福耀玻璃:福耀玻璃2023年年度报告

2023年年度报告

公司代码：600660公司简称：福耀玻璃福耀玻璃工业集团股份有限公司

2023年年度报告

1/1882023年年度报告

重要提示

一、本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事局会议。

三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人曹德旺、主管会计工作负责人陈向明及会计机构负责人（会计主管人员）丘永年

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事局决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度本公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币5629256054元。经罗兵咸永道会计师事务所审计，2023年度本公司按国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币5628684596元。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度本公司按中国企业会计准则编制的母公司报表的净利润为人民币3497072186元，加上2023年年初未分配利润人民币

7847163384元，扣减当年已分配的2022年度利润人民币3262179415元，并按2023年度母公

司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币349707218元后，截至2023年12月31日可供股东分配的利润为人民币7732348937元。

本公司拟订的2023年度利润分配方案为：公司拟以实施2023年度权益分派的股权登记日登记

的总股数为基数，向2023年度权益分派的股权登记日登记在册的本公司A股股东和H股股东派发现金股利，每股分配现金股利人民币1.30元（含税），本公司结余的未分配利润结转入下一年度。

截至2023年12月31日，本公司总股数为2609743532股，以此计算合计拟派发现金股利人民币

3392666591.60元（含税），前述拟派发的现金股利数额占公司按中国企业会计准则编制的当

年合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润的比例为60.27%。2023年度本公司不进行送红股和资本公积金转增股本。本公司派发的现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。

在该利润分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

2/1882023年年度报告

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅“第四节董事局报告”之“二、公司关于公司未来发展的讨论与分析「（四）可能面对的风险」”。

十一、其他

□适用√不适用

3/1882023年年度报告

第一节董事长致辞..............................................5

第二节释义.................................................6

第三节公司简介和主要财务指标........................................7

第四节董事局报告.............................................11

第五节管理层讨论与分析..........................................21

第六节公司治理及企业管治报告.......................................34

第七节环境与社会责任...........................................56

第八节重要事项..............................................64

第九节股份变动及股东情况.........................................73

第十节债券相关情况............................................79

第十一节财务报告.............................................81

第十二节五年业绩摘要..........................................188

载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。

报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

4/1882023年年度报告

第一节董事长致辞

尊敬的各位股东：

大家好，又到一年一度的年报佳期，我与大家共享此份报告，虽然称不上高光亮丽，但也足以引以自豪。

本报告期公司合并实现营业收入人民币3316099.66万元，比上年同期增长

18.02%；实现利润总额人民币671602.19万元，比上年同期增长20.38%，实现归属

于上市公司股东的净利润人民币562925.61万元，比上年同期增长18.37%；实现每股收益人民币2.16元，比上年同期增长18.68%。

展望2024年，国内外经济形势虽处高位紧张，但我对我们的企业仍然充满信心，此信心主要来自：

一、全体员工几十年如一日的奋血努力，为公司打下了坚实基础。

二、新科学、新技术，为公司高质量发展插上翅膀。

三、展望2024年，虽遇全球经济调整，给许多企业带来威胁，但对做足准备、稳

健、扎实的福耀而言，公司却有足够的发展余地。

四、为满足市场发展需求，公司董事局做出福建福清、安徽合肥合计投资人民币

90亿元的决定，为公司未来增长，奠定基础。

尊敬的股东朋友们，新的季节孕育着新的希望，我愿意积极配合国家经济发展战略，与股东们共创共享未来。

董事长：曹德旺

5/1882023年年度报告

第二节释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义中国指中华人民共和国中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所香港联交所指香港联合交易所有限公司

香港上市规则指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》

证券及期货条例指《证券及期货条例》（香港法例第571章）

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

公司、本公司、上市公指福耀玻璃工业集团股份有限公司

司、福耀玻璃、福耀

本集团、集团指福耀玻璃工业集团股份有限公司及其子公司董事局指本公司董事局监事会指本公司监事会

《公司章程》指本公司现行有效的公司章程

人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元，中国法元、千元、万元、亿元指定流通货币单位

PVB 指聚乙烯醇缩丁醛树脂

OEM、配套业务指用于汽车厂新车的汽车玻璃及服务

ARG、配件业务指用于售后替换玻璃，售后供应商用作替换的一种汽车玻璃由两层或两层以上的汽车级浮法玻璃用一层或数层 PVB 材料夹层玻璃指粘合而成的汽车安全玻璃浮法玻璃指指应用浮法工艺生产的玻璃

报告期、本报告期指截至2023年12月31日止的12个月

2024年3月15日，于本年报刊发之前在其中纳入若干资料

最后实际可行日期指的最后实际可行日期

6/1882023年年度报告

第三节公司简介和主要财务指标

一、公司信息公司的中文名称福耀玻璃工业集团股份有限公司公司的中文简称福耀玻璃

公司的外文名称 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO. LTD.公司的外文名称缩写 FYG、FUYAO GLASS公司的法定代表人曹德旺

二、联系人和联系方式董事局秘书证券事务代表姓名李小溪张伟

联系地址福建省福清市福耀工业村II区福建省福清市福耀工业村II区

电话0591-853837770591-85383777

传真0591-853639830591-85363983

电子信箱 600660@fuyaogroup.com 600660@fuyaogroup.com

三、基本情况简介公司注册地址福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村公司注册地址的历史变更情况无

公司办公地址福建省福清市福耀工业村II区公司办公地址的邮政编码350301

公司网址 http://www.fuyaogroup.com

电子信箱 600660@fuyaogroup.com香港主要营业地点香港中环干诺道200号信德中心西座1907室

A股股票的托管机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办公地址上海市浦东新区杨高南路188号

H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司

办公地址香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》

上交所：http://www.sse.com.cn公司披露年度报告的证券交易所网址

香港联交所：http://www.hkexnews.hk

公司年度报告备置地点福清市福耀工业村II区公司董事局秘书办公室

五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码

A股上交所福耀玻璃 600660

H股香港联交所福耀玻璃(FUYAO GLASS) 3606

六、其他相关资料

名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼（境内）

签字会计师姓名郑嘉彦、臧成琪公司聘请的会计师事务所名称罗兵咸永道会计师事务所（境外）办公地址香港中环太子大厦22层

7/1882023年年度报告

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币本期比上年同期主要会计数据2023年2022年2021年增减(%)

营业收入331609966412809875416618.0223603063361归属于上市公司股

5629256054475559554118.373146167091

东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常性5527467830466570555118.472815935759损益的净利润经营活动产生的现

7624580890589304165529.385677009641

金流量净额本期末比上年同

2023年末2022年末2021年末

期末增减（%）归属于上市公司股

31426181639290030096598.3526306015926

东的净资产

总资产566304074955076749879111.5544784893954

(二)主要财务指标

主要财务指标2023年2022年本期比上年同期增减(%)2021年基本每股收益（元／股）2.161.8218.681.23

稀释每股收益（元／股）2.161.8218.681.23扣除非经常性损益后的基本每

2.121.7918.441.10

股收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%）18.9717.65增加1.32个百分点12.96扣除非经常性损益后的加权平

18.6317.32增加1.31个百分点11.60

均净资产收益率（%）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用□不适用

详见“第十二节五年业绩摘要”。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际财务报告准则与按中国企业会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国企业会计准则562925605447555955413142618163929003009659

按国际财务报告准则调整的项目及金额：

房屋建筑物及土地使

用权减值转回及相应-571458-5632921005630210627760

的折旧、摊销差异按国际财务报告准则562868459647550322493143623794129013637419

8/1882023年年度报告

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

√适用□不适用

本公司除根据国际财务报告准则编制 H股财务报表外，作为在上交所上市的 A股公司，同时需要按照中国企业会计准则编制财务报表。本公司按照国际财务报告准则及中国企业会计准则编制的财务报表之间存在以下差异：本集团在香港特别行政区设立的子公司融德投资有限公司于以往年度对房产及土地按可收回金额与其账面价值的差额计提减值准备。对于该等长期资产减值准备，根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则第8号－资产减值》，本集团资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回；而根据国际财务报告准则，本集团用于确定资产的可收回金额的各项估计，自最后一次确认减值损失后已发生了变化，应当将以前期间确认的除了商誉以外的资产减值损失予以转回。上述国际财务报告准则与中国企业会计准则的差异，将会对本集团的资产减值准备(及损失)、固定资产及土地使用权在可使用年限内的经营业绩(折旧/摊

销)产生影响从而导致上述调整事项。

九、2023年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

第一季度第二季度第三季度第四季度

（1-3月份）（4-6月份）（7-9月份）（10-12月份）营业收入7052428277797883065187946019689335135745归属于上市公司股东的

914508612192173410512896902051503323132

净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的877956938191495762312691479221465405347净利润经营活动产生的现金流

1407625685171722170323245779292175155573

量净额

注：上表各季度财务数据未经审计。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目2023年金额2022年金额2021年金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产-100067948-127946902-103003542减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

195795178215071387242337506

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金-1655540-1839717741253695融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

9/1882023年年度报告

计入当期损益的对非金融企业收取的资金

199797325149971

占用费单独进行减值测试的应收款项减值准备转

14577015454943217440

回除上述各项之外的其他营业外收入和支出2645196539596038160300053

减：所得税影响额183103572104564038974925

少数股东权益影响额（税后）57084493118348866合计10178822489889990330231332

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

十一、采用公允价值计量的项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币对当期利润的影响项目名称期初余额期末余额当期变动金额

上市公司股票73961585740618-1655540-1655540其他权益工具投资775667439105434513487602

应收款项融资11381281661314917637176789471-9802782

合计12230910671411712600188621533-11458322

十二、其他

□适用√不适用

10/1882023年年度报告

第四节董事局报告

一、业务审视

（一）公司业务的审视

公司的主营业务是为各种交通运输工具提供安全玻璃、汽车饰件全解决方案，包括汽车级浮法玻璃、汽车玻璃、机车玻璃、行李架、车窗饰件相关的设计、生产、销售及服务，公司的经营模式为全球化研发、设计、制造、配送及售后服务，奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略，与客户一道同步设计、制造、服务、专注于产业生态链的完善，系统地、专业地、快速地响应客户日新月异的需求，为客户创造价值。福耀是一家社会责任感强烈、互利共赢、安全环保、科技创新的绿色发展型企业。

本报告期公司合并实现营业收入人民币3316099.66万元，比上年同期增长18.02%；实现利润总额人民币671602.19万元，比上年同期增长20.38%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币562925.61万元，比上年同期增长18.37%；实现每股收益人民币2.16元，比上年同期增长18.68%。

有关公司业务审视的其他具体内容详见本章节及“第五节管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

（二）公司业务的发展、表现或状况

公司的大部分收入来自提供优质汽车玻璃设计、供应及服务。公司也生产和销售浮法玻璃（生产汽车玻璃所用的主要原材料）、汽车饰件。下表载列所示期间及日期的财务比率概要：

截至12月31日止年度财务指标

2023年2022年2021年

（1）

收入增长18.02%19.05%18.57%

（2）

净利润增长18.44%51.22%20.96%

（3）

毛利率35.39%34.03%35.90%

（4）

利息和税前净利润率21.12%20.88%17.53%

（5）

净利润率16.98%16.91%13.32%

（6）

加权平均净资产收益率18.97%17.65%12.96%

（7）

总资产收益率9.94%9.36%7.02%

（8）

资产负债率44.53%42.90%41.29%

（9）应收账款周转天数686262

（10）存货周转天数899591

注：（1）收入增长＝（期内营业收入÷前期营业收入-1）×100%；（2）净利润增长＝（期内净利润÷前期净利润-1）×100%；（3）毛利率＝（期内毛利÷营业收入）×100%；（4）利息和税前净利润率＝（期内利息费用和所得税费用前净利润之和÷营业收入）×100%；（5）净利润率＝（期内净利润÷营业收入）×100%；（6）

加权平均净资产收益率=（期内归属于上市公司股东的净利润÷归属于上市公司股东的加权平均净资产）×100%；

（7）总资产收益率＝（期内净利润÷期末总资产）×100%；（8）资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%；

（9）应收账款周转天数＝[（期初应收账款+期末应收账款）÷2]÷销售收入×360天；（10）存货周转天数＝[（期初存货余额+期末存货余额）÷2]÷销售成本×360天。

公司从盈利能力、营运能力和偿债能力三者选择有代表性的财务指标来分析公司的成长能力。

公司2023年收入同比增加18.02%，净利润同比增加18.44%，盈利能力持续加强；公司2023年应收账款周转天数、存货周转天数分别为68天、89天，保持公司正常周转效率水平；公司2023年

12月31日资产负债率为44.53%，保持较强的偿债能力。公司不断强化企业运营管理，提升企业

综合竞争力，为股东持续创造价值。

有关其他内容描述详见“第五节管理层讨论与分析”。

二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用□不适用

11/1882023年年度报告

根据中国汽车工业协会统计，2023年中国汽车产销分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量首次双双突破3000万辆，创历史新高。截至2023年度，中国汽车产销已连续十五年稳居全球第一。

