证券代码：600655证券简称：豫园股份公告编号：临2026-005

债券代码：242519债券简称：25豫园01

债券代码：242813债券简称：25豫园02

债券代码：242814债券简称：25豫园03

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月20日

(二)股东会召开的地点：上海市黄浦区中山东二路538号上海外滩瑞吉酒店三楼文森特会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数356

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2597446611

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）67.3313(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，由公司董事长黄震先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则

（2015年修订）>的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投

票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，出席12人；

2、董事会秘书出席了会议，部分高管列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2594605247 99.8906 2624060 0.1010 217304 0.00842.01、议案名称：《关于修订<上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司股东会议事规则>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2577692755 99.2395 19484353 0.7501 269503 0.01042.02、议案名称：《关于修订<上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2577503990 99.2322 19677962 0.7576 264659 0.01022.03、议案名称：《关于制定<上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 2594485516 99.8860 2805360 0.1080 155735 0.0060

(二)累积投票议案表决情况

3、《关于董事会换届选举的议案》-非独立董事

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

3.01石琨259100627999.7521是

3.02朱立新259079985499.7441是

3.03沈顺辉259075051999.7422是

3.04周文一259078894199.7437是

3.05陈春林259072250299.7411是

3.06陈毅杭259074583399.7420是

3.07徐晓亮259071251099.7407是

3.08郝毓鸣259072230099.7411是

3.09黄震259041496799.7293是

4、《关于董事会换届选举的议案》-独立董事

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

4.01王鸿祥254792167198.0933是

4.02叶乐磊254775458298.0869是

4.03孙岩254778934398.0882是

4.04芮勇254788442998.0919是

4.05宋航254784905498.0905是

(三)关于议案表决的有关情况说明

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会采用现

场投票及网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了：1、《关于修订<公司章程>的议案》

2、《关于修订部分公司制度的议案》2.01、《关于修订<上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司股东会议事规则>的议案》2.02、《关于修订<上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会议事规则>的议案》2.03、《关于制定<上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

3、《关于董事会换届选举的议案》-非独立董事

4、《关于董事会换届选举的议案》-独立董事

本次股东会审议的第1项议案属于特别决议，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市光大律师事务所

律师：潘轶律师、程安卿律师

2、律师见证结论意见：

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司本次股东会的召集召开程序、召集

人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2026年1月21日

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