预留限制性股票授予价格：1.25元/股

（5）股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A股普通股股票

（6）预留限制性股票的有效期限制性股票激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的

所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。

二、激励计划股票期权第二期行权条件和首次授予限制性股票第二期及预留授予第一期解除限售条件成就的说明

（一）股票期权第二个等待期届满的说明

根据《激励计划》的相关规定，股票期权第二个行权期为自授予股票期权授权日起24个月后的首个交易日起至授予股票期权授权日起36个月内的最后一个交易日当日止。

本次激励计划股票期权的授予日为2023年4月17日。公司本次激励计划授予股票期权的第二个等待期已于2025年4月16日届满。

（二）首次授予限制性股票第二个限售期届满的说明根据《激励计划》的相关规定，限制性股票第二个解除限售期为自首次授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止。

本次激励计划限制性股票的首次授予日为2023年4月17日。公司本次激励计划首次授予限制性股票的第二个限售期已于2025年4月16日届满。

（三）预留授予限制性股票第一个限售期届满的说明

根据《激励计划》的相关规定，预留部分限制性股票第一个解除限售期为自预留授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止。

本次激励计划预留授予限制性股票的授予日为2024年4月2日。公司本次激励计划预留授予限制性股票的第二个限售期已于2025年4月1日届满

（四）股票期权授予第二期行权条件及限制性股票首次授予第二期及预留授

予第一期解除限售条件成就的说明

符合行权/解除限售条件

序号股票期权行权/限制性股票解除限售需满足的条件的情况说明

公司未发生以下任一情形：

1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无

法表示意见的审计报告；

公司未发生此情形，满足

2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或股票期权第二期行权条件

（一）无法表示意见的审计报告；和限制性股票首次授予第

3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承二期及预留授予第一期解

诺进行利润分配的情形；除限售条件。

4、法律法规规定不得实行股权激励的；

5、中国证监会认定的其他情形。

激励对象未发生以下任一情形：

激励对象未发生此情形，

1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；满足股票期权第二期行权

（二）2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；条件和限制性股票首次授

予第二期及预留授予第一

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政期解除限售条件。

处罚或者采取市场禁入措施；4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6、中国证监会认定的其他情形。

公司层面的业绩考核要求：

本激励计划在2023年-2025年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权/解除限售条件之一。业绩考核目标如下：

行权/解除限售安对应营业收入净利润排考核目标值触发值目标值触发值

年度 （Am） （An） （Bm） （Bn）

第一个

行权/解

202330.00亿元26.00亿元1.00亿元0.80亿元

股票除限售根据中审众环会计师事务

期权期所（特殊普通合伙）对公/首第二个司出具的《中安科股份有定比2023定比2023定比2023定比2023

次授行权/解

2024限公司2024年度审计报年增长年增长年增长年增长

予的除限售

15%12%40%32%告》众环审字（2025）

限制期0101270号，公司实现营

性股第三个

定比2023定比2023定比2023定比2023业收入为30.51亿元；归

票行权/解

2025属于上市公司股东净利润年增长年增长年增长年增长

除限售

32%26%100%80%为2002.93万元，在剔除（三）

期公司及子公司有效期内的

第一个定比2023定比2023定比2023定比2023股权激励计划和员工持股预留解除限2024年增长年增长年增长年增长计划的股份支付费用影响授予

售期15%12%40%32%的数值3012.08万元后，的限

第二个定比2023定比2023定比2023定比2023满足授予股票期权第二期制性解除限2025年增长年增长年增长年增长和首次授予限制性股票第股票

售期32%26%100%80%二期及预留授予限制性股

注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；上述“净利票第一期对应公司层面行润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除公司及子公司有权/解除限售比例为80%。

效期内的股权激励计划和员工持股计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据；

2、若公司发生重大资产购买、出售、置换等特殊事项导致合并报表范

围发生变化而增加或减少营业收入和净利润的情形，则从该年度起对营业收入和净利润的考核目标值及基数值进行同口径调整，上述业绩考核指标的口径调整事项由股东大会授权董事会确定。

按照以上业绩考核目标，各期行权/解除限售比例与考核期业绩完成度相挂钩，具体挂钩方式如下：

业绩完成度 公司层面行权/解除限售比例A≥Am且 B≥Bn

100%

B≥Bm且 A≥AnAm>A≥An且 Bm>B≥ （?/?) + (?/?)Bn 2

Am>A≥An且 B

80%

Bm>B≥Bn且 A

A

行权/解除限售期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。

若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销；所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。