汽车行业从短期来看，汽车市场在持续复苏，但国内外形势复杂严峻，挑战和不确定性增加。

中国加大宏观调控力度，扩大内需、优化结构，积极扩展海外市场的同时，也通过出台和落地各种政策措施促进汽车消费，如优化限购政策、开展新一轮“汽车下乡”、以旧换新、延续和优化新能源汽车车辆购置税减免至2027年12月底等一系列刺激汽车消费政策，2023年中国汽车产销创历史新高、汽车出口创历史新高。

从全球汽车工业结构看，发展中国家新车产量和和汽车保有量占比均不断提升，影响不断加大，但汽车的普及度与发达国家相比差距仍然巨大，美、日、德等发达国家每百人汽车保有量均超过50辆，而发展中的中国2023年每百人汽车保有量仅约24辆，中国与主要发达国家汽车保有量水平还有比较大的差距。相对于中国人口数量、中等收入人群占比、人均 GDP 等而言，中国潜在汽车消费潜力巨大，且中国内部完备的供应链体系为汽车行业的发展提供有力支撑，为汽车工业提供配套的本行业仍有较大的发展空间。

当前汽车“电动化、网联化、智能化、共享化”（新四化）已成为汽车产业发展的潮流和趋势，汽车市场进入需求多元、结构优化的新发展阶段，新能源汽车渗透率不断提升，智能汽车也已经进入到大众化应用的阶段，汽车不再是一个简单的交通工具，现在的汽车正朝着一个可移动的智能终端转变。汽车新四化的发展使得越来越多的新技术集成到汽车玻璃中，对汽车玻璃提出新的要求，同时也为汽车玻璃行业的发展提供了新的机遇，推动汽车玻璃朝着“安全舒适、节能环保、美观时尚、智能集成”方向发展，智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、抬头显示玻璃、超隔绝玻璃等高附加值产品占比在不断地提升。福耀在本行业技术的领导地位，为本公司汽车玻璃销售带来结构性的机会。

因此，从中长期看，为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。

注：以上数据来源于世界汽车组织（OICA）、中国汽车工业协会和国际汽车制造商协会等相关资料。

(二)公司发展战略

√适用□不适用

以技术和创新的文化和人才，系统打造“福耀”可持续的竞争优势和盈利能力，成为一家让客户、股东、员工、供应商、政府、经销商、社会长期信赖的透明公司。

公司的规划为：

1、拓展“一片玻璃”的边界，加强对玻璃智能、集成趋势的研究，持续推进铝饰件业务，为

汽车厂和 ARG市场用户提供更全面的产品解决方案和服务。

2、持续推进“四品一体双驱动”经营管理模式，实现“高性能、高稳健、高绩效”的质量目标，运用“质量一票否决制”，不断完善全员、全过程、全价值链的质量管理体系。

3、完善管理创新、技术创新的流程和激励机制，以客户为中心，以市场为驱动，以产品为导向，实现技术引领。

4、不同纬度全面深化数字化精益管理，提质增效，节能降本，增强企业抗风险能力。

5、持续开展“数字化绿色工厂”建设，实现领先行业的产业结构和能源结构优化，将福耀打

造成“稳健、创新、绿色”的高质量发展的标杆企业。

6、持续发挥销售引领作用，完善销售管理机制，不断拓展新市场、新客户，维护稳定客户关系，建立以客户为中心的服务文化，提高客户满意度，增强客户黏性，助力福耀迈上新台阶。

7、进一步全面推广资金集约化与预算并举的管理模式，优化资本结构，使资金管理安全、有效，确保资本效率最大化。

8、全球化经营，公司从组织结构、文化、投资、人才引进等转型升级，以提升为全球客户创

造价值、提供服务的能力。

9、探索人工智能在玻璃开发、制造、质量领域的应用场景，推动数字化转型和智能化升级。

10、弘扬“勤劳、朴实、学习、创新”的核心价值观，稳定团队，内培外引，协同发展，打

造一支有使命感、能担当、重绩效的高素质国际化人才团队，为福耀转型升级、高质量发展奠定人力资源基础。

12/1882023年年度报告

公司的机遇：

1、伴随产品消费升级和技术进步，高附加值产品需求提升，为福耀提供了新的发展机遇，福

耀从产品经营向一体化全解决方案的品牌经营发展，公司价值不断提升。

2、公司资本结构合理、现金流充足、财务稳健、经营能力卓越，为持续发展奠定良好的基础。

3、公司强大的研发创新能力和柔性生产能力，使公司可以快速响应汽车新四化下对设计、开

发、量产的高要求。

4、海外布局合理，生产运营前移至国际客户，为公司海外市场的发展提供更快、更有价值的服务，客户服务能力不断提升。

5、公司延伸产业链，布局汽车饰件业务，既解决汽车玻璃集成所需的饰件，又有利于延伸公司业务，发挥与汽车玻璃的协同效应，进一步增强公司与汽车厂的合作黏性。

6、公司全球化格局成型，可以应付国际形势变化带来的挑战。

公司的挑战：

1、全球经济政治形势错综复杂，风险和不确定因素依然存在，将给公司经营带来挑战。

2、信息化时代，客户对响应速度的要求越来越高，对公司服务和管理水平、智能化水平和协

同能力提升提出了更高的要求。

3、汽车新四化趋势凸显，越来越多的新技术也集成到汽车玻璃中，产品消费升级和技术进步

对汽车玻璃提出新的要求，对公司的技术发展提出挑战。

4、公司的全球化经营发展，公司需要迎接与所在国的文化融合、法律适应、人力资源匹配等方面的挑战。

(三)经营计划

√适用□不适用

2024年度，全球经济形势依然严峻，经济增长仍面临多重风险挑战。为此，福耀将

稳健经营、谨慎走好每一步：

1、继续提升产品质量，认真地梳理客户的痛点，确保生产过程控制稳定，做好新技术的

验证、质量策划和变更管理，牢牢把握质量关，全面杜绝客户投诉。

2、继续加强技术创新，加大研发投入，持续推动产品的升级换代，不断创造出符合市场

需求的智能玻璃、高性能玻璃、高价值玻璃等新产品，提升福耀的核心竞争力。

3、通过持续优化 IPD集成创新模式，进行试点与不断完善，构建从职能型向矩阵型组织结构的转型。

4、建立全球运营保障，建立敏捷管理、柔性生产机制，实现更快、更敏捷的反应，保证

全球化的交付和服务，提高客户满意度。

5、积极探索人工智能技术在玻璃研发、制造、质量领域的应用场景，推动数字化转型和智能化升级。通过人工智能技术的应用，提高研发与生产效率、降低成本、提升产品质量和服务水平。

6、打造高效、绿色、柔性、协同的供应链系统，推动供应链持续提质增效，提高整个供

应链的柔性快速应对能力。

7、继续发挥销售引领作用，建立全方位销售管理机制，多市场发力，国内外并举，拓展

新客户、稳定老客户，优化服务水平，提高客户满意度，增强企业竞争力。

8、持续加强企业文化建设，提升组织效能，提升企业形象和品牌价值。

为完成2024年度的经营计划和工作目标，公司预计2024年全年的资金需求为人民币410.16亿元，其中经营性支出人民币295亿元，资本支出人民币81.23亿元，派发现金红利支出人民币

33.93亿元，计划通过加快销售货款回笼和存货周转、优化结存资金的使用、向金融机构借款或

发债等方式解决。2024年公司将继续加强全面预算管理，强抓货款回笼，严控汇率风险，优化资本结构，使资金管理安全、有效。

上述计划是基于现时经济形势、市场情况及公司形势而测算的经营计划，所以该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺或实质承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

13/1882023年年度报告

(四)可能面对的风险

√适用□不适用

1、经济、政治及社会状况、政府政策、战争风险

公司一半左右的收入源自于中国的业务，一半左右源于海外业务。因此，公司的经营业绩、财务状况及前景受到经济、政治、政策、法律变动、战争等影响。中国经济处于转型升级阶段，公司于中国的业务也可能受到影响，此外，地缘政治冲突、战争等也将加大加深对经济及行业的影响。为此，公司将加大技术创新，加强组织管理，构建福耀新文化，同时强化售后维修市场，巩固并确保中国市场稳健发展的同时，发挥全球化经营优势。

2、行业发展风险

全球汽车产业正转型升级，汽车行业竞争正由制造领域向服务领域延伸，汽车消费由实用型向品质化转变，智能化、网络化、数字化将成为汽车行业发展的主流；如果公司未能及时应对技术变革，未能满足客户需求，如果汽车需求出现波动，对公司产品的需求也会出现波动，可能会对公司的财务状况及经营业绩产生不利影响。为此，公司将丰富产品线，优化产品结构，提升产品附加值，如智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、抬头显示玻璃、超隔绝玻璃等，并为全球客户提供更全面的产品解决方案和服务。

3、市场竞争风险

市场竞争的加剧，可能会导致公司部分产品的售价下降或需求下跌，如果公司的竞争对手成功降低其产品成本，或推出新玻璃产品或可替代玻璃的材料，则公司的销售及利润率可能会受到不利影响。为此，公司采取差异化战略，强化与客户战略协作关系，进一步满足国内外的市场需求，不断提升“福耀”品牌的价值和竞争力。

4、成本波动风险

公司汽车玻璃成本构成主要为浮法玻璃原料、PVB原料、人工、电力及制造费用，而浮法玻璃成本主要为纯碱原料、天然气燃料、人工、电力及制造费用。受国际大宗商品价格波动、天然气市场供求关系变化、纯碱行业的产能变动及玻璃和氧化铝工业景气度对纯碱需求的变动、人工成

本的不断上涨等影响，公司存在着成本波动的风险。为此，公司将：

（1）整合关键材料供应商，建立合作伙伴关系；建立健全供应商评价及激励机制，对优秀供

应商进行表彰；针对关键材料的供应商、材料导入，建立铁三角管理机制，包括采购、技术、质量等方面。

（2）加强原材料价格走势研究，适时采购；拓宽供应渠道，保证供应渠道稳定有效。

（3）提高材料利用率，提升自动化、优化人员配置、提升效率、节能降耗、严格控制过程成本，整合物流、优化包装方案、加大装车装柜运量、降低包装及物流费用，加大研发创新及成果转换应用、提升生产力，提高管理水平，产生综合效益。

（4）通过在欧美地区建厂在当地生产与销售，增强客户黏性与下单信心，并利用其部分材料

及天然气、电价的优势来规避成本波动风险。

（5）提升智识生产力，在制造节能、管理节能、产品智能上着力，创造公司价值。

5、汇率波动风险

我国人民币汇率形成机制改革按照主动性、渐进性、可控性原则，实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节，有管理的浮动汇率制度。虽然国际贸易不平衡的根本原因在于各自国家的经济结构问题，但伴随世界经济的波动、部分国家的动荡、局部热点地区的紧张升级，以及各国的货币松紧举措，将会带来汇率波动。公司海外销售业务占一半左右，且规模逐年增大，若汇率出现较大幅度的波动，将给公司业绩带来影响。为此，（1）集团总部财务部门将加强监控集团外币交易以及外币资产和负债的规模，并可能通过优化出口结算币种以及运用汇率金融工具等各种积极防范措施对可能出现的汇率波动进行管理；（2）公司通过在欧美地区建厂，在当地生产与销售，增强客户黏性与下单信心的同时规避汇率波动风险，将风险控制在可控范围内。

6、公司可能无法迅速应对汽车玻璃行业或公司客户行业快速的技术革新及不断提高的标准的

风险

公司注重开发独有技术及新汽车玻璃产品。新产品的开发流程可能耗时较长，从而可能导致较高开支。在新产品带来收入之前，可能需投入大量资金及资源。如果竞争对手先于公司向市场推出新产品或如果市场更偏向选择其他替代性技术及产品，则公司对新产品的投资开发未必能产生足够的盈利。如果公司无法预测或及时应对技术变革或未能成功开发出符合客户需求的新产品，

14/1882023年年度报告

则公司的业务活动、业务表现及财务状况可能会受到不利影响。为保持竞争优势，公司将不断加大研发投入、提升自主创新能力，加强研发项目管理，建立市场化研发机制。并以产品中心直接对接主机厂需求，与客户建立战略合作伙伴关系。

7、网络安全风险

随着公司智能制造能力的提升，核心的业务运营及管理过程均通过信息系统支撑与实现，如果公司的核心信息网络受到外部攻击、病毒勒索等，有可能导致重要文件损坏，制造执行等系统故障或影响生产交付等。为此，公司将在总体信息安全规划的指引下：（1）树立危机意识，加强全员信息安全意识宣贯，时刻防范网络诈骗等安全风险；（2）持续优化信息安全管理体系建设，规范关键操作流程，降低安全风险发生的可能性；（3）持续改进公司信息安全策略，建立网络安全、主机安全、终端安全、数据安全等控制措施；（4）定期开展信息安全风险评估，进行风险识别、风险评估、风险监控和风险应对，建立公司风险管理体系和流程；（5）建立健全安全运营能力，构筑多层立体防御体系，主动发现异常并智能化采取措施，提升抵御和防范网络安全风险的能力。

