证券代码：600655证券简称：豫园股份公告编号：临2026-006

债券代码：242519债券简称：25豫园01

债券代码：242813债券简称：25豫园02

债券代码：242814债券简称：25豫园03

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事

会第一次会议于2026年1月20日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到新当选董事15人，实到15人。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

一、选举黄震先生为公司第十二届董事会董事长、选举石琨先生为公司第十二

届董事会联席董事长、选举朱立新先生为公司第十二届董事会副董事长。

任期三年，与本届董事会任期一致。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

二、选举公司第十二届董事会专业委员会组成人员：

发展战略与投资委员会：黄震（主任）、徐晓亮、石琨、陈毅杭、陈春林；

审计与财务委员会：宋航（主任）、周文一（副主任）、孙岩、王鸿祥、陈春林；

提名与人力资源委员会：叶乐磊（主任）、孙岩、芮勇、黄震、朱立新；

薪酬与考核委员会：王鸿祥（主任）、宋航、叶乐磊、徐晓亮、郝毓鸣。

专业委员会组成人员任期三年，与本届董事会任期一致。

1表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

三、由董事长提名聘任陈毅杭先生为公司总裁，聘任王瑾女士为公司董事会秘书。

（简历详见附件一）

任期三年，与本届董事会任期一致。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

四、由公司总裁提名聘任邹超先生、周波先生、茅向华先生、倪强先生为公司

执行总裁，其中: 邹超先生兼任CFO。

（简历详见附件一）

任期三年，与本届董事会任期一致。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

五、由董事长提名聘任张晓东先生、金莺女士担任公司证券事务代表。

（简历详见附件二）

任期三年，与本届董事会任期一致。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2026年1月21日

附件一：公司高级管理人员简历

陈毅杭：男，1981年9月出生，中共党员，大学本科。2003年-2007年，任苏宁集团区域总经理。2007-2020年，任职万达集团，期间历任总部以及各地区商品管理和运营管理工作，并于2018年起任万达集团总裁助理兼东南/华南运营中心

2总经理。2020 年 4 月获任金鹰商贸集团（HK3308）CEO，全面负责金鹰集团旗下购物中心，百货店以及7-11便利店等经营管理。2022年3月，加入豫园股份，任商业管理集团 CEO；2023 年 7 月，任豫园复悦生活产业集团 CEO；2024 年 3 月起兼任大豫园商业发展集团联席 CEO。2024 年 9 月 2 日起担任豫园股份执行总裁。2024年 11 月 27 日起兼任豫园商置事业群 CEO、复地产发集团董事长；2025 年 10 月 1日起兼任大豫园商业发展集团董事长。

王瑾：女，1976年10月出生，硕士研究生。2012.11-2013.12担任复星地产控股法务部高级法务总监；2014.1-2017.3担任复星地产控股法务部总经理；

2017.4-2018.4担任复星集团法律事务部联席总经理、复星地产总裁助理兼法律事

务部总经理；2012.11-2018.5担任上海复星高科技（集团）有限公司地产控股助理总裁兼法务部总经理；2018年5月4日起担任豫园股份副总裁。2024年12月

31日起担任豫园股份董事会秘书。

邹超：男，1982年5月出生，中共党员，硕士，澳大利亚资深公共会计师

（FIPA），英国资深财务会计师（FFA）。毕业于上海财经大学，企业管理专业硕士研究生，工商管理专业本科。历任毕马威（KPMG）审计助理经理。2011 年 10 月至

2015年3月期间担任世茂集团创新金融部负责人等职位。2015年3月加入复星集团，期间担任复星地产董事总经理、兼任复地集团总裁助理、CFO。2018 年 7 月加入豫园股份，期间担任豫园股份副总裁、执行总裁、联席首席投资官，董事会秘书。

2024 年 9 月 3 日起至今担任豫园股份执行总裁，CFO。现任金徽酒董事、舍得酒业董事，Lanvin Group（NYSE：LANV）董事，德国 TomTailor 集团监事会主席，上海钻石交易所董事。

周波，男，1972年2月出生，硕士研究生，无党派人士。1996年7月至2002年11月在香港鑫达玩具礼品有限公司担任外发部副经理；2004年1月至2007年

12月在爱而泰可新材料（广州）有限公司担任副总经理；2008年4月至2012年3月在策源地产担任经理；2012年4月至2014年1月在复星地产控股养老产品线担

3任人事行政总监；2014年2月至2018年12月在上海豫园商旅文产业投资管理有

限公司担任副总裁兼人力资源部总经理；2019年1月至2021年12月担任上海复

地产业发展集团有限公司高级副总裁兼人力资源部总经理、总裁办公室总经理；

2021 年 12 月起担任豫园股份执行总裁、CHO、人力资源中心总经理。

茅向华：男，1965年8月出生，硕士研究生，于2002年起担任上海豫园商城房地产发展有限公司总经理。现任复星蜂巢大中华区副董事长、大豫园商业发展集团联席董事长、豫园商置事业群联席 CEO、复地产发集团联席董事长，同时为上海市房地产行业协会副会长、建设协会规划与开发专委会的主任委员。在2017年荣获“上海市五一劳动奖状”，2020年荣获“上海现代服务业优秀企业家”，2021年荣获“上海市五一劳动奖章”，2022年荣获“同济校友导师”称号。2024年7月起担任豫园股份执行总裁。

倪强：男，1977年8月出生，硕士研究生，1998年10月加入中国共产党，

2000年7月参加工作。历任上海良友（集团）有限公司企业策划部、法律事务部总经理（2000年7月至2011年4月，其中2005年5月至2009年7月任上海福新面粉公司党总支副书记）；上海延华智能科技股份有限公司总裁助理（2011年5月至2012年4月）；2012年5月起，历任复地（集团）股份有限公司公共事务部总经理、总裁助理、副总裁、高级副总裁；豫园股份副总裁、执行总裁、总裁（轮值），大豫园商业发展集团董事长；复星蜂巢副董事长；舍得酒业董事长，其中

2015年9月至2020年3月，兼任复星集团北京区域执行首席代表、复地集团北京区域总经理。现任上海市黄浦区人大代表，中国青年企业家协会常务理事、中国百货商业协会特聘副会长。曾任共青团上海市委第十四届委员会委员、中国酒业协会特邀副理事长。曾获“上海市新长征突击手”称号。2024年1月起，担任复星集团副总裁、豫园股份副董事长。

附件二：证券事务代表简历张晓东，男，1980年12月生，中共党员，研究生学历法学硕士。历任豫园

4股份法务部总监、高级总监、执行总经理、联席总经理。现任豫园股份董秘办联席总经理。

金莺，女，1987年5月出生，本科学历，中级会计师。现任公司董秘办专业高级总监。

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