证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2026-049

北京电子城高科技集团股份有限公司

第十三届董事会第十七次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十

三届董事会第十七次会议于 2026 年 10 月 30 日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 5天以书面、专人送达或邮件

方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0票。

此项议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

董事会认为：公司 2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合

相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）

公告的《2026 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于子公司拟签署<和解协议>暨债权债务处置方案的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0票。公司全资子公司中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司（以下简称“昆明电子城”）拟与昆明空港投资开发集团有限公

司、云南慧港投资有限公司及云南慧港公共租赁住房投资运营有限公

司签署《和解协议》，对基于昆明项目一期、二期各地块回购合同及委托运营合同产生的全部债权债务达成和解，一揽子解决协议各方在合作过程中的全部争议及未决事宜。

董事会同意上述议案，并授权公司、昆明电子城管理层洽谈相关事项、签署相关文件、办理相关事宜。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）

公告的《关于子公司拟签署<和解协议>暨债权债务处置方案的公告》（临 2026-050）。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日