豫园股份:2026年第二次临时股东会法律意见书

关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书

致：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

上海市光大律师事务所接受上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派潘轶、程安卿律师（以下简称“本律师”）就公司于2026年6月16日召开的2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称“规范性文件”）和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，出具法律意见书。

为出具法律意见书，本律师审查了公司提供的有关召集、召开本次股东会的文件材料,并出席本次股东会进行现场见证。

在法律意见书中，本律师根据法律意见书出具日以前发生的事实及对该事实的了解，对公司本次股东会所涉及的法律问题发表法律意见,并依法对法律意见书承担责任。

本律师同意，公司可以将法律意见书作为本次股东会的法定文件,随同本次股东会决议一并公告。

本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,严格履行法定职责，在对本次股东会有关文件和有关事实进行核查和验证的基础上，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

为召开本次股东会，公司董事会已于本次股东会会议召开15日前，在中国证监会指定的报刊和上海证券交易所网站以公告方式通知各股东。公告载明了会议召开形式、召开日期（包括现场会议时间、网络投票时间）以及现场会议的召开地点和会议审议事项，明确了现场会议的登记办法、网络投票程序以及有权出席股东会股东的股权登记日与股东的委托表决权利等事项。

本次股东会现场会议按公告通知的内容，于2026年6月16日下午在上海市黄浦区中山东二路538号上海外滩瑞吉酒店三楼卡罗琳会议室如期召开。本次股东会由公司董事长黄震先生主持，经全体与会人员的共同努力，顺利完成全部议程。

经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东会的召集人、出席人员的资格

本次股东会由公司董事会召集。

出席本次股东会会议的股东和股东代理人共424人，代表股份2,758,414,095股，占公司有表决权股份总数的72.0125%。

公司部分董事和董事会秘书出席现场会议，部分高级管理人员列席现场会议。

经验证，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效。

三、本次股东会的议程

1、审议《关于拟注册发行银行间市场债务融资工具的议案》;

2、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;

3.00、审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》;

3.01、审议本次公司债券的发行规模;