豫园股份:上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600655证券简称：豫园股份公告编号：2025-050

债券代码：242519债券简称：25豫园01

债券代码：242813债券简称：25豫园02

债券代码：242814债券简称：25豫园03

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月28日

(二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区中山东二路538号上海外滩瑞吉酒店三楼卡罗琳会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数474

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2809288362

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）72.5228(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，由公司董事长黄震先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则

（2015年修订）>的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投

票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席12人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议，部分高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2806645842 99.9059 1684870 0.0600 957650 0.0341

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2806670110 99.9068 1690570 0.0602 927682 0.0330

3、议案名称：《2024年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2806844342 99.9130 1467670 0.0522 976350 0.03484、议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 2807585541 99.9394 1467971 0.0523 234850 0.00835、议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2025年度公司借款及担保情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2758791067 98.2025 50187545 1.7865 309750 0.01106、议案名称：《关于支付2024年度会计师事务所报酬与2025年续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2806961609 99.9172 1830671 0.0652 496082 0.01767、议案名称：《关于支付2024年度内控审计会计师事务所报酬与2025年续聘内控审计会计师事务所的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2807220909 99.9264 1721471 0.0613 345982 0.0123

8、议案名称：《关于2025年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2760982091 98.2805 47986821 1.7081 319450 0.01149.01、议案名称：《关于2024年销售及购买商品、提供及接受劳务等日常关联交易执行情况以及2025年日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 362668667 90.7653 36631601 9.1678 267450 0.0669本项议案属于关联交易，公司关联股东—上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理

有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼企业管理有限公司、杭州复北企业

管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置

业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、

上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、

上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited回避表决。

9.02、议案名称：《关于2024年房屋租赁、购买商品及服务的日常关联交易执行情况以及2025年日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2481386411 99.9200 1753371 0.0706 234282 0.0094

本项议案属于关联交易，公司关联股东—上海黄房实业有限公司、上海豫园(集团)有限公司、上海豫园商场、上海市黄浦区国有资产监督管理委员会（上海市黄浦区集体资产监督管理委员会）回避表决。

10、议案名称：《关于2025年度公司捐赠总额授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2761572756 98.3015 47447821 1.6890 267785 0.009511、议案名称：《关于 2025年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2805756578 99.8743 2771799 0.0987 759985 0.027012.01、议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事谢佑平

2024年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2806551674 99.9026 1703071 0.0606 1033617 0.036812.02、议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事倪静2024年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2806551674 99.9026 1701171 0.0606 1035517 0.036812.03、议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事宋航2024年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2806588174 99.9039 1701171 0.0606 999017 0.035512.04、议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事孙岩2024年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2806587274 99.9039 1703971 0.0607 997117 0.035413、议案名称：《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2806899506 99.9150 1646270 0.0586 742586 0.0264

14、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2806663774 99.9066 2261771 0.0805 362817 0.012915、议案名称：《公司非独立董事、监事2024年度薪酬发放情况以及2025年度薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 2760248749 98.2544 48184044 1.7152 855569 0.0304

16、议案名称：《关于补选公司第十一届监事会监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2805071583 99.8499 3903294 0.1389 313485 0.0112

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）4《上海豫园39786489799.573814679710.36742348500.0588旅游商城（集团）股份有限公司

2024年度

利润分配预案》9.01《关于202436266866790.7653366316019.16782674500.0669年销售及购

买商品、提供及接受劳务等日常关联交易执行情况以及

2025年日

常关联交易预计的议案》9.02《关于20247166576797.301317533712.38062342820.3181年房屋租

赁、购买商品及服务的日常关联交易执行情况以及2025年日常关联交易预计的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2024年年度股东大会采用现场投票及

网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了：

1、《2024年度董事会工作报告》

2、《2024年度监事会工作报告》

3、《2024年年度报告及摘要》

4、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2024年度利润分配预案》5、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2025年度公司借款及担保情况的议案》

6、《关于支付2024年度会计师事务所报酬与2025年续聘会计师事务所的议案》7、《关于支付2024年度内控审计会计师事务所报酬与2025年续聘内控审计会计师事务所的议案》

8、《关于2025年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》9.01、《关于2024年销售及购买商品、提供及接受劳务等日常关联交易执行情况以及2025年日常关联交易预计的议案》9.02、《关于2024年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2025年日常关联交易预计的议案》

10、《关于2025年度公司捐赠总额授权的议案》

11、《关于2025年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》12.01、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事谢佑平2024年度述职报告》12.02、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事倪静2024年度述职报告》12.03、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事宋航2024年度述职报告》12.04、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事孙岩2024年度述职报告》

13、《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》

14、《关于调整独立董事津贴的议案》

15、《公司非独立董事、监事2024年度薪酬发放情况以及2025年度薪酬方案》16、《关于补选公司第十一届监事会监事的议案》

本次股东大会审议的第5项议案属于特别决议，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

本次股东大会审议的第9.01项议案属于关联交易，公司关联股东—上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、浙江复星商业发展有限公

司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼企业管理有

限公司、杭州复北企业管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投

资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复

远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、

上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread

Grand Limited 回避表决。

本次股东大会审议的第9.02项议案属于关联交易，公司关联股东—上海黄房实业有限公司、上海豫园(集团)有限公司、上海豫园商场、上海市黄浦区国有资产