8、数据安全风险

伴随公司信息化建设工作的推进，信息数据逐渐成为公司业务开展的重要基础，如果公司的信息数据遭到窃取或泄露，将对公司的核心竞争力造成不利影响。为保障公司的数据安全，公司从管理和技术两个方面实施了一系列控制措施：（1）公司遵守数据安全相关法律法规和合规要求；

（2）管理上，加强全员保密意识宣贯，规范数据分类分级，严格控制数据分发范围；（3）技术上，通过加密等控制措施对数据存储、处理、流转、销毁等全生命周期进行管控，保护数据的保密性和完整性；（4）公司将持续投入升级数据保护控制措施，防范数据安全风险。

9、环境及社会风险

随着国家对环境治理管理的政策、规划、标准的深度和广度从细从严，公司可能有个别或单一领域的指标与国家综合制定的新政策、新标准存在差异风险。为此，公司首先秉承“资源节约、环境友好”理念，并努力通过技术创新、工艺创新、设备创新、新材料应用和环保设施投入等，持续践行这一理念，使公司产业在材料、工艺、技术、设备、节能环保和功能化等各方面均达到国际一流水平；第二，不断提高全员对环境保护工作的认识，定期开展环保、节能和循环经济等方面的宣传贯彻和培训；第三，严格内部监督考核，全面落实环境保护工作的各项措施和目标。

三、业绩

公司截至2023年12月31日止之年度业绩详见“第十一节财务报告”之“合并利润表”。

公司最近五个财政年度业绩摘要详见“第十二节五年业绩摘要”。

四、股息及股息税项减免

本公司拟订的2023年度利润分配方案为：公司拟以实施2023年度权益分派的股权登记日登

记的总股数为基数，向 2023 年度权益分派的股权登记日登记在册的本公司 A 股股东和 H 股股东派发现金股利，每股分配现金股利人民币1.30元（含税），本公司结余的未分配利润结转入下一年度。截至2023年12月31日，本公司总股数为2609743532股，以此计算合计拟派发现金股利人民币3392666591.60元（含税），前述拟派发的现金股利数额占公司按中国企业会计准则编制的当年合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润的比例为60.27%。2023年度本公司不进行送红股和资本公积金转增股本。本公司派发的现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向 A股股东支付，以港币向 H股股东支付。

本公司2023年度利润分配方案经股东大会审议通过后，将按照公司章程的规定于股东大会结束后的2个月内进行现金股利分配。按照本公司目前的工作计划，预计本公司将于2024年6月

21日或以前派发股利。若前述预计股息派发日期有任何变更，本公司将及时公告。关于股利派发

其他具体事宜，本公司亦将适时另行公告。

公司现金分红政策的制定、执行或调整情况及现金分红政策的专项说明等详见“第六节公司治理及企业管治报告”之“二十四、利润分配或资本公积金转增预案”。

15/1882023年年度报告

A 股股东根据《财政部、国家税务总局、中国证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号），对于个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股1年以内（含1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司应于次月5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

对于持有公司 A股的居民企业股东，其取得的股息红利的企业所得税由其自行申报缴纳。

对于合格境外机构投资者(QFII)，根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009[47]号）的规定，上市公司按10%的税率代扣代缴企业所得税。如 QFII 股东取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请，主管税务机关审核无误后按照税收协定的规定执行。

对于持有公司 A股的除前述 QFII以外的非居民企业股东，根据《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《国家税务总局关于非居民企业取得 B 股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函[2009]394号）等有关规定，上市公司按10%的税率代扣代缴企业所得税。非居民企业股东需要享受税收协定待遇的，依照税收协定执行的有关规定办理。

根据《财政部、国家税务总局、中国证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，对香港市场投资者（包括企业和个人）投资上交所上市 A 股取得的股息红利所得，在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责任公司提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由上市公司按照10%的税率代扣所得税，并向其主管税务机关办理扣缴申报。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

根据《财政部、国家税务总局、中国证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2016]127号）的规定，对香港市场投资者（包括企业和个人）投资深圳证券交易所上市 A股取得的股息红利所得，在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责任公司提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由上市公司按照10%的税率代扣所得税，并向其主管税务机关办理扣缴申报。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率

低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

H 股股东根据财政部、国家税务总局于1994年5月13日发布的《关于个人所得税若干政策问题的通知》（财税字[1994]020号）的规定，外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得，暂免征收个人所得税。因本公司属于外商投资企业，因此，本公司向名列 H 股股东名册上的境外居民个人股东派发截至2023年12月31日止年度股利时，无义务代扣代缴个人所得税。

根据《国家税务总局关于中国居民企业向境外 H 股非居民企业股东派发股息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2008]897 号）的规定，中国居民企业向境外 H 股非居民企业股东派发2008年及以后年度股息时，统一按10%的税率代扣代缴企业所得税。境外非居民企业股东在获得股息之后，可以自行或通过委托代理人或代扣代缴义务人，向主管税务机关提出享受税收协定（安排）待遇的申请，提供证明自己为符合税收协定（安排）规定的实际受益所有人的资料。

主管税务机关审核无误后，将就已征税款和根据税收协定（安排）规定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

16/1882023年年度报告根据《财政部、国家税务总局、中国证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，按照上述规定计征个人所得税。对内地企业投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，H股公司不代扣股息红利所得税款，应缴税款由企业自行申报缴纳。其中，内地居民企业连续持有 H 股满 12 个月取得的股息红利所得，依法免征企业所得税。

根据《财政部、国家税务总局、中国证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2016]127号）的规定，对内地个人投资者通过深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过深港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，按照上述规定计征个人所得税。对内地企业投资者通过深港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，H股公司不代扣股息红利所得税款，应缴税款由企业自行申报缴纳。其中，内地居民企业连续持有 H 股满 12 个月取得的股息红利所得，依法免征企业所得税。

本公司股东依据上述规定缴纳相关税项和/或享受税项减免。

五、 H股募集资金使用情况经中国证监会《关于核准福耀玻璃工业集团股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可〔2021〕1495号）核准，公司于2021年5月10日完成增发101126000股境外上市外资股（H 股），每股配售价格为 42.90 港元。扣除承销费及其他发行费用（以股票交割日 2021年 5月10日中国人民银行公布的汇率折算），公司实际收到的配售所得款项净额为4312.78百万港元。截至 2023年 12月 31日，公司 H股募集资金使用情况如下：

单位：百万港元计划使用的所已使用的所于2023年12月31日建议用途预计使用时间表得款项净额得款项净额未使用的所得款项净额补充营运资金及优

2587.672141.45446.222024年至2025年

化本集团资本结构

偿还有息债务646.92646.920

研发项目投入646.92646.920扩大光伏玻璃市场

431.27431.270

及一般企业用途

总计4312.783866.56446.22

六、关连交易

公司关连交易内容详见“第八节重要事项”之“十二、重大关联交易”。

七、捐赠

本报告期内，本集团合计对外捐赠为人民币678.20万元。

八、物业、厂房及设备

公司物业、厂房及设备变动情况详见“第十一节财务报告”之“合并财务报表附注七.21「固定资产」”。

九、附属公司、合营公司及联营公司

有关本公司于主要附属公司、合营公司及联营公司的权益在2023年12月31日的情况详见

“第十一节财务报告”之“合并财务报表附注十「在其他主体中的权益」。

17/1882023年年度报告

十、董事、监事及高级管理人员

具体内容详见“第六节公司治理及企业管治报告”之“六、董事、监事和高级管理人员的情况”。

十一、获准许的弥偿条文

截至2023年12月31日，本公司为其全体董事、监事及高级管理人员投保了董监事及高级管理人员责任险。

十二、管理合同

除公司管理人员的服务合同外，公司概无与任何人、公司法人团体订立任何合同，以管理或处理公司任何业务的整体部门或任何重大部分。

十三、权益披露

公司董事、监事、最高行政人员及主要股东的权益披露详见“第九节股份变动及股东情况”。

十四、购入、出售或赎回本公司的上市证券

除本报告“第十节债券相关情况”中所述的债券发行外，本公司或其附属公司于报告期内没有购入、出售或赎回本公司的任何上市证券。

十五、最低公众持股量

截至最后实际可行日期，根据已公开资料及就本公司董事所知，本公司已满足香港上市规则

第8.08条及第13.32条有关最低公众持股量的要求。

十六、股票发行

公司关于股票发行情况具体内容详见“第九节股份变动及股东情况”。

十七、储备及可分配储备

根据《公司法》，在提取法定盈余公积后，未分配利润可当作股息分配。根据《公司章程》规定，公司在分配有关会计年度的税后利润时，以按中国会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表税后利润数较少者为准。按国际财务报告准则编制的2023年末母公司报表的未分配利润为人民币77.09亿元。

十八、优先认股权、股份期权安排

根据《公司章程》及中国相关法律、法规和规定，本公司并无有关优先购股权规定使本公司需按持股比例向现有股东呈请发售新股。同时，本公司目前并无任何股份期权安排。

十九、银行借款及其他贷款

有关本公司银行借款及其他贷款的情况详见“第十一节财务报告”之“合并财务报表附注七.32「短期借款」、附注七.43「1年内到期的非流动负债」及附注七.45「长期借款」”。

二十、遵守香港上市规则《企业管治守则》

本公司报告期内已遵守香港上市规则附录 C1所载《企业管治守则》之守则条文。有关本公司企业管治详情，详见“第六节公司治理及企业管治报告”。

18/1882023年年度报告

二十一、履行社会责任方面的情况

公司按上交所有关规定编制并披露《福耀玻璃工业集团股份有限公司2023年社会责任报告》，同时，本公司亦根据香港上市规则附录 C2的规定编制并披露《2023年环境、社会及管治报告》。

该等报告与 A股《2023年年度报告》及 H股《2023年年度业绩公告》同日披露。

二十二、与雇员、客户、供应商关系说明

（一）雇员

适应国际化与技术升级、管理升级需求，公司通过官网、官微及海内外人才网、社交圈、国内外大学招聘人才，并经过入职培训、实操培训、专项培训后，服务于全球福耀公司。本集团通过季度绩效辅导和年度绩效考核向员工反馈其工作表现，并对在职员工进行职业培训，以提升其技能水平和综合素质。有关雇员的其他资料详见“第六节公司治理及企业管治报告”之“二十三、报告期末母公司和主要子公司的员工情况”。

（二）客户

本集团向中国、美国、英国、香港、德国、日本等多个国家及地区的配套及配件客户销售汽车玻璃。按产量计本集团的配套客户包括全球前二十大汽车生产商以及中国前十大乘用车生产商。

2023年，本集团的前五大客户（彼等均为独立第三方汽车玻璃客户）占本集团收入的17.54%，

而本集团的最大客户则占收入的5.36%，本集团与主要客户关系良好，与最大客户的合作关系保持长达20年以上，且本集团不存在依赖主要客户的情况。本集团前五大客户中概无公司董事、董事的紧密联系人或持股5%以上股份的股东占有权益。

（三）供应商

本集团已采用基于产品质量、价格、按时交付产品的能力及技术能力评估国内外潜在供应商的程序。本集团已于俄罗斯、德国及美国子公司设立采购部门，使用与本集团所采纳的相同供应管理系统，向当地供应商采购用于海外生产的原材料。本集团会依据 IATF16949 质量体系对供应商的生产基地进行定期实地考察。本集团通常与主要供应商订立为期一年的采购合同。一般而言，本集团与供应商订立的协议会订明各种原材料的数量、价格、质量规格、付款条款及质保期等。

2023年，本集团的前五大供应商占本集团购货额的16.23%，而本集团的最大供应商则占购货

额的4.63%。本集团前五大供应商中，除了公司联营企业金垦玻璃工业双辽有限公司外，概无公司董事、董事的紧密联系人或持股5%以上股份的股东占有权益。

二十三、环保事宜

本集团遵守经营地所在国的一系列环保法律及法规，包括项目审批、废气排放、污水排放、噪声控制、危险废弃物的管理及处置、一般工业固废的管理及处置方面的法律法规及标准。

本集团的生产流程所产生的主要污染物包括废气、废水、粉尘、厂界噪声和废弃物，这些污染物的排放均符合国家、地方环境保护方面法律、法规和标准。为了在满足合规条件的基础上，尽量减少生产过程中产生的污染物对环境造成的影响，本集团从项目设计阶段便开始考虑环保材料、设备、环保设施及措施的应用，主要包括：（1）浮法玻璃公司窑炉尾气安装脱硝、除尘设备；

