证券代码：600658证券简称：电子城公告编号：临2026-038

北京电子城高科技集团股份有限公司

第十三届董事会第十三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十

三届董事会第十三次会议于2026年7月30日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达或邮件方

式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

公司2026年第二次临时股东会选举郭贵生先生为公司第十三届

董事会董事，任期与第十三届董事会任期保持一致。

公司董事会提议由郭贵生先生担任公司第十三届董事会战略委员会委员职务。

公司原战略委员会由齐战勇先生（主任委员）、陈兆震先生（已离任）、刘志东先生（独立董事）组成；

此次补选委员后，公司董事会战略委员会人员组成如下：

董事会战略委员会：齐战勇先生（主任委员）、郭贵生先生、刘

志东先生（独立董事）。

二、审议通过《关于修订部分内控制度的议案》

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

为进一步提升公司治理水平，完善职业经理人薪酬与考核管理办法，依据国资监管要求，并结合公司实际，公司对《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会

2026年7月30日