各子公司层面2024年度业绩完成情况的考核结果

如下：

1、子公司中科智能、常州

明景、天津同方、华和万

润、深圳威大、香港卫安、

澳门卫安、泰国卫安的激励对象，股票期权第二期、首次授予限制性股票第二期及预留授予限制性股票

第一期对应子公司层面行

权/解除限售比例为80%；

子公司层面的业绩考核：2、子公司上海擎天的激励对象，股票期权第二期、子公司激励对象当年实际可行权的股票期权/解除限售的限制性股票需

（四）首次授予限制性股票第二与其所属子公司考核年度的业绩考核指标完成情况挂钩，根据各子公司期及预留授予限制性股票

层面的业绩完成情况设置不同的系数，具体业绩考核要求按照公司与各

第一期对应子公司层面行子公司激励对象签署的相关规章或协议执行。具体业绩实现情况如下。

权/解除限售比例为65%；

3、子公司中安消旭龙的激励对象，股票期权第二期、首次授予限制性股票第二期及预留授予限制性股票

第一期对应子公司层面行

权/解除限售比例为60%；

4、子公司深圳豪恩、深圳

科松的激励对象，股票期

权第二期、首次授予限制性股票第二期及预留授予限制性股票第一期对应子

公司层面行权/解除限售比例为50%；

5、子公司澳洲卫安授予股

票期权的激励对象，第二期股票期权可行权的比例为0%。

激励对象个人层面绩效考核要求：1、授予股票期权剩余的

39名激励对象中有2人在

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对第二个等待期期间离职，象个人考核评价结果分为“A”、“B”、“C”、“D”四个等级。

已不符合本次激励计划中

考核等级 A B C D 有关激励对象的规定；1名激励对象个人层面绩效

考核结果（S） S≥90 90>S≥75 75>S≥60 S﹤60

考核结果为 D，其获授的个人行权/解

100%90%80%0%股票期权第二期个人行权

除限售比例比例为0%。上述3人已获

（1）股票期权个人可行权额度授但尚未行权的股票期权

在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际可行权额度=个人当不得行权，将由公司进行年计划行权额度×公司层面行权比例与子公司层面行权比例孰低值×注销。其余36名激励对象个人行权比例。激励对象当期未能行权的股票期权由公司注销。2024年度个人层面的绩效

（2）限制性股票个人可解除限售额度 考核等级均为 A，个人层

在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际可解除限售额度=个面行权比例为100%。

人当年计划解除限售额度×公司层面解除限售比例与子公司层面解除2、首次授予限制性股票剩

限售比例孰低值×个人解除限售比例。激励对象当期未能解除限售的限余的116名激励对象中有制性股票由公司按授予价格回购注销。8人在第二个限售期间离（五）本激励计划具体考核内容依据《公司2023年股票期权与限制性股票激职，已不符合本次激励计励计划实施考核管理办法》执行。划中有关激励对象的规定；2名激励对象个人层

面绩效考核为 D，其获授的限制性股票个人解除限

售的比例为0%。上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，将由公司进行回购并注销。其余106名激励对象2024年度个人层面的

绩效考核均为 A个人层面

解除限售比例为100%。

3、预留授予限制性股票的

148名激励对象中有9人

在第一个等限售期间离职，已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定；1名激励对象个人层

面绩效考核为 D，其获授的限制性股票个人解除限售的比例为0%。上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，将由公司进行回购并注销。其余138名激励对象2024年度个人层面的

绩效考核均为 A，个人层面解除限售比例为100%。

综上所述，董事会认为《激励计划》设定的股票期权第二期行权条件和首次授予的部分限制性股票第二期和预留授予的部分限制性股票第一期解除限售条件已经成就。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司将按照《激励计划》相关规定办理股票期权第二期行权和首次授予限制性股票第二期和预留授

予限制性股票第一期解除限售相关事宜，不符合行权/解除限售条件的股票期权/限制性股票将由公司注销/回购注销。

根据公司《激励计划》的规定，本次拟注销已授予但尚未行权的部分股票期权1071848份；拟回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票，股份数量合计5640389股，回购价格为授予价格，即1.25元/股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-032）、《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-033）。

三、本激励计划股票期权可行权和限制性股票可解除限售情况

（一）授予股票期权第二期可行权的情况

1、股票期权授予日：2023年4月17日

2、行权数量：本次符合条件的授予的股票期权行权数量为1920077份。

3、行权人数：本次符合条件的行权人数为35人。

4、行权价格：2.00元/份。

5、行权方式：自主行权，公司已聘请自主行权主办券商

6、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A股普通股股票。

7、股票期权登记完成日：2023年6月1日

8、行权安排：行权有效日期为 2025 年 4 月 17 日—2026 年 4月 16 日（行权日须为交易日），行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。实际可行权期限根据自主行权手续办理情况确定。