（2）使用清洁能源，以天然气替代重油作为浮法玻璃公司的生产燃料；（3）各子公司均安装中

水回用系统循环使用生产用水；（4）汽车玻璃公司安装光氧催化装置、活性炭、水喷淋装置减少废气的排放；（5）使用低噪音设备设施、隔音设施、消音材料有效降低噪音；（6）制定《废旧物资管理规定》规范危险废弃物、一般工业固体废弃物的管理，委托有资质的第三方处理危险废弃物及一般工业固体废物；（7）浮法玻璃公司废气排放安装在线监测仪器，与政府联网，实时上传监测数据到环保局，并按要求委托有资质的检测单位定期进行数据比对，确保上传数据的真实有效；（8）汽车玻璃公司污染物部分子公司已经实现了非甲烷总烃的在线监测及废水的在线监测，监测设备与环保局联网，未实现在线监测的单位每年至少进行一次环境危害因素检测；（9）各子公司自行购置噪声检测设备，定期、不定期对厂界噪声进行监控；（10）各子公司认真开展、落实清洁生产审核；（11）各子公司编制环境应急预案并备案；（12）各子公司均制定环境监测计

19/1882023年年度报告划，落实环境监测，主动接受环保部门的监督；（13）在新建、改建、扩建项目建设前，各子公司均严格落实环保“三同时”，并委托有资质单位开展环境影响评价；（14）各子公司根据本公司的 ISO14001:2015体系，对本公司范围内的环保落实情况持续改善。

报告期内，本集团不存在因环境保护方面的法律法规而受到环保部门重大行政处罚的情形。

二十四、职业健康与安全事宜

本集团严格遵守国家、地方安全法律法规及标准，通过落实 ISO45001:2018、安全标准化、安全隐患排查和风险控制、安健环管理体系，保障各子公司安全生产工作。主要包括以下几个部分：

（1）集团设置安全生产管理机构，负责监控各子公司职业健康与安全管理规定、标准的落实，保

障各子公司安全、健康的生产；（2）各子公司设置安全生产委员会、安全生产管理机构，配置专（兼）职安全管理人员，保证职业健康与安全体系的有效运行；（3）各子公司通过多种形式为员工开展安全意识培训，包括新员工安全培训、安全管理人员培训、作业安全培训、设备维修安全培训、特种作业培训等；（4）各子公司根据岗位要求制定安全操作规范、劳保用品配置标准、MSDS（化学品安全说明书）；（5）各子公司定期进行职业危害因素检测并现场公示，定期组织员工进行职业健康体检；（6）各子公司根据设备危险特性、对应标准，设置安全防护设施；（7）各子公司为员工配备充足且合理有效的劳动防护用品；（8）集团制定《安全检查和隐患整改管理规定》，定期发布专项检查通知和要求，各子公司制定安全检查标准、计划，落实隐患整改；（9）各子公司制定安全生产应急预案，制定、落实应急演练计划，提升员工应对、处置紧急情况的能力，并根据演练结果，持续完善应急预案；（10）集团制定《安全事故管理规定》，各子公司落实事故汇报、调查、整改，遏制事故重复发生；（11）各子公司按照 ISO45001:2018 职业健康安全管理体系、安健环管理体系等，对本公司范围内的生产过程中涉及的职业健康与安全落实情况持续改善。

报告期内，本集团并无经历由健康与安全问题导致的重大非计划停产，也没有收到与健康及安全相关的重大索赔。

二十五、法律程序及监管合规

本公司在日常业务过程中不时会涉及各类法律、仲裁或行政诉讼。截至最后实际可行日期，本公司目前并无卷入或并不知悉面临本公司认为可能对本公司的业务、财务状况或经营业绩构成

重大不利影响的任何法律、仲裁或行政诉讼。有关本公司与本公司的董事及高级管理人员持续遵守适用法律及法规的情况详见“第六节公司治理及企业管治报告”相关内容描述。

二十六、董事局审计委员会之审阅

本公司截至2023年12月31日止年度之财务报表、年度业绩已经本公司的审计委员会审阅。

20/1882023年年度报告

第五节管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

作为全球汽车玻璃和汽车级浮法玻璃设计、开发、制造、供应及服务一体化解决方案的领导企业，福耀奉行极致质量、技术领先和快速反应的品牌发展战略。在报告期内，福耀为全球汽车厂商和维修市场源源不断地提供凝聚着福耀人智慧和关爱的汽车安全玻璃产品和服务，为全球汽车用户提供了智能、安全、舒适、环保且更加时尚的有关汽车安全玻璃、汽车饰件全解决方案，同时不断提升驾乘人的幸福体验。

2023年，福耀抓住市场机会把握市场趋势，抓质量、扩规模、推创新、增效益高质量发展扎实推进，取得不菲成绩。根据中国汽车工业协会统计，2023年中国汽车产销分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量首次双双突破3000万辆，创历史新高。本报告期公司合并实现营业收入人民币3316099.66万元，比上年同期增长18.02%；实现利润总额人民币671602.19万元，比上年同期增长20.38%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币

562925.61万元，比上年同期增长18.37%；实现每股收益人民币2.16元，比上年同期增长18.68%。

1、本报告期利润总额比上年同期增长 20.38%，若扣除汇兑损益、子公司 FYSAM 汽车饰件有

限公司计提长期资产减值准备的影响，本报告期利润总额比上年同期增长39.98%。

（1）本报告期汇兑收益人民币36869.63万元，上年同期汇兑收益人民币104523.79万元，使本报告期利润总额比上年同期减少人民币67654.16万元；

（2）本报告期子公司 FYSAM 汽车饰件有限公司计提长期资产减值准备人民币 14703.30 万元，上年同期计提10550.26万元，使本报告期利润总额比上年同期减少人民币4153.03万元。

报告期内，公司围绕集团经营战略，持续以“为客户持续创造价值”为中心，以市场为导向，以技术创新为支持，以规范管理为保障，致力于提升公司综合竞争力，主要开展以下工作：

1、专注客户需求，提升销售效率：公司坚持以客户为中心，为客户创造价值，提高客户满意度，增强客户黏性。报告期内，公司加大市场拓展力度，汽车玻璃营收状况优于汽车行业，抗市场风险能力增强。

2、强化质量管理：产品质量是企业的生命，公司认真梳理客户痛点，运用好“质量一票否决制”，从新产品开发、过程管控、服务质量、供应商质量等各环节严格进行管理与控制，不断完善全员、全过程、全价值链的质量管理体系。

3、加强技术创新：技术是决定企业生死存亡的关键因素，报告期内，公司持续加大研发投入，持续推动产品的升级换代，智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、抬头显示玻璃、超隔绝玻璃、轻量化超薄玻璃、镀膜可加热玻璃、钢化夹层玻璃等高附加值产品占比持续提升，占比较上年同期上升9.54个百分点，价值得以体现。

4、强化创新管理：公司引入 IPD集成产品研发管理体系，围绕产品经营的流程型组织，通过

业务梳理与分层，构建端到端、跨职能部门协同的集成管理体系，形成福耀特色的研发系统，不断提升研发规划与管理能力，提升研发效率和研发质量。

5、提高全球运营保障能力：报告期内，公司把握汽车行业“新四化”发展趋势，进一步扩大

生产能力，加强海外中转库管理和 IT化建设，保证全球化的交付和能力，在车型迭代加速的背景下，建立敏捷管理、柔性生产机制、建立快速量产能力，以更快、更敏捷的反应在激烈市场竞争中取得优势。

6、推广开展“数字化绿色工厂”建设：公司持续建设绿色工厂，有序推进“绿色供应链、清洁生产、废料资源化、能源低碳化”，打造高效、绿色、柔性协同的供应链系统，推动供应链持续提质增效。

7、加强企业文化建设：企业文化是企业的灵魂和精神支柱，报告期内，公司持续加强员

工幸福工程建设，凝聚人心、激发团队力量、提升企业形象和品牌价值，营造风清气正的企业文化。

21/1882023年年度报告

二、报告期内公司所处行业情况

汽车行业短期看虽然仍存在不确定因素，但从中长期看，为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。具体内容详见“第四节董事局报告”之“二、关于公司未来发展的讨论与分析——（一）行业格局和趋势”。

三、报告期内公司从事的业务情况

具体内容详见“第四节董事局报告”之“一、业务审视”。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

报告期内，公司在核心竞争力方面继续强化：

1、福耀是一家有强烈社会责任和使命感的公司，为世界汽车工业当好配角，为世界贡献一片

透明、有灵魂的玻璃，赢得了全球汽车厂商、用户、供应商、投资者的信赖。品牌是福耀最核心的竞争力。

2、福耀培训了一支有激情、热爱玻璃事业、团结进取的在业界有竞争力的经营、管理、技术、质量、工艺、设计、IT团队。

3、福耀规范、透明、国际化的财务体系和基于 ERP的流程优化系统，为实现数字化、智能化

的“工业4.0”打下坚定的基础。

4、福耀建成了较完善的产业生态，砂矿资源、优质浮法技术、工艺设备研发制造、多功能集

成玻璃、延伸到铝饰件产业、全球布局的 R&D 中心和供应链网络；独特的人才培训、成才机制，共同形成系统化的产业优势“护城河”。

5、专业、专注、专心的发展战略能快速响应市场变化和为客户提供有关汽车玻璃、汽车饰件

的全解决方案（Total Solution）。

五、报告期内主要经营情况

截至2023年12月31日，公司总资产人民币5663040.75万元，比年初上升11.55%，总负债人民币2521908.52万元，比年初上升15.79%，归属于母公司所有者权益人民币3142618.16万元，比年初上升8.35%。

本报告期内公司实现营业收入人民币3316099.66万元，比上年同期增长18.02%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币562925.61万元，比上年同期增长18.37%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币552746.78万元，比上年同期增长18.47%；实现每股收益人民币2.16元，比上年同期增长18.68%。

(一)主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入331609966412809875416618.02

营业成本214243261401853544513415.59

销售费用1538783486135072129813.92

管理费用2486049334214293203616.01

财务费用-687401851-1011336683-32.03

研发费用1403030121124859281212.37

经营活动产生的现金流量净额7624580890589304165529.38

投资活动产生的现金流量净额-4448932314-7656009186-41.89

筹资活动产生的现金流量净额-2280344222-123588394984.51

信用减值损失-17109861-4092781318.05

资产减值损失-205314035-14030497546.33

22/1882023年年度报告

营业外收入4984314980855034-38.35

所得税费用108691364182631004231.54

备注：上表中“信用减值损失”、“资产减值损失”发生额为损失时以负数表示。

营业收入变动原因说明：营业收入增加主要是因为公司加大营销力度及高附加值产品占比提升所致。

营业成本变动原因说明：营业成本增加主要是因为营业收入增加所致。

销售费用变动原因说明：销售费用增加主要是因为营业收入增加，相应的包装费等费用增加，销售费用占收入同比下降0.17%。

管理费用变动原因说明：管理费用增加主要是职工薪酬等费用增加，管理费用占收入同比下降

0.13%。

财务费用变动原因说明：财务费用变动主要是因为本报告期因汇率波动产生汇兑收益人民币3.69亿元，上年同期汇兑收益人民币10.45亿元；以及本报告期利息收入6.14亿元，同期上年同期利息收入2.63亿元。

研发费用变动原因说明：研发费用增加主要是公司进一步加强研发项目管理，持续研发创新，推动公司技术升级及产品附加值提升。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额增加，主要是因为收入增长，同时加快存货周转减少储备所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额流出减少主要是因为

本报告期“持有至到期的定期存款”收支净额为流出人民币0.79亿元，去年同期该项目为流出净额人民币47.43亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量流出增加主要为本报告期

支付股利同比增加人民币6.52亿所致。

信用减值损失变动原因说明：信用减值损失增加主要为本报告期计提的坏账准备增加所致。

资产减值损失变动原因说明：资产减值损失增加主要为本报告期计提的长期资产减值损失增加所致。

营业外收入变动原因说明：营业外收入减少主要为本报告期收到的保险赔款减少所致。

所得税费用变动原因说明：所得税费用增加主要为本报告期利润总额增加对应计提的所得税费用增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

2.收入和成本分析

√适用□不适用

报告期内，公司汽车玻璃销售收入比上年同期增加人民币429608.13万元，同比上升16.79%，公司汽车玻璃销售成本比上年同期增加人民币274347.22万元，同比上升15.24%。公司生产和销售浮法玻璃，主要为汽车玻璃使用，产品以内供为主。主营业务分产品情况如下：

(1).主营业务分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币主营业务分产品情况毛利率营业收入比上营业成本比上毛利率比上年分产品营业收入营业成本

