证券代码：600657证券简称：信达地产编号：临2026-004号

第十三届董事会第二十二次（临时）

会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第

二十二次（临时）会议于2026年2月27日以通讯形式召开。会议通知及相关议案材料已于2026年2月12日以电话、电子邮件方式送达各位董事。公司董事应参加表决11人，实际参加表决11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司章程>的议案》

同意修订《信达地产股份有限公司章程》，具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于修订<信达地产股份有限公司章程>的公告》（临2026-005号）。

此议案还须提交股东会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于召开第一百零八次（2026年第一次临时）股东会的议案》具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开

第一百零八次（2026年第一次临时）股东会的通知》（临2026-006号）。

1证券代码：600657证券简称：信达地产编号：临2026-004号

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

信达地产股份有限公司董事会

二〇二六年二月二十八日

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