证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2026-048

北京电子城高科技集团股份有限公司

第十三届董事会第十六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十

三届董事会第十六次会议于 2026 年 10 月 15 日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 5天以书面、专人送达或邮件

方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过《关于公司职业经理人及非职业经理人

2025 年度绩效考核结果及兑现方案的议案》。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0票。

公司党委书记、董事长齐战勇先生及党委副书记、副董事长、总经理张玉伟先生对本议案回避表决。

此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过。

公司职业经理人及非职业经理人 2025 年度绩效考核结果及兑现

方案符合公司《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》等制度的相关规定，公司董事会同意本次职业经理人及非职业经理人 2025 年度绩效考核结果及兑现方案。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日