证券代码：600658证券简称：电子城公告编号：临2026-025

北京电子城高科技集团股份有限公司

第十三届董事会第十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十

三届董事会第十次会议于2026年6月10日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、邮件、专人送达方式

递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议

审议通过，尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）

公告的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

二、审议通过《关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的议案》

表决情况：公司关联董事齐战勇先生、张玉伟先生、宋立功先生、

陈兆震先生在审议本议案时回避表决；公司独立董事宋建波女士、尹

志强先生、刘志东先生对本议案投了赞成票。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此项议案已经公司董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。

公司控股股东北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）因公司发行银行间债务融资工具向公司提供不可撤销的连带责

任保证担保，公司因此向北京电控提供相应的反担保是正常的市场化行为，符合商业惯例。实施本次担保及反担保是保障本次债券发行的必要举措，符合公司经营发展需要和长远利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

此项议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn ）公告的《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》（临2026-026）。

三、审议通过《关于申请控股股东借款并为该借款提供抵押担保的议案》

表决情况：公司关联董事齐战勇先生、张玉伟先生、宋立功先生、

陈兆震先生在审议本议案时回避表决；公司独立董事宋建波女士、尹

志强先生、刘志东先生对本议案投了赞成票。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此项议案已经公司董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。

公司此次向控股股东北京电控申请借款额度，是为了储备足额授信周转资金，有效应对短期资金周转压力，防范流动性风险；并对实际发生的借款提供相应的抵押担保是取得借款的必要举措，是正常的市场化行为，有利于支持公司平稳运营。不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

公司董事会同意上述事项并授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。此项议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn ）公告的《关于申请控股股东借款并为该借款提供抵押担保暨关联交易的公告》（临2026-027）。

四、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司具体情况，拟于2026年6月26日9时30分，在公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会，审议如下议案：

1、审议《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

2、审议《关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的议案》；

3、审议《关于申请控股股东借款并为该借款提供抵押担保的议案》。

本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2026-028）。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会

2026年6月10日