证券代码：600658证券简称：电子城公告编号：临2023-024

北京电子城高科技集团股份有限公司

第十二届董事会第十四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十

二届董事会第十四次会议于2023年3月24日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长潘金峰先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过了《公司选举副董事长的议案》。

公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于聘任董事的议案》，聘任苗传斌先生为公司第十二届董事会董事，任期与第十二届董事会任期保持一致。

因工作安排原因，龚晓青先生申请辞去公司副董事长职务，公司董事会接受龚晓青先生辞去副董事长职务的申请。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举苗传斌先生担任公司副董事长。

公司第十二届董事会将由董事长潘金峰先生，副董事长苗传斌先生，董事龚晓青先生，董事陈文女士，独立董事张一弛先生，独立董事伏军先生及独立董事宋建波女士组成。

根据公司《领导人员契约管理办法（试行）》、《企业负责人契约化绩效考核管理办法（试行）》等制度的相关规定，与公司党委书记、副董事长苗传斌先生签订《电子城党委书记、副董事长岗位聘任协议书》、《电子城副董事长任期考核激励契约书（2023-2025）》、

《电子城党委书记考核激励契约书（2023-2025）》、《电子城副董事长2023年考核激励契约书》；与公司总裁龚晓青先生签订《电子城总裁2023-2025年任期考核激励补充协议》。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会

2023年3月24日