豫园股份:上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于修订公司章程及部分公司制度的公告

证券代码：600655证券简称：豫园股份公告编号：临2025-111

债券代码：242519债券简称：25豫园01

债券代码：242813债券简称：25豫园02

债券代码：242814债券简称：25豫园03

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于修订公司章程及部分公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开公司第十一届董事会第四十九次会议(临时会议)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订部分公司制度的议案》，根据公司内部规范治理的需要并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》并对部分公司制度同步作出修订，本次具体修订内容如下：

一、《公司章程》的修订情况

《公司章程》原条款《公司章程》修订后的条款

第十一条本章程所称其他高级管理人第十一条本章程所称其他高级管理人

员是指公司的联席总裁、执行总裁、高级副员是指公司的联席总裁、执行总裁、董事会

总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及秘书、财务负责人及由董事会任命的其他特由董事会任命的其他特定管理人员。定管理人员。

第四十八条有下列情形之一的，公司第四十八条有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起2个月以内召开临时股应在事实发生之日起2个月以内召开临时股

东会：东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人（一）董事人数不足《公司法》规定人

数或者本章程规定董事会人数2/3（8人）时；数或者本章程规定董事会人数2/3（10人）

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总时；

额1/3时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总

（三）单独或者合计持有公司10%以上额1/3时；

股份的股东请求时；（三）单独或者合计持有公司10%以上股

（四）董事会认为必要时；份的股东请求时；

（五）审计与财务委员会提议召开时；（四）董事会认为必要时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本（五）审计与财务委员会提议召开时；

章程规定的其他情形。（六）法律、行政法规、部门规章或本

1章程规定的其他情形。

第八十五条股东会审议有关关联交易第八十五条股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其事项时，关联股东应当回避表决，其所代表所代表的有表决权的股份数不计入有效表决的有表决权的股份数不计入有效表决总数；

总数；股东会决议的公告应当充分披露非关股东会决议的公告应当充分披露非关联股东联股东的表决情况。的表决情况。

有关联关系的股东的回避和表决程序如有关联关系的股东的回避和表决程序如

下：下：

…………

（三）若关联股东对董事会是否构成关（三）若关联股东对董事会是否构成关

联关系的决定有异议的，有权向有关证券主联关系的决定有异议的，有权向有关证券主管部门反映，也可就是否构成关联关系、是管部门反映，也可就是否构成关联关系、是否享有表决权事宜提请人民法院裁决，但在否享有表决权事宜提请人民法院裁决，但在证券主管部门或人民法院或其他有权机关作证券主管部门或人民法院或其他有权机关作

出最终有效裁定之前，该股东不应当参与投出最终有效裁定之前，该股东应当回避表决，票表决，其所代表的有表决权的股份数不计其所代表的有表决权的股份数不计入有效表入有效表决总数。决总数。

…………

第一百一十一条董事会由12名董事第一百一十一条董事会由15名董事组组成，其中独立董事4名。成，其中独立董事5名。

第一百一十二条董事会行使下列职

权：

……

（十）决定聘任或者解聘公司首席执行

官（CEO）、总裁、董事会秘书，并决定其报

酬事项和奖惩事项；根据首席执行官（CEO）

或总裁的提名，决定聘任或者解聘公司联席或总裁的提名，决定聘任或者解聘公司联席总裁、执行总裁、高级副总裁、副总裁、财

总裁、执行总裁、财务负责人等高级管理人

务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事员，并决定其报酬事项和奖惩事项；