（%）年增减（%）年增减（%）增减（%）

汽车玻璃298873542942074595571630.5916.7915.24增加0.94个百分点

浮法玻璃5708192224406945048428.7125.8222.24增加2.09个百分点其他32761372572630732775

减:集团

-6221506877-6136046995内部抵销

合计326501768982131009198034.7318.0815.75增加1.31个百分点

23/1882023年年度报告

主营业务分地区情况毛利率营业收入比上营业成本比上毛利率比上年分地区营业收入营业成本

（%）年增减（%）年增减（%）增减（%）

国内178584775631126992835636.8920.5325.95减少2.72个百分点

国外147916993351004016362432.1215.256.11增加5.84个百分点

合计326501768982131009198034.7318.0815.75增加1.31个百分点

(2).产销量情况分析表

√适用□不适用生产量比销售量比库存量比主要产品单位生产量销售量库存量上年增减上年增减上年增减

（%）（%）（%）

汽车玻璃百万平方米143.45140.1616.349.4710.246.51

浮法玻璃万吨174.93182.7626.630.1613.04-26.41产销量情况说明生产量为产品完工产量。

(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用√不适用

(4).成本分析表

单位：元币种：人民币分产品情况本期金上年同本期占额较上成本构成期占总分产品本期金额总成本上年同期金额年同期项目成本比

比例(%)变动比

例(%)

汽车玻璃原辅材料1369358955766.011143599587063.5219.74

汽车玻璃能源成本11053900465.3310303596105.727.28

汽车玻璃人工成本290169399113.99254877379014.1613.85

汽车玻璃其他费用304528212214.68298735428816.601.94

浮法玻璃原辅材料142140207834.93118949657035.7319.50

浮法玻璃能源成本139854092934.37113022698833.9523.74

浮法玻璃人工成本3198076587.862465399507.4129.72

浮法玻璃其他费用92969981922.8576287510522.9121.87

注：其他费用包括制造费用与物流运输费用。

(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用□不适用

详见“第十一节财务报告”之“八、合并范围的变更”。

(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

24/1882023年年度报告

(7).主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

√适用□不适用

前五名客户销售额人民币581712.87万元，占年度销售总额17.54%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0元，占年度销售总额0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

√适用□不适用公司前五名客户

单位:万元币种:人民币

序号客户名称销售额占年度销售总额比例（%）

1第一名1777155.36

2第二名1295643.91

3第三名1085803.27

4第四名838212.53

5第五名820332.47

备注：公司不存在严重依赖于少数客户的情形。其中第五名客户，因销售额增加，从去年的前十名客户，报告期内跃升为前五名客户。

B.公司主要供应商情况

√适用□不适用

前五名供应商采购额人民币224347.09万元，占年度采购总额16.23%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0元，占年度采购总额0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用□不适用公司前五名供应商

单位:万元币种:人民币

序号供应商名称采购额占年度采购总额比例（%）

1第一名64027.054.63

2第二名50193.423.63

3第三名40310.212.92

4第四名38203.342.76

5第五名31613.072.29

备注：公司不存在严重依赖于少数供应商的情形。其中第三名供应商，因采购额增加，从去年的前十名供应商，报告期内跃升为前五名供应商。

3.费用

√适用□不适用

报告期内，公司费用变化情况详见“利润表及现金流量相关科目变动分析表”。

4.研发投入

(1).研发投入情况表

√适用□不适用

25/1882023年年度报告

单位：元币种：人民币本期费用化研发投入1403030121本期资本化研发投入0研发投入合计1403030121

研发投入总额占营业收入比例（%）4.23

研发投入资本化的比重（%）0

(2).研发人员情况表

√适用□不适用公司研发人员的数量4729

研发人员数量占公司总人数的比例（%）14.45研发人员学历结构学历结构类别学历结构人数博士研究生10硕士研究生239本科2642专科1133高中及以下705研发人员年龄结构年龄结构类别年龄结构人数

30岁以下（不含30岁）1716

30-40岁（含30岁，不含40岁）1960

40-50岁（含40岁，不含50岁）797

50-60岁（含50岁，不含60岁）243

60岁及以上13

(3).情况说明

□适用√不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用√不适用

5.资产押记情况说明

截至2023年12月31日，本集团之子公司融德投资有限公司以账面价值为人民币8611396元的土地及地上建筑物作为港币3000万元授信额度的抵押物。

6.流动资金与资本来源

6.1现金流量情况

单位：万元币种：人民币项目本期数上年同期数

经营活动产生的现金流量净额762458.09589304.17

投资活动产生的现金流量净额-444893.23-765600.92

筹资活动产生的现金流量净额-228034.42-123588.39

现金流量增加额111338.81-208746.06

（1）本报告期经营活动产生的现金流量净额为人民币76.25亿元。其中：销售商品、提供劳

务收到的现金人民币314.83亿元，购买商品、接受劳务支付的现金人民币163.35亿元，支付给职工以及为职工支付的现金人民币59.90亿元，支付的各项税费人民币23.30亿元。

26/1882023年年度报告

本集团日常资金需求可由内部现金流量支付。本集团亦拥有由银行所提供的充足的授信额度。

（2）本报告期投资活动产生的现金流量净额为人民币-44.49亿元。其中购建固定资产、无

形资产和其他长期资产支付的现金为人民币44.75亿元。

（3）本报告期筹资活动产生的现金流量净额为人民币-22.80亿元。其中取得银行借款收到

的现金为人民币175.09亿元，偿还债务支付的现金为人民币158.85亿元，分配股利及偿付利息支付现金为人民币35.97亿元。

（4）公司将进一步强化资金集约化与预算并举的管理模式，严控汇率风险，优化资本结构，使资金管理安全、有效，确保资本效率最大化。

6.2现金流

√适用□不适用

单位：元币种：人民币增减幅项目本期数上年同期数增减额变动说明度（%）收到其他与经营活动有收到其他与经关的现金增加主要为利

营活动有关的75328848155123757720205090436.65息收入增加以及政府补现金助增加所致。

收回投资收到的现金本期为处置联营企业金垦玻璃工业双辽有限公司收回投资收到

30000000145100000-115100000-79.32股权收到的现金，去年同

的现金期为收到金垦玻璃工业双辽有限公司偿还的借款。

收到其他与投资活动有收到其他与投关的现金是收回持有至资活动有关的711479718307114797183100到期的定期存款及其利现金息收入。

购建固定资购建固定资产、无形资产

产、无形资产和其他长期资产支付的

44747110993130253387134445771242.95

和其他长期资现金增加是因为本报告产支付的现金期资本性支出增加所致。

投资支付的现金为购买投资支付的现玻璃新材料创新中心（安

20000000020000000100

金徽）有限公司11.24%股权支付的现金。

支付其他与投资活动有支付其他与投关的现金变动主要是存

资活动有关的71912797064759177210243210249651.1入持有至到期的定期存现金款变动所致。

取得借款收到的现金增加主营是经营规模增大取得借款收到以及融资结构变动所致

1750873601011576879866593185614451.24的现金（去年同期发行超短期融资券十期共计人民币

32.93亿元）。

收到其他与筹资活动有收到其他与筹关的现金去年同期是发

资活动有关的03293000000-3293000000-100行的超短期融资券十期现金

共计人民币32.93亿元。

支付其他与筹资活动有支付其他与筹关的现金增加主要是本

资活动有关的30731559015491490315240068798.38报告期支付租赁款项增现金加所致。

27/1882023年年度报告

6.3资本开支

公司资本开支主要用于新增项目持续投入以及其他改造升级。本报告期，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为人民币44.75亿元，其中美国汽车玻璃项目资本性支出约人民币12.41亿元，长春汽车玻璃项目资本性支出约人民币5.38亿元，苏州汽车玻璃项目资本性支出约人民币5.22亿元，福清汽车玻璃项目资本性支出约人民币4.91亿元。

6.4有息债务情况

本报告期新增银行借款人民币175.09亿元；偿还银行借款人民币133.85亿元，偿还超短期融资券人民币13.00亿元，偿还中期票据人民币12.00亿元。公司未使用金融工具作对冲，截至

2023年12月31日，有息债务列示如下：

单位：亿元币种：人民币类别金额

固定利率短期借款53.62

浮动利率短期借款0.50

固定利率一年内到期长期借款0.15

浮动利率一年内到期长期借款0.57

固定利率长期借款45.42

浮动利率长期借款39.72

合计139.98

注：上表数据不含计提的应计利息。

7.外汇风险及汇兑损益

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。为此，本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；本集团通过加大国际化发展；在外币资产和负债的规模上与海外业务的扩展进行合

理匹配；优化业务结算的币种；在收入和支出之间进行同币种匹配；采取合适的汇率工具，如锁定汇率、远期外汇合约、货币互换合约、货币掉期等金融衍生产品方式来达到规避外汇风险的目的。本报告期集团汇兑收益人民币3.69亿元，上年同期汇兑收益人民币10.45亿元。

8.资本效率

本报告期存货周转天数89天，上年同期95天，同比减少6天。其中汽车玻璃存货周转天数

65天，上年同期68天；浮法玻璃存货周转天数99天，上年同期119天。

本报告期应收账款周转天数68天，上年同期62天。应收票据（含应收款项融资）周转天数

17天，上年同期16天，集团对应收票据按财务制度严格控制，只接受有信誉的银行和有实力的

客户的申请，银行承兑的票据由客户的银行承担信贷风险。

本报告期加权平均净资产收益率18.97%，上年同期17.65%。

本报告期的资本负债比率如下（按国际财务报告准则编制）：

单位：千元币种：人民币

2023年12月31日2022年12月31日

借款总额1400479912412383租赁负债525939594676长期应付款6447369424

减：现金及现金等价物-13351250-12237862债务净额1243961838621总权益3142137928998926总资本3266534029837547

资本负债比率（%）3.81%2.81%

28/1882023年年度报告

9.承诺事项

详见“第十一节财务报告”之“十四、承诺及或有事项”的描述。

10.或有负债

报告期内，公司没有重大或有负债。

11.期后事项

详见“第十一节财务报告“之”十五、资产负债表日后事项”的描述。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1.资产及负债状况

单位：元本期期上期期本期期末末数占末数占金额较上项目名称本期期末数总资产上期期末数总资产期期末变情况说明的比例的比例动比例

（%）（%）（%）应收票据增加主要为结存的商

应收票据3679923860.652044529830.4079.99业承兑汇票增加所致。

应收账款增加主要为本报告期

应收账款712801638612.59525751358810.3635.58期末收入同比增加所致。

预付款项增加主要为预付的天

预付款项3165295200.562359346040.4634.16

然气、电力等款项增加所致。

一年内到一年内到期的非流动资产为长

期的非流3164162430.5600.00100.00期应收款将于一年内到期，本报动资产告期末将其列报至该项目。

长期应收款减少为将于一年内

长期应收到期的长期应收款，本报告期末

288913210.053164162430.62-90.87款将其列报至“一年内到期的非流动资产”。

在建工程增加主要是因为本报

在建工程47661448308.4231334999926.1752.10告期资本性支出增加所致。

应付票据增加主要是本报告期

应付票据28253865734.9921283998284.1932.75采购额增加，使用汇票支付的金额增加所致。

应付账款增加主要是本报告期

应付账款26976001664.7620253097943.9933.19采购额增加所致。

应交税费增加主要是本报告期

应交税费5464305270.964047191690.8035.01应交企业所得税增加所致。

一年内到期的非流动负债减少一年内到主要是年初结存的人民币12亿

期的非流2021025530.3621451536634.23-90.58

元中期票据，本报告期到期偿还动负债所致。

其他流动负债变动为年初结存其他流动

00.0013063464792.57-100.00的人民币13亿元超短期融资

负债券，本报告期到期偿还所致。

长期借款增加主要是优化融资

长期借款851310000015.0330070000005.92183.11结构及资本性支出增加所致。

29/1882023年年度报告

递延所得税负债增加主要为计递延所得

4116446930.731993222740.39106.52提海外子公司尚未分配利润的

税负债所得税增加所致。

其他综合收益变动主要是本报其他综合

1769312200.311208358790.2446.42告期美元升值，外币报表折算差

收益额相应变动所致。

2.境外资产情况

√适用□不适用

(1)资产规模

其中：境外资产214.01（单位：亿元币种：人民币），占总资产的比例为37.79%。

(2)境外资产占比较高的相关说明

√适用□不适用境外资产为我司设立在海外的各控股子公司（详见“第十一节财务报告”之“十、在子公司中的权益”）账上资产以及母公司结存在香港的外币存款。其中境外子公司福耀玻璃美国有限公司（含 100%控股的福耀玻璃伊利诺伊有限公司及福耀美国 C资产公司）2023年 12月 31日资产总

额折人民币74.31亿元，2023年营业收入折人民币55.70亿元，净利润折人民币4.94亿元。

3.截至报告期末主要资产受限情况

□适用√不适用

(四)行业经营性信息分析

√适用□不适用

汽车制造行业经营性信息分析

1.零部件产销量

√适用□不适用按零部件类别

√适用□不适用

单位：百万平方米（百分比除外）销量产量累计同比累计同比增零部件类别本年累计去年累计本年累计去年累计增减（%）减（%）

汽车玻璃140.16127.1410.24143.45131.049.47按市场类别

√适用□不适用

单位：百万平方米（百分比除外）整车配套市场销量售后服务市场销量累计同比累计同比增零部件类别本年累计去年累计本年累计去年累计增减（%）减（%）

汽车玻璃119.13105.9712.4221.0221.17-0.71

30/1882023年年度报告

(五)投资状况分析对外股权投资总体分析

√适用□不适用

本报告期内对外投资情况：

（1）公司于2023年2月16日注册成立福耀铝件（长春）有限公司，注册资本人民币10000万元，公司持有福耀铝件（长春）有限公司100%股权，该公司主要业务为汽车零部件研发、有色金属压延加工、汽车零部件及配件制造等。

