证券代码：600657证券简称：信达地产编号：临2024-013号

第十三届监事会第一次（2023年度）

会议决议公告重要提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第

一次（2023年度）会议于2024年3月25日以通讯方式召开。会议

通知及相关议案材料已于2024年3月15日以电话、邮件方式送达各位监事。公司监事应参加表决4人，实际参加表决4人。会议由半数以上监事共同推举田小明先生召集和主持。本次会议符合《公司法》和《信达地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

公司监事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2023年年度报告及报告摘要》

监事会认为：

1、公司2023年年度报告编制和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司

2023年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有

违反保密规定的行为。

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同意将本议案提交公司第一百零三次（2023年度）股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

同意将本议案提交公司第一百零三次（2023年度）股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

同意将本议案提交公司第一百零三次（2023年度）股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2023年度利润分配方案》

监事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。

同意将本议案提交公司第一百零三次（2023年度）股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

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六、审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《公司2023年度董事履职情况报告》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

信达地产股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十七日

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