证券代码：600655证券简称：豫园股份公告编号：临2026-062

债券代码：242519债券简称：25豫园01

债券代码：242813债券简称：25豫园02

债券代码：242814债券简称：25豫园03

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月16日

(二)股东会召开的地点：上海市黄浦区中山东二路538号上海外滩瑞吉酒店三楼卡罗琳会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数424

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2758414095

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）72.0125(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，由公司董事长黄震先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则

（2015年修订）>的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投

票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事15人，列席15人，其中，5名独立董事均列席本次会议。

2、董事会秘书及其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于拟注册发行银行间市场债务融资工具的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2754657247 99.8638 3608155 0.1308 148693 0.0054

2、议案名称：《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2754645447 99.8634 3616555 0.1311 152093 0.0055

3、关于公司非公开发行公司债券方案的议案

3.01、议案名称：《本次公司债券的发行规模》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2754660547 99.8639 3603755 0.1306 149793 0.0055

3.02、议案名称：《本次公司债券的发行方式》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2754663647 99.8640 3599155 0.1305 151293 0.0055

3.03、议案名称：《本次公司债券的期限及品种》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2754615947 99.8623 3599155 0.1305 198993 0.0072

3.04、议案名称：《本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2754654247 99.8637 3605255 0.1307 154593 0.0056

3.05、议案名称：《本次公司债券募集资金用途》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2754589447 99.8613 3596155 0.1304 228493 0.0083

3.06、议案名称：《担保安排》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2754222147 99.8480 3940955 0.1429 250993 0.0091

3.07、议案名称：《本次公司债券的偿债保障措施》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2754575747 99.8608 3575455 0.1296 262893 0.0096

3.08、议案名称：《本次公司债券的发行对象》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2754285847 99.8503 3599155 0.1305 529093 0.0192

3.09、议案名称：《本次公司债券的挂牌转让安排》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2754579147 99.8610 3578455 0.1297 256493 0.0093

3.10、议案名称：《本次公司债券的授权事项》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2754528047 99.8591 3578455 0.1297 307593 0.0112

3.11、议案名称：《本次董事会决议的有效期》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2754535047 99.8594 3565455 0.1293 313593 0.0113(二) 关于议案表决的有关情况说明

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2026年第二次临时股东会采用现

场投票及网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了：

1、《关于拟注册发行银行间市场债务融资工具的议案》

2、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

3、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

3.01、本次公司债券的发行规模

3.02、本次公司债券的发行方式

3.03、本次公司债券的期限及品种

3.04、本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率

3.05、本次公司债券募集资金用途

3.06、担保安排

3.07、本次公司债券的偿债保障措施

3.08、本次公司债券的发行对象

3.09、本次公司债券的挂牌转让安排

3.10、本次公司债券的授权事项

3.11、本次董事会决议的有效期

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市光大律师事务所

律师：潘轶律师、程安卿律师

(二)律师见证结论意见：

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司本次股东会的召集召开程序、召集

人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2026年6月17日