（2）公司于2023年3月投资人民币2000万元入股国家玻璃新材料创新中心（安徽）有限公司，持股比例为11.24%，该公司主要业务为玻璃新材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展。

（3）公司之全资子公司福耀玻璃配套北美有限公司于2023年6月投资设立全资子公司Fuyao

Michigan Holding Company LLC.，持股比例为100%，该公司的性质为资产持有公司，与福耀玻璃配套北美有限公司共同持有FYSAM汽车饰件（墨西哥）有限公司股权。

（4）公司之全资子公司福耀（香港）有限公司于2023年9月出售金垦玻璃工业双辽有限公

司25%股权并在政府市场监督管理部门办理完成了股东变更登记相关手续，本次股权转让后，公司及子公司不再持有金垦玻璃工业双辽有限公司股权。

上年同期对外投资事宜：公司对福耀玻璃美国有限公司增加投资65000万美元（或等值欧元、人民币等币种），其中30000万美元（或等值欧元、人民币等币种）用于投资建设福耀玻璃美国有限公司的镀膜汽车玻璃生产线、钢化夹层边窗生产线等项目；另外35000万美元（或等值欧元、人民币等币种）由福耀玻璃美国有限公司用于对其全资子公司福耀玻璃伊利诺伊有限公司

追加投资并由福耀玻璃伊利诺伊有限公司用于投资建设一窑两线（浮法玻璃生产线）、4条太阳

能背板玻璃深加工生产线、厂房及配套基础设施项目。

1.重大的股权投资

□适用√不适用

2.重大的非股权投资

□适用√不适用

3.以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期计入权益的

资产本期公允价计提本期出售/赎回期初数累计公允价本期购买金额其他变动期末数类别值变动损益的减金额值变动值上市

公司7396158-1655540-27893625740618股票其他权益

77566743217335901348760291054345

工具投资应收

款项1138128166-9802782756585537573792631221314917637融资

合计1223091067-114583221894422875658553757379263122134876021411712600

31/1882023年年度报告

证券投资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币计入权益的本期本期本期会计证券证券代证券最初投资资金期初账面本期公允价期末账面累计公允价购买出售投资核算品种码简称成本来源价值值变动损益价值值变动金额金额损益科目交易力帆债务性金

股票60177733049992486631-180377-9987452306254科技重组融资产交易众泰债务性金

股票00098052249824909527-1475163-17906173434364汽车重组融资产

合计//8529981/7396158-1655540-27893625740618/证券投资情况的说明

□适用√不适用私募基金投资情况

□适用√不适用衍生品投资情况

√适用□不适用

(1).报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

□适用√不适用

(2).报告期内以投机为目的的衍生品投资

□适用√不适用其他说明

公司2022年3月17日召开的第十届董事局第八次会议，审议通过自公司第十届董事局第八次会议审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》之日起12个月内，累计开展的外汇衍生品交易业务总额不超过2亿美元（含2亿美元），在该额度范围内，本集团可共同循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过衍生品交易业务总额。公司2023年度未从事外汇衍生品交易业务，自2022年8月30日公司第十届董事局第八次会议审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》之日起12个月内，公司开展的外汇衍生品交易业务总额为8000万美元。

4.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用√不适用

(六)重大资产和股权出售

√适用□不适用

1、出售福耀集团北京福通安全玻璃有限公司股权

根据公司战略发展规划，为了进一步优化和调整本公司的资产结构，增加资产的流动性，提高公司资产使用效率，2018年6月28日，公司与太原金诺投资有限公司（现已更名为“太原金诺实业有限公司”，以下简称“太原金诺”）签署《福耀集团北京福通安全玻璃有限公司股权转让协议》，公司将其所持有的福耀集团北京福通安全玻璃有限公司（以下简称“北京福通”）75%股权出售给太原金诺，交易总价为人民币100445万元；其中，北京福通51%的股权作价人民币

68305万元，公司已分别于2018年6月28日及2018年7月4日收到第一笔股权转让款人民币

66300万元及第二笔股权转让款人民币2005万元，并配合太原金诺完成上述51%股权的变更登

记手续；太原金诺应当于2018年12月31日前将北京福通剩余24%股权转让款人民币32140万

元以银行电汇方式一次性支付至公司指定的银行账户。本次转让北京福通股权，公司已于2018年度确认投资收益人民币66403.25万元，增加现金流人民币68245.22万元。

32/1882023年年度报告

太原金诺多次向公司提出延期付款的请求。2021年5月28日，公司收到太原金诺的延期付款及降息申请，太原金诺表示由于资金紧张，申请延长北京福通剩余24%股权转让价款的付款期限，延期三年，同时申请从2021年7月1日起将股权转让价款利息的年利率调整为3.85%。2021年6月17日，经公司第十届董事局第五次会议审议通过，公司董事局同意太原金诺于2024年6月30日前支付北京福通剩余24%股权的转让价款，同时约定太原金诺应以北京福通剩余24%股权转让价款为基数、自 2021年 7月 1日起按中国人民银行授权公布的贷款市场报价利率（LPR）3.85%的年利率向公司支付利息。

具体内容详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的日期分别为 2018 年 6 月 29 日、2018 年 12 月 25 日、2019年8月29日、2020年6月6日及2021年6月18日的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于出售福耀集团北京福通安全玻璃有限公司75%股权的公告》《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于签订<福耀集团北京福通安全玻璃有限公司股权转让协议之补充协议>的公告》《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于签订<福耀集团北京福通安全玻璃有限公司股权转让协议之补充协议（二）>的公告》《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于签订<福耀集团北京福通安全玻璃有限公司股权转让协议之补充协议（三）>的公告》及《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于签订<福耀集团北京福通安全玻璃有限公司股权转让协议之补充协议（四）>的公告》，以及在香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk）上发布的日期分别为 2018年 6月 29日、2018年 12月 25日、2019年8月29日、2020年6月6日及2021年6月18日的《须予披露交易出售北京福通75%股权》

《须予披露交易就出售北京福通75%股权变更交易订立补充协议》《须予披露交易就出售北京福通75%股权变更交易订立补充协议（二）》《须予披露交易就出售北京福通75%股权变更交易订立补充协议（三）》及《须予披露交易就出售北京福通75%股权变更交易订立补充协议（四）》。

2、出售金垦玻璃工业双辽有限公司股权

公司之全资子公司福耀（香港）有限公司于2023年9月出售金垦玻璃工业双辽有限公司25%

股权并在政府市场监督管理部门办理完成了股东变更登记相关手续，本次股权转让后，公司及子公司不再持有金垦玻璃工业双辽有限公司股权。

(七)主要控股参股公司分析

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币（另有说明者除外）业务公司主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润性质福建省万达生产性汽车用玻璃制品

汽车玻璃工74514.95458317.61231023.91308966.43121720.61111252.62企业的生产和销售业有限公司福耀集团（上海）汽生产性汽车用玻璃制品6804.88

670463.20133806.46313681.1359872.0951944.07

车玻璃有限企业的生产和销售万美元公司生产无机非金属广州福耀玻生产性7500

材料及制品的特595225.80139172.74368127.1767217.3258480.17璃有限公司企业万美元种玻璃汽车玻璃及其零福耀玻璃

生产性配件生产、设

(苏州)有限40000338836.94100628.93352507.5060654.8653418.29

企业计、技术研发、公司销售福耀玻璃美生产性汽车用玻璃制品1500

743105.21273331.87556990.6263285.2049411.66

国有限公司企业的生产和销售美元

注：福耀玻璃美国有限公司 100%控股福耀玻璃伊利诺伊有限公司及福耀美国 C 资产公司，上述披露的福耀玻璃美国有限公司财务数据为其合并财务报表的数据。

(八)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

六、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用√不适用

33/1882023年年度报告

第六节公司治理及企业管治报告

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上交所、香港联交所发布的有关公司治理文件的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强公司内幕信息管理，强化公司信息披露工作，切实维护公司及全体股东利益。公司治理结构的实际情况与中国证监会有关文件规定和要求不存在实质性差异，公司亦符合香港联交所颁布的香港上市规则附录 C1《企业管治守则》（以下简称“《企业管治守则》”）所载守则条文。公司治理的主要情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司按照《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定要求召集、召开股东大会。报告期内，公司召开2022年度股东大会，审议相关议案时，公司向股东提供了网络投票方式，保护了投资者合法权益。公司历次股东大会的召开和表决程序规范，均经律师现场见证并出具法律意见书，股东大会决议合法有效。

2、关于控股股东与上市公司关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严

格做到了"五分开"，各自独立核算，独立承担责任和风险。控股股东严格按照《公司法》与《公司章程》的规定依法行使出资人的权利并承担义务，行为规范，控股股东与公司不存在同业竞争，不存在直接或间接干预上市公司的决策和经营活动的情形，没有占用上市公司资金或要求为其担保或替他人担保。公司的董事局、监事会和内部机构均独立运作。公司已建立防止控股股东占用上市公司资产、侵害上市公司利益的长效机制，在《公司章程》中明确了"占用即冻结"的相关条款。

3、关于董事和董事局：公司全体董事严格按照《公司章程》《董事局议事规则》以及相关法

律法规的规定，以诚信、勤勉、尽责的态度，依据自己的专业知识和能力对董事局审议的议案作出独立、客观、公正的判断，依法行使权利并履行义务。在审议有关关联交易的议案时，关联董事回避表决，确保关联交易公平合理。

4、关于监事和监事会：全体监事按照《公司章程》《监事会议事规则》以及相关法律法规的规定，以全体股东利益为出发点，本着对股东负责的精神，认真地履行自己的职责，对公司财务状况、关联交易以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于信息披露与透明度：公司严格按照股票上市地上市规则的规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，确保所有股东有平等的机会获得信息。

6、关于投资者关系及相关利益者：公司注重投资者关系维护，指定董事局秘书及证券事务代

表负责信息披露工作和投资者关系管理工作，认真对待股东和投资者来访、咨询工作。公司充分尊重和维护债权人、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，积极参与公益事业，重视社会责任，推动公司稳健和可持续发展。

7、关于内幕信息知情人登记管理：报告期内，公司严格按照监管机构要求执行《内幕信息知情人登记管理制度》，公司按照该制度的规定，对公司定期报告披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。

8、关于反贪污、反舞弊、举报系统及政策：公司根据《企业内部控制规范》及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定《反舞弊管理制度》，维护公司和股东的合法权益，降低公司风险。公司设立专门的举报电话（0591-85363456）和举报邮箱（GM@fuyaogroup.com）为员工及外部人员提供举报途径，并确保举报人受到妥善的保护。公司审计部在董事局、监事会、审计委员会的监督下开展反舞弊预防宣传活动、受理相关舞弊举报工作，组织舞弊案件的调查，促使相关人员严格遵守相关法律法规、职业道德及公司规章制度，防止损害公司及股东利益的行为发生。

公司治理是一项长期的工作。公司将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上交所、香港联交所发布的有关公司治理文件的要求，加强内部控制制度的建设，不断提高公司规范运作水平，不断完善公司治理结构。

34/1882023年年度报告

截至本报告期末，公司法人治理结构完善，符合《公司法》和中国证监会等相关规定的要求。

本公司已采纳《企业管治守则》所载的原则及守则条文。本报告期内，除《企业管治守则》第二部分守则条文 F.2.2 段外（详见本章节“四、股东大会情况简介”），本公司已遵守《企业管治守则》所载的守则条文。

公司的股东大会、董事局和监事会均严格按照《公司章程》和各自议事规则的要求有效运作。

依据《企业管治报告》所要求披露的内容，详见“第四节董事局报告”、本章节及其他章节中相关内容。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用√不适用

二、遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》本公司已采纳香港上市规则的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（以下简称“《标准守则》”），作为所有董事、监事及有关雇员（定义与《企业管治守则》相同）进行本公司证券交易的行为守则。根据对本公司董事及监事的查询后，各董事及监事在本报告期内均已严格遵守标准守则所订之标准。同时，就本公司所知，报告期内并无雇员未遵守《标准守则》的事件。

三、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划□适用√不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用√不适用

四、股东大会情况简介决议刊登的指定网站的查询决议刊登的会议届次召开日期会议决议索引披露日期详见日期为2023年4月28日的上交

上交所网站所网站(http://www.sse.com.cn)的2022 年度 2023 年 4 (http://www.sse.com.cn) 、 2023 年 4 月《福耀玻璃 2022 年度股东大会决议股东大会月27日香港联交所网站28日公告》及香港联交所网站(http://www.hkexnews.hk） (http://www.hkexnews.hk）的《2022年度股东周年大会投票表决结果》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用股东大会情况说明

