中安科:2026年第一次临时股东会会议资料

2026年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年九月目录

2026年第一次临时股东会须知.......................................1

2026年第一次临时股东会议程.......................................2

2026年第一次临时股东会议案.......................................3

议案一、关于续聘会计师事务所的议案.....................................3

议案二、关于修订《公司章程》的议案.................................股东会须知

2026年第一次临时股东会须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会正常秩序和议事效率，依据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，本公司特作如下规定：

一、董事在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事

效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东会设立签到处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不

得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、要求发言的股东应在会议签到处填写《股东会发言登记表》，每位股东的发言时间请

勿超过三分钟，发言内容应当与本次会议表决事项相关。

五、股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。

公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）投票。股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（网络投票流程详见公司在上交所网站公告的2026年第一次临时股东会通知）。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。

现场股东会表决采用记名投票方式。股东及股东代表以其所持有的股份数额行使表决权，在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。表决完成后，请股东及股东代表将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

六、股东会由两名股东代表、两名律师负责现场监票，对投票和计票过程进行监督。最终表决结果将在合并现场及网络投票结果后即时宣布。

七、本次会议由国浩律师（武汉）事务所出具法律意见书。

八、与会股东参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用自理。

12026年第一次临时股东会议程

2026年第一次临时股东会议程

一、会议时间

现场会议时间：2026年9月11日14:00

网络投票时间：2026年9月11日9:15-15:00（其中，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年9月11日当日的交易时间段，即

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年9月11日当日的9:15-15:00。）二、现场会议地点湖北省武汉市武昌区紫沙路203号华中小龟山金融文化公园五栋。

三、参会人员

股东及股东代表、董事、高级管理人员、见证律师。

四、现场会议议程