股票简称：电子城证券代码：600658编号：临2025-067

北京电子城高科技集团股份有限公司

第十三届董事会第二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十

三届董事会第二次会议于2025年11月25日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、邮件、专人送达方

式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过了《公司关于职业经理人及非职业经理人2024年度绩效考核结果及兑现方案的议案》。

表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。公司党委书记、董事长齐战勇先生及党委副书记、副董事长、总经理张玉伟先生对本议案回避表决。

此项议案已经公司薪酬与考核委员会2025年第五次会议审议通过。

公司职业经理人及非职业经理人2024年度绩效考核结果及兑现

方案符合公司《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》等制度的相关规定，公司董事会同意本次职业经理人及非职业经理人2024年度绩效考核结果及兑现方案。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会

2025年11月25日