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独立董事2023年度述职报告(卢太平)
作为信达地产股份有限公司(以下简称公司”)独立董事,本人
在2023年度工作中,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规
规章的规定和要求,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董
事会各项议案,对公司重大事项发表独立意见,充分发挥了独立董事
的独立性和专业性,有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的
合法权益.现将本人2023年度担任独立董事的履职情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
卢太平,历任安徽财经大学工商管理学院院长和会计学院院长等
职.现任安徽财经大学会计学教授、硕士生导帅,翰博高新材料(合
肥)股份有限公司、信达地产股份有限公司独立董事
作为公司独立董事,本人具备法律法规所要求的独立性,本人未
在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公司及其主要股东、实际:
控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响本人进行独
立客观判断的关系,不存在影响独立性的情况
二、独立董事年度履职概况
(一)出席董事会和股东大会情况
2023年度,公司共召开了8次董事会会议,本人出席会议并充分
履行独立董事职责,在会前认真审阅了议案资料,并对所需的议案肯
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景资料及时向公司了解,充分利用自身的专业知识,对董事会议案提景资料及时向公司了解,充分利用自身的专业知识,对董事会议案提
出了合理化建议和意见,为公司董事会的科学决策发挥了积极作用独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
卢太平88800否0
(二)在各专业委员会中履行职责情况
按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》的相
关要求,并结合本人的专业特长,本人担任第十二届董事会审计与内
控委员会成员.
根据公司董事会专门委员会实施细则及证券监管部门的有关要
求,在定期报告制作期间,本人切实履行审计与内控委员会相关职责
参加了5次审计与内控委员会,在年报前就公司相关情况与会计师事
务所进行了充分、细致的沟通,发挥了审计与内控委员会的监督作用,
保证了公司年报及其他定期报告的及时、准确、真实、完整,对定期
报告中财务信息进行了认真审议,并对审计与内控委员会实施细则进
行了修订.以上各项议案本人均投了赞成票,无反对、弃权的情形
(三)公司配合独立董事工作情况
2023年,在公司各期定期报告编制和日常关联交易审定过程中
本人认真地听取了公司经营层对相关事项介绍,全面深入了解公司经
营发展情况,运用专业知识和企业管理经验,对公司董事会相关议案
提出建设性意见和建议,充分发挥了指导和监督的作用.公司经营层
高度重视与我们独立董事的沟通交流,定期汇报公司生产经营情况和
重大事项进展情况,为我们履职提供了完备的条件和支持
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三、独立董事年度履职重点关注事项的情况三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一)关联交易情况
对公司2023年度日常关联交易事项的独立意见
公司2023年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的
交易价格公平合理,符合市场化原则,审批程序符合有关法规和《公
司章程》的规定,未损害公司及公司全体股东的利益
对公司第十二届董事会第二十三次(2022年度)会议审议的《关
于与关联人房屋租赁、购销产品、代理咨询服务暨关联交易等授权事
项的议案》《关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷
款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易
等授权事项的议案》《关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案》
事前认可并发表了独立意见.
本人认为上述关联交易有利于公司开拓业务和融资渠道,增加融
资方式,降低融资成本,是公司业务发展的需要.上述关联交易遵循
了公平、合理的原则,审批程序符合《公司法》《证券法》等有关法
律、法规和《公司章程》的规定,体现了公开、公平、公正的原则
公司董事会、股东大会审议和表决以上重大事项的程序合法有效,审
议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避表决,不存在损害公司
及全体股东,特别是中小股东利益的情形
(二)对外担保及资金占用情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作)
等相关法规以及《公司章程》的有关规定,本着实事求是、认真负责
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的态度,基于独立判断立场,客观地对公司的担保事项进行了严格的的态度,基于独立判断立场,客观地对公司的担保事项进行了严格的
核查和监督,认为公司的担保事项均符合相关法律和《公司章程》的
规定,并发表了同意的专项说明及独立意见
(三)更换会计师事务所情况
对公司第十二届董事会第二十五次(临时)会议审议的《关于更
换2023年度审计机构的议案》,董事会在发出《关于更换2023年度
审计机构的议案》前,已经取得了我们的认可.普华永道中天会计师
事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)已完成从事
证券服务业务备案,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在
投资者保护能力、诚信状况及独立性方面,满足公司2023年度财务
和内控审计工作要求,公司本次更换会计师事务所的理由恰当,公司
资换告华水有中大为公司03年员审计利松的供策程序符合《公司
法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
有关规定.同意公司更换普华永道中天为公司2023年的财务审计机
构及内控审计机构
通过对普华永道中天的考察,本人认为:普华水道中天具备证券
业从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够
满足公司2023年度审计及内控工作要求,能够独立对公司进行审计
(四)现金分红及其他投资者回报情况
公司第十二届董事会第二十三次(2022年度)会议及公司第九十
九次(2022年度)股东大会均决定进行利润分配,以实施利润分配股
权登记日A股总股本为基数,每10股派发现金红利0.40元(含税)
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派发现金红利总金额114,075,143.80元.认为该利润分配方案符合公派发现金红利总金额114,075,143.80元.认为该利润分配方案符合公
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司实际情况,未损害公司股东特别是中小股东利益
(五)计提资产减值准备情况
2022年度,公司共计提资产减值准备金额68,997.55万元,认为
该计提资产减值准备公允的反应了报告期公司的资产状况,审议程序
合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形
(六)公司及股东承诺履行情况
公司对以前年度股东及实际控制人做出的承诺做了认真梳理,在
定期报告中披露,在本报告期内公司及股东没有发生违反承诺履行的
情况.
(七)内部控制的执行情况
·公司开展了2022年度内部控制自我评价工作,对公司运营各流
程进行全面评价.经过测评,未发现公司存在财务报告内部控制重大
缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷.2023年度,公司探索
内部控制建设工作与内部审计工作结合的新思路,充分发挥两项工作
相互促进作用,提升工作成效,以《企业内部控制基本规范》以及配
套指引的相关要求为依据,深入开展内部审计工作,认真整改缺陷和
问题,提升公司规范化管理水平.
四、总体评价和建议
综观2023年度,公司规范运作,经营活动稳步推进,内控制度体
系完善,财务运行稳健、健康,关联交易公平公开,信息披露真实
准确、完整、及时.作为公司独立董事,本着诚信原则,勤勉尽责
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在工作中保持了独立性,为保证公司规范运作、健全法人治理结构等在工作中保持了独立性,为保证公司规范运作、健全法人治理结构等
方面起到了应有的作用.同时,我们需更加锐意进取,不断开拓创新
防范经营风险,做好精益管理,推进公司持续稳步健康发展,用切实
可行的行动和成绩来回报全体股东的信任和重托
最后,对公司经营层及相关工作人员在我们2023年度工作中给子
的协助和积极配合,表示衷心的感谢
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本页无正文,仅为信达地产股份有限公司独立董事对《公司独立本页无正文,仅为信达地产股份有限公司独立董事对《公司独立
董事2023年度述职报告》签字页)
独立董事:
2024年3月25日
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