9、激励对象名单及行权情况

获授的股票期本次可行权的股票可行权股票期权占授可行权股票期权占目职务

权数量（万份）期权数量（万份）予股票期权总量比例前公司总股本的比例

核心技术/业务人

833.40192.007719.73%0.07%

员（35人）

合计：833.40192.007719.73%0.07%

注1.实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准；

注2.上表中仅包含本次可行权的激励对象。

（二）首次授予部分限制性股票第二期可解除限售的情况

1、限制性股票首次授予日：2023年4月17日

2、解除限售数量：本次符合条件的限制性股票解除限售数量为11183850

股

3、解除限售人数：本次符合条件的解除限售人数为106人

4、首次授予限制性股票登记完成日：2023年6月19日

5、激励对象名单及解除限售情况：

可解除限售限制可解除限售限制获授的限制性股本次可解除限售的性股票占授予限姓名职务性股票占目前公

票数量（万股）限制性数量（万股）制性股票总量比司总股本的比例例

吴博文董事长2050.00492.0024.00%0.17%

查磊董事、总裁400.0096.0024.00%0.03%

董事、常务副总

李凯280.0067.2024.00%0.02%

裁、董事会秘书

李翔财务总监280.0067.2024.00%0.02%

胡刚执行副总裁150.0036.0024.00%0.01%

核心技术/业务人员

1574.80359.985022.86%0.13%

（101人）合计4734.801118.385023.62%0.39%

注1.上表仅包含本次可解除限售的激励对象，下同；

注2.对于满足解除限售条件的激励对象，由公司统一向上海证券交易所提交解除限售申请，经上海证券交易所确认后，公司向登记结算公司申请办理登记结算事宜，下同。

（三）预留授予部分限制性股票第一期可解除限售的情况

1、限制性股票预留授予日：2024年4月2日

2、解除限售数量：本次符合条件的限制性股票解除限售数量为4558560

股

3、解除限售人数：本次符合条件的解除限售人数为138人

4、预留授予限制性股票登记完成日：2024年7月26日

5、激励对象名单及解除限售情况：

可解除限售限制可解除限售限制获授的限制性股本次可解除限售的性股票占授予限姓名职务性股票占目前公

票数量（万股）限制性数量（万股）制性股票总量比司总股本的比例例

董事、常务副总

李凯160.0064.0040%0.02%

裁、董事会秘书

李翔财务总监140.0056.0040%0.02%

核心技术/业务人员

853.42335.856039.35%0.12%

（136人）

合计1153.42455.856039.52%0.16%

四、薪酬与考核委员会意见

公司薪酬与考核委员会经核查后，对该事项发表意见如下：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《激励计划》规定的不得实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，且未发生《激励计划》规定的不得行权的情形。

2、授予的股票期权和首次授予的限制性股票第二个等待期已于2025年4月16日届满，预留授予的限制性股票第一个等待期已于2025年4月1日届满，股票期权行权条件及限制性股票解除限售条件已成就。本次股票期权可行权的激励对象和限制性股票可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《激励计划》中规定的不得参与股权激励计划或不得行权/解除限售的情形。本次股票期权的行权及限制性股票的解除限售安排符合《管理办法》及公司《激励计划》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、本次股票期权行权及限制性股票解除限售事项有利于加强公司与各激励

对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。

4、截至2024年12月30日，公司参与本激励计划的董事、高级管理人员通

过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式合计增持了本公司股份88.32万股，具体内容详见公司分别于2024年10月24日、2024年12月31日在指定信息披露媒体发布的《关于部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-087）、《关于部分董事、高级管理人员增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告》（公告编号：2024-107）。公司参与本激励计划的董事、高级管理人员将严格执行公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等相关规定。

5、综上，我们一致同意公司为本次符合条件的激励对象办理股票期权行权/

限制性股票解除限售的相关手续。

五、监事会核查意见经核查，监事会认为：本次可行权的激励对象及可解除限售的激励对象绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规

范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意公司为符合行权/解除限售条件的激励对象在规定的时限内办理股票期权行权（自主行权）及限制性股票解除限售手续。

六、股权激励股票期权费用的核算及说明根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，依据股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。本次激励对象采用自主行权方式进行行权。公司在授权日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授权日后，不需要对股票期权进行重新评估，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。公司在授权日授予股票期权后，已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见上海君澜律师事务所对公司本次激励计划股票期权行权及限制性股票解除

限售相关事项出具的法律意见书认为：根据股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次注销、回购注销、行权及解除限售已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次注销股票期权的原因及股票数量、本次回购注销限制性股票的原因、价格、数量和资金来源，均符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的相关规定，本次注销及回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司本次激励计划授予的股票期权第二个等待期、首次授予的限制性股票第二个限售期及预留授予的限制性股票第一个限售期已届满，行权与解除条件已成就，本次行权与解除限售的人数、数量及行权价格符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。中安科股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十一日