证券代码：600658证券简称：电子城公告编号：临2025-039

北京电子城高科技集团股份有限公司

第十二届董事会第四十六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十

二届董事会第四十六次会议于2025年7月30日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达或邮件

方式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票。

此项议案已经公司董事会提名委员会2025年第三次会议、董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

公司原财务总监朱卫荣女士因工作安排原因，已申请辞去财务总监职务，根据《公司章程》相关规定，公司副董事长、总裁张玉伟先生向公司董事会及董事会提名委员会提名，推荐吴敌先生任公司财务总监。

经审阅吴敌先生简历，未发现其有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中有关规定、不适合担任公司财务总监的情况。

公司董事会同意上述提名，聘任吴敌先生担任公司财务总监，任期为本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的

《关于聘任公司财务总监的公告》（临2025-040）。

二、审议通过《关于为全资子公司北京电子城（南京）有限公司开具的银行履约保函提供保证担保的议案》

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票。

公司拟为全资子公司北京电子城（南京）有限公司（以下简称“南京公司”）开具的银行履约保函提供连带责任保证担保。公司本次提供保证担保，将会更好地支持南京公司业务发展，符合公司及南京公司长远发展需求。本次担保不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事会同意上述担保事项，并授权公司及南京公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的

《公司为全资子公司提供担保的公告》（临2025-041）。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会

2025年7月30日