√适用□不适用公司于2023年4月27日以现场会议和网络投票相结合方式召开2022年度股东大会。本次股东大会由公司董事局召集，公司董事长曹德旺先生因公出差无法出席会议，本次股东大会由公司副董事长曹晖先生主持。出席该股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共376人。

会议审议通过《2022年度董事局工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年度利润分配方案》等议案。相关决议公告请见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）、香港联交所网站(http://www.hkexnews.hk）日期为 2023年

4月28日的相关公告。

35/1882023年年度报告

五、股东权利

（一）股东召集临时股东大会

根据《公司章程》规定，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事局请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事局提出。董事局应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事局同意召开临时股东大会的，应当在作出董事局决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董事局不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。股东因董事局和监事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的，其所发生的合理费用，应当由公司承担，并从公司欠付失职董事的款项中扣除。

（二）股东召集类别股东会议

根据《公司章程》规定，股东要求召集类别股东会议的，应当按照下列程序办理：1、合计持有在该拟举行的会议上有表决权的股份10%以上（含10%）的两个或者两个以上的股东，可以签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事局召集类别股东会议，并阐明会议的议题。董事局在收到前述书面要求后应当尽快召集类别股东会议。前述持股数按股东提出书面要求日计算。

2、如果董事局在收到前述书面要求后30日内没有发出召集会议的通告，提出该要求的股东可以

在董事局收到该要求后四个月内自行召集会议，召集的程序应当尽可能与董事局召集股东会议的程序相同。

（三）股东向董事局提出查询的程序

根据《公司章程》规定，股东提出查阅或索取公司章程所规定的有关信息，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份，股东缴付成本费用后按照股东的要求予以提供。

(四)股东向股东大会提出议案的程序

根据股东大会议事规则规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，且以书面形式提交或送达。

股东大会的通知包括以下联络资料：指定会议的地点、日期、时间和会议期限；载明会议投票代理委托书的送达时间和地点；载明有权出席股东大会股东的股权登记日；载明会务常设联系人姓名，电话号码。

（五）投资者交流及相关联络资料

公司制定了《股东通讯政策》《投资者关系管理制度》等相关制度，并每年检讨其有效性，保持与投资者紧密联系。报告期内，公司通过召开股东大会、组织业绩说明会、接受投资者来访调研、一对一或一对多电话会议交流、接受来电咨询、邮件回复等方式，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。报告期内，公司有效执行了上述制度。

公司在公司网站、定期报告中详细公布了公司地址、投资者关系热线电话、传真、电子邮件，并安排专人负责接听投资者电话，处理投资者邮件，并及时向公司领导报告。公司详细联络资料详见“第三节公司简介和主要财务指标”之“二、联系人和联系方式”及“三、基本情况简介”。

36/1882023年年度报告

六、董事、监事和高级管理人员的情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股年度内股增减报告期内从公司是否在公性年年初持年末持姓名职务任期起始日期任期终止日期份增减变变动获得的税前报酬司关联方别龄股数股数

动量原因总额（万元）获取报酬

曹德旺执行董事、董事长男772024年1月16日2027年1月15日3148283148280742.80否

曹晖执行董事、副董事长男532024年1月16日2027年1月15日150.76否

叶舒执行董事、总经理男512024年1月16日2027年1月15日296.02否

执行董事、财务总监2024年1月16日2027年1月15日

陈向明男53222.79否联席公司秘书2014年10月30日

吴世农非执行董事男672024年1月16日2027年1月15日9.00否

朱德贞非执行董事女652024年1月16日2027年1月15日9.00否

刘京独立非执行董事男632024年1月16日2027年1月15日15.00否薛祖云独立非执行董事男602024年1月16日2027年1月15日否达正浩独立非执行董事男442024年1月16日2027年1月15日否

白照华监事会主席男722024年1月16日2027年1月15日179.16否

陈明森监事男762024年1月16日2027年1月15日15.00否

马蔚华监事男752024年1月16日2027年1月15日15.00否

何世猛副总经理男652024年1月16日2027年1月15日33633336330234.30否

陈居里副总经理男572024年1月16日2027年1月15日577.84否

黄贤前副总经理男542024年1月16日2027年1月15日167.79否

林勇副总经理男532024年1月16日2027年1月15日162.79否

吴礼德副总经理男482024年1月16日2027年1月15日242.79否

李小溪董事局秘书女392024年1月16日2027年1月15日365600365600086.02否

张洁雯（退任）独立非执行董事女662018年1月8日2024年1月16日27.03否

屈文洲（退任）独立非执行董事男512019年10月30日2024年1月16日15.00否

合计/////7140617140610/3168.09/

注：1、表中持股数表示董事、监事及高级管理人员直接持股的数量；曹德旺先生和曹晖先生的持股情况详见“第九节股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况「董事、监事和最高行政人员于股份、相关股份及债券的权益和淡仓」”。2、李小溪女士持有的股份为 H 股股份，其他人士所持有的均为 A 股股份。3、公司第十届董事局成员、监事会成员及高级管理人员任期于2024年1月届满，公司于2024年1月16日召开2024年第一次临时股东大会及第十一届董事局第一次会议，重新选举/聘任新一届（即第十一届）董事局成员、监事会成员及高级管理人员，其中独立非执行董事张洁雯女士和屈文洲先生于2024年第一次临时股东大会选举产生新一届董事局独立非执行董事后退任。具体内容详见《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、上交所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk）刊登的 2024 年 1 月 17 日的公告。

37/1882023年年度报告

姓名主要工作经历

自1999年8月至今任本公司董事局执行董事兼董事长。曹德旺先生亦为本公司主要创办人、经营者和投资人之一。曹德旺先生目前亦担任本公司大多数子公司的董事，并于多个组织内任若干职位，包括全国工商联咨询委员会委员、中国侨商联合会荣誉会长、中国上市公司协会副会长、中国企业改革与发展研究会副会长及福建省慈善总会永远名誉会长。曹德旺先生现时亦担任三益发展有限公司、环创德国有限公司及环球工商有限公司的董事，担任河仁慈曹德旺

善基金会第一理事长。曹德旺先生于1994年12月至1999年8月任本公司常务董事，于1988年5月至1994年12月任本公司副董事长，于1987年6月至2003年9月任本公司总经理。

曹德旺先生于1976年至1987年6月在福清县高山异形玻璃厂工作，该公司主要从事玻璃生产业务。曹德旺先生是本公司副董事长曹晖先生的父亲及本公司董事兼总经理叶舒先生的岳父，本公司副总经理何世猛先生是其妹夫。

自1998年8月至今任本公司董事，自2015年8月起任本公司副董事长，于2006年9月至

2015年7月任本公司总经理。曹晖先生亦担任本公司大多数子公司的董事，并于多个组织内

担任职位，包括中国人民政治协商会议第十四届全国委员会委员、福建省工商业联合会副主席、福建省民营企业商会会长、全国工商联第十三届执委会常务委员、中国光彩事业促进会

第六届理事会常务理事、福建省慈善总会名誉会长、民建福建省委员会经济委员会名誉主任及民建福建省委员会青年工作委员会名誉主任。曹晖先生目前亦担任福建省耀华工业村开发有限公司、鸿侨海外控股有限公司、香港洪毅有限公司、环球工商有限公司及三锋控股管理

有限公司的董事，担任福建三锋投资集团有限公司、福建三锋汽配开发有限公司、福建钜鸿百纳科技有限公司的执行董事兼总经理，担任福建易道大咖商业管理有限公司的执行董事。

曹晖曹晖先生于2001年8月至2009年12月任福耀北美玻璃工业有限公司总经理；于2001年1月至 2009 年 12 月任 Greenville Glass Industries Inc.（本公司从事玻璃贸易的成员公司，随后已注销）的总经理，于1996年7月至2000年12月任该公司的财务总监；于1994年3月至1996年6月任福耀（香港）有限公司总经理；于1992年6月至1994年2月任三益发展有限公司总经理。曹晖先生于1989年11月加入本公司。曹晖先生于2005年12月从美国贝克大学(Baker College)获得工商管理硕士学位，于 2012 年 12 月经福建省公务员局、福建省人力资源开发办公室批准获得高级经济师资格。曹晖先生是本公司董事长及实际控制人曹德旺先生之子及本公司副总经理何世猛先生的侄子，本公司董事兼总经理叶舒先生为其妹夫。

自2019年10月至今任本公司执行董事，自2017年3月至今任本公司总经理，现时亦担任本公司大多数子公司的董事。叶舒先生自2017年2月至2017年3月任本公司副总经理，自

2009年6月至2017年2月任本公司供应管理部供应管理总监，自2009年3月至2009年6月任本公司采购部副总经理，自2008年5月至2008年11月任福耀海南浮法玻璃有限公司总经理。叶舒先生于2003年7月加入本公司，自2003年7月至2008年5月叶舒先生在配叶舒

套部、筹建组等部门从事工作，先后担任本公司及其子公司的副经理、副总经理等职务。叶舒先生在2008年11月至2009年3月期间调离本公司，任福建省耀华工业村开发有限公司总经理。叶舒先生于1995年7月毕业于厦门大学国际贸易专业，获得学士学位，并于1999年7月毕业于厦门大学经济学专业，获得经济学硕士学位。叶舒先生是本公司实际控制人、董事长曹德旺先生之女婿，是本公司副董事长曹晖先生之妹夫。

自2003年2月至今任本公司执行董事，自2015年8月至今任本公司财务总监，自2012年

10月至2016年3月任董事局秘书及自2014年10月至今任联席公司秘书。陈向明先生目前

亦担任本公司大多数子公司的董事。陈向明先生于2002年2月至2002年12月担任本公司会计部经理，于1999年8月至2002年1月及2003年1月至2014年11月担任本公司财务总监，在此之前，陈向明先生于1994年10月至1998年6月担任本公司财务部经理。陈向陈向明明先生于1994年2月加入本公司。陈向明先生于1991年6月从南京林业大学财务会计专科毕业，于1999年6月从福建省学位委员会获得同等学历人员申请工商管理硕士学位综合水平全国统一考试合格证书。陈向明先生于1996年12月经中国人事部批准获得会计师资格，并于2012年12月经福建省公务员局、福建省人力资源开发办公室批准获得高级经济师资格。

自2005年12月至今任本公司非执行董事。吴世农先生于2000年4月至2005年12月加入本公司任独立非执行董事。吴世农先生目前担任河仁慈善基金会副理事长。吴世农先生亦为兴业证券股份有限公司(于上海证券交易所上市，股票代码：601377)、福建龙净环保股份有吴世农限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：600388）及广东宝丽华新能源股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股票代码：000690）的独立非执行董事。吴世农先生于2019年5月16日至2022年12月14日担任重庆市迪马实业股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：600565）的独立非执行董事，于2001年12月至2012年11月担任厦门大学副校长。

38/1882023年年度报告

吴世农先生于1999年9月至2003年4月在厦门大学管理学院任职，最后任职院长。吴世农先生于1996年5月至1999年9月任厦门大学工商管理学院院长，于1994年9月至1995年

7 月在斯坦福大学担任富布莱特访问教授，于 1991 年 5 月至 1996 年 4 月任厦门大学 MBA 中心主任。吴世农先生于 1986 年 5 月从加拿大达尔豪斯大学（Dalhousie University）获得工商管理硕士学位，并于1992年12月从厦门大学获得经济学博士学位。

自2011年11月至今任本公司非执行董事，目前亦担任河仁慈善基金会理事。朱德贞女士自

2016年7月起至今任厦门德屹股权投资管理有限公司董事长兼总经理。朱德贞女士现时亦担

任中国永达汽车服务控股有限公司（于香港联合交易所有限公司上市，股份代号：3669）的独立非执行董事，朱德贞女士于2015年4月至2022年6月担任光明乳业股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：600597）的独立非执行董事职务，2010年12月至2016年朱德贞6月任上海国和现代服务业股权投资管理有限公司总裁，于2008年7月至2010年12月任中国民生银行股份有限公司首席投资官兼私人银行事业部总裁，于2003年6月至2008年5月任财富里昂证券有限责任公司（前称华欧国际证券有限责任公司）总裁。朱德贞女士于1982年 5 月从厦门大学获得文学学士学位，于 1990 年 5 月从美国圣伊莉莎白学院（College ofSaint Elizabeth）获得经济学学士学位，于 1992 年 6 月从美国佩斯大学（Pace University）获得工商管理硕士学位，并于2013年9月从厦门大学获得经济学博士学位。

自2019年10月至今任本公司独立非执行董事。刘京先生现任国家开放大学社会工作学院院长。刘京先生于2001年6月至2022年7月任《公益时报》社社长，于2007年3月至2021年12月任中国社会工作联合会副会长兼秘书长，于2016年6月至2021年3月担任中信国刘京安信息产业股份有限公司（于深交所上市，股票代码：000839）的独立非执行董事职务。刘京先生于1985年7月毕业于北京广播电视大学中文专业；于2000年7月毕业于中国社会科

