证券代码：600657证券简称：信达地产公告编号：临2026-028号

信达地产股份有限公司

第一百零九次（2025年度）股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月12日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦

A座 10 层会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数150

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2097577196

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

73.5507

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长邓立新先生主持，会议采用现场投票

1和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席5人，公司董事任力先生、梁志爱先生，独立董事霍

文营先生、王扬女士、仲为国先生、张多蕾先生因工作原因未能列席会议。

2、公司董事会秘书郑奕女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2095162710 99.8848 2318986 0.1105 95500 0.0047

2、议案名称：公司2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2095100210 99.8819 2414986 0.1151 62000 0.0030

23、议案名称：关于确定公司对外担保额度授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2086463444 99.4701 11074752 0.5279 39000 0.0020

4、议案名称：关于关联法人与公司进行共同投资、资产收购和出售、管理服务

暨关联交易等授权事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 542297727 99.5703 2320886 0.4261 19000 0.0036

5、议案名称：关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 540267315 99.1975 4357498 0.8000 12800 0.0025

6、议案名称：关于公司与浦发银行关联交易专项授权的议案

3审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 540258315 99.1959 4346298 0.7980 33000 0.0061

7、议案名称：关于公司提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2095046077 99.8793 2523119 0.1202 8000 0.0005

8、议案名称：关于续聘2026年度审计机构及确定其审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2095155810 99.8845 2328986 0.1110 92400 0.0045

(二)累积投票议案表决情况关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数是否当选会议有效表决

4权的比例（%）

9.01李明209329917999.7960是

9.02朱永玲209354028699.8075是

(三)现金分红分段表决情况股东分段同意反对弃权

情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股2083986844100.000000.000000.0000股东

持股1%-5%

普通股股00.000000.000000.0000东

持股1%以

下普通股1111336681.7739241498617.7698620000.4563股东

其中:市值

50万以下

920304492.11577257007.2637620000.6206

普通股股东市值50万

以上普通191032253.0702168928646.929800.0000股股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）公司2025年度

21111336681.7739241498617.7698620000.4563

利润分配方案关于确定公司对

3外担保额度授权247660018.22321107475281.4898390000.2870

的议案关于关联法人与公司进行共同投

资、资产收购和

41125046682.7827232088617.0774190000.1399

出售、管理服务暨关联交易等授权事项的议案

5关于公司与南商

5银行关联交易专922005467.8426435749832.0631128000.0943

项授权的议案关于公司与浦发

6银行关联交易专921105467.7764434629831.9807330000.2429

项授权的议案关于公司提供财

71105923381.3756252311918.565580000.0589

务资助的议案关于续聘2026年度审计机构及

81116896682.1830232898617.1370924000.6800

确定其审计费用的议案

2、累积投票议案

关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

9.01李明931233568.5216是

9.02朱永玲955344270.2957是

(五)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案3为需要特别决议通过的议案，已经出席会议的全体股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

上述议案中，议案4-6涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：

信达投资有限公司。

本次会议还听取了《公司独立董事2025年度述职报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：郭昕律师、仲路漫律师

6(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

信达地产股份有限公司董事会

2026年5月13日

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