学院研究生院管理学专业，获得管理学硕士学位；于2002年7月毕业于北京大学国家发展研究院国际工商管理专业，获得高级工商管理硕士学位。

现担任九牧王股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：601566）、厦门象屿股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：600057）的独立非执行董事。薛祖云先生于2017年6月至2023年8月担任宁德时代新能源科技股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股票代码：300750）的独立非执行董事职务，于2017年3月至2023年9月担任奥佳华智能薛祖云健康科技集团股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股票代码：002614）的独立非执行董事职务，于2001年5月至2023年7月任厦门大学管理学院会计系教授。薛祖云先生于1983年7月毕业于大连海运学院轮机管理专业，获得工学学士学位；于1991年7月毕业于厦门大学会计学专业，获得会计学硕士学位；于1999年7月毕业于厦门大学会计学专业，获得管理学博士学位。

自2019年4月至今任璞钻咨询有限公司董事总经理，自2007年8月至2019年1月任达正浩 Executive Access Limited 董事。达正浩先生于 2002年 6 月毕业于曼彻斯特大学科学与工程学院国际商业管理专业，获得管理学学士学位。

自2015年8月至今任本公司职工代表监事及监事会主席，目前担任福耀铝合金项目总指挥，于2006年12月至2015年7月任本公司执行董事及自1999年8月至2015年7月任本公司副总经理。白照华先生于1995年11月加入本公司，并于1999年8月至2001年7月担任本白照华公司董事。白照华先生于1998年6月至1999年8月担任福建耀华汽车配件有限公司总经理，于1996年12月至1998年6月担任福建省万达汽车玻璃工业有限公司副总经理，于1995年11月至1996年12月担任福建省万达汽车玻璃工业有限公司夹层玻璃制造厂厂长。

自2015年3月至今任本公司监事。陈明森先生现任中共福建省委党校产业与企业发展研究院院长、教授。自2023年4月至今任厦门大学一带一路研究院兼职研究员；自2017年2月至今任中国人民银行货币政策委员会特邀专家；自1995年5月至今任福州大学经济与管理学院兼职教授；自2005年11月至今任华侨大学经济与金融学院兼职教授。于2016年5月陈明森至2022年4月担任福建南平太阳电缆股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股票代码：002300）的独立董事职务。陈明森先生历任福建师范大学经济研究室主任、副教授，福建社

会科学院经济研究所所长、研究员，厦门国家会计学院经济管理研究所所长、教授，厦门大学经济学院兼职教授、博士生导师，福建省人民政府经济顾问。陈明森先生于1981年12月从福建师范大学获得经济学研究生学历。

自2019年10月至今任本公司监事。马蔚华先生现任深圳国际公益学院董事会主席，现时亦担任联想控股股份有限公司（于香港联交所上市，股份代号：3396）、海底捞国际控股有限公马蔚华司（于香港联交所上市，股份代号：6862）及中国燃气控股有限公司（于香港联交所上市，股份代号：0384）独立非执行董事。马蔚华先生于2017年11月至2023年9月担任贝森金融集团有限公司（于香港联交所上市，股份代号：0888）主席及非执行董事，于2020年8月至2022年

39/1882023年年度报告

10月担任广东群兴玩具股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股票代码：002575）的独立

董事职务，于2016年6月至2021年4月担任华宝投资有限公司的独立董事职务，于2008年10月至2015年5月任永隆银行有限公司（现已更名为“招商永隆银行有限公司”）董事长，于1999年1月至2013年5月任招商银行股份有限公司执行董事、行长兼首席执行官。马蔚华先生于

1982年8月毕业于吉林大学国民经济管理专业，获得经济学学士学位；于1999年6月毕业于西

南财经大学经济学专业，获得经济学博士学位。

自1999年8月至今任本公司副总经理。何世猛先生于1995年3月至1999年11月任本公司生产部总经理，于1994年8月至1995年2月任本公司销售部副总经理，于1988年7月至何世猛1994年8月任本公司生产部经理。何世猛先生于1988年7月加入本公司。何世猛先生于2001年6月毕业于中国海军工程大学的管理工程专业（大学专科）。何世猛先生是本公司实际控制人、董事长曹德旺先生的妹夫，是本公司副董事长曹晖先生的姑父。

自2002年2月至今任本公司副总经理。陈居里先生自1997年9月至今任福耀（香港）有限公司总经理，自2010年3月至今任福耀集团（香港）有限公司总经理。在出任现职前，陈居里先生于本公司或其子公司曾任多个职务，包括于1995年7月至1997年8月任福建省万达陈居里汽车玻璃工业有限公司副总经理，于1994年7月至1995年7月任本公司销售部经理，于

1992年5月至1994年7月任本公司出口部经理。陈居里先生于1989年7月加入本公司。陈

居里先生于1994年12月至2001年7月亦任本公司董事。陈居里先生于1989年7月毕业于北京航空航天大学的管理信息系统专业，获工学学士学位。

自2015年8月至今任本公司副总经理。黄贤前先生曾经在本公司担任多个职务，包括自2011年2月至2015年7月任本公司运营部总监及总经理助理，自2008年6月至2011年2月任广州福耀玻璃有限公司总经理，自2003年5月至2008年6月任本公司商务部副总经理，自黄贤前

1990年9月加入公司后，黄贤前先生在质量、工艺、工厂等岗位从事工作，自1993年1月

至2003年5月先后担任本公司及其子公司的产品开发部经理、工厂厂长、销售部经理等职务。黄贤前先生于1990年7月从福州大学地质矿产勘查专业毕业，获得学士学位。

自2017年8月至今任本公司副总经理。吴礼德先生曾经在本公司或其子公司担任多个职务，包括自2015年7月至2017年8月任福建省万达汽车玻璃工业有限公司总经理，自2015年4月至2015年7月任福建省万达汽车玻璃工业有限公司副总经理，自2002年3月至2015年4吴礼德月任福耀玻璃集团(重庆)有限公司销售部商务经理，自1997年3月加入公司后，吴礼德先生在制造、后勤、工厂等岗位从事工作，先后担任本公司及其子公司的后勤部门主任、工厂厂长等职务。吴礼德先生于2012年5月取得厦门大学管理学院颁发的《工商管理核心课程研修班结业证书》。

自2017年2月至今任本公司副总经理。林勇先生曾经在本公司担任多个职务，包括自2016年5月至2017年2月任本公司运营总监，自2010年3月至2016年4月任福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司总经理，自2007年9月至2010年3月任福建省万达汽车玻璃工业有限公司副总经理（主持工作），自2007年4月至2007年8月任福建省万达汽车玻璃工业有限公林勇

司副总经理兼五厂厂长，自2005年6月至2007年3月任福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司副总经理，自1993年2月至2005年5月，林勇先生在工艺、车间等部门从事工作，先后担任本公司及其子公司的车间主任、工艺科长、夹层厂厂长等职务。林勇先生于1993年2月加入本公司，林勇先生于1991年7月从福州大学硅酸盐工程专业毕业，获得大学本科学历。

自2016年3月至今任本公司董事局秘书。李小溪女士自2012年2月至2015年8月担任北京首都航空有限公司（金鹿公务机）品牌部品牌经理、要客部副总经理、市场部副总经理职务。李小溪女士于2015年8月加入本公司。李小溪女士于2006年5月毕业于加拿大渥太华李小溪

大学市场营销专业，获得学士学位；于2010年6月毕业于四川大学新闻学专业，获得文学硕士学位；于2022年1月毕业于北京大学管理学院高级管理人员工商管理专业，获得工商管理硕士学位。李小溪女士持有上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

自2018年1月至2024年1月任本公司独立非执行董事。张洁雯女士目前担任香港证券及投资学会的考评委员会委员。张洁雯女士自2010年3月至2017年1月任汇丰私人银行董事总经理，于2001年2月至2010年3月分别任香港星展银行高级副总裁和董事总经理。张洁雯张洁雯（已退女士于1979年7月毕业于香港理工大学(更名前为香港理工学院)，获得秘书学文凭，于任）

2000 年 9 月毕业于英国 University of Wolverhampton，获得法律(荣誉)学位。张洁雯女士

经私人财富管理公会认证获得私人财务管理师资格，并分别于2014年11月及2019年10月经香港证券及投资学会批准获得资深会员资格、高级资深会员资格。

自2019年10月至2024年1月任本公司独立非执行董事。屈文洲先生现任厦门大学金圆研究院院长、厦门大学中国资本市场研究中心主任、厦门大学管理学院 MBA 中心主任、厦门大学管理学院财务学系教授。屈文洲先生现时亦担任招商局蛇口工业区控股股份有限公司（于屈文洲（已退深圳证券交易所上市，股票代码：001979）、安徽海螺水泥股份有限公司（于香港联交所上任）市，股份代号：00914，及于上海证券交易所上市，股票代码：600585）、苏文电能科技股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股票代码：300982）、中际旭创股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股票代码：300308）的独立非执行董事。屈文洲先生于2016年1月至2022

40/1882023年年度报告

年7月担任融信中国控股有限公司（于香港联交所上市，股份代号：03301）的独立非执行董事职务，于2020年11月至2022年11月担任大唐集团控股有限公司（于香港联交所上市，股份代号：02117）的独立非执行董事职务及于2015年3月至2021年4月担任广东宝丽华

新能源股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股票代码：000690）的独立董事职务，于2010年5月至2016年11月任厦门大学财务与会计研究院副院长，于2005年7月至2007年12月任厦门大学管理学院 MBA 中心副教授，2003 年 8 月至 2005 年 6 月为清华大学经管学院博士后。屈文洲先生于1995年7月毕业于厦门大学应用数学专业，获得理学学士学位；于1999年7月毕业于厦门大学金融学专业，获得金融硕士学位；于2001年7月毕业于厦门大学工商管理专业，获得 MBA 工商管理硕士学位；于 2003 年 7 月毕业于厦门大学金融学专业，获得经济学博士学位。屈文洲先生于2002年6月经中国注册会计师协会批准获得中国注册会计师非执业会员资格，于2004年11月经特许金融分析师协会批准获得特许金融分析师资格。

(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1.在股东单位任职情况

√适用□不适用在股东单位任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期担任的职务曹德旺河仁慈善基金会第一理事长2021年4月28日至今曹德旺三益发展有限公司董事1991年4月4日至今曹晖鸿侨海外控股有限公司董事2018年5月15日至今曹晖福建省耀华工业村开发有限公司董事2016年9月1日至今吴世农河仁慈善基金会理事2010年12月9日至今朱德贞河仁慈善基金会理事2010年12月9日至今

在股东单位任职情截止本报告期末，本公司董事、监事及高级管理人员的任职、兼职情况符合相关的法况的说明律法规，不存在法律禁止的双重任职情况。

2.在其他单位任职情况

√适用□不适用在其他单位担任的任期终任职人员姓名其他单位名称任期起始日期职务止日期曹德旺环球工商有限公司董事1995年12月28日至今曹德旺环创德国有限公司董事2015年12月10日至今曹晖香港洪毅有限公司董事1993年5月25日至今曹晖环球工商有限公司董事1995年12月28日至今曹晖三锋控股管理有限公司董事2015年5月13日至今曹晖福建三锋投资集团有限公司执行董事兼总经理2018年5月15日至今曹晖福建易道大咖商业管理有限公司执行董事2023年8月30日至今曹晖福建三锋汽配开发有限公司执行董事兼总经理2021年11月15日至今曹晖福建钜鸿百纳科技有限公司执行董事兼总经理2021年11月15日至今吴世农上海慧瑞达财务咨询服务中心投资人2018年11月26日至今吴世农新中源丰田汽车能源系统有限公司董事2013年12月14日至今吴世农江苏正力新能电池技术有限公司董事2013年11月20日至今吴世农兴业证券股份有限公司独立非执行董事2017年11月29日至今吴世农福建龙净环保股份有限公司独立非执行董事2020年12月30日至今吴世农广东宝丽华新能源股份有限公司独立非执行董事2021年4月23日至今朱德贞厦门德屹股权投资管理有限公司董事长兼总经理2016年7月1日至今朱德贞中国永达汽车服务控股有限公司独立非执行董事2015年5月8日至今

屈文洲（退任）厦门建极资本管理有限公司执行董事兼总经理2016年5月18日至今

屈文洲（退任）西藏运高新能源股份有限公司董事2018年8月8日至今

屈文洲（退任）安徽海螺水泥股份有限公司独立非执行董事2022年5月31日至今

屈文洲（退任）招商局蛇口工业区控股股份有限公司独立非执行董事2018年9月12日至今

屈文洲（退任）苏文电能科技股份有限公司独立非执行董事2023年5月25日至今

屈文洲（退任）中际旭创股份有限公司独立非执行董事2023年8月8日至今刘京大爱育才投资管理有限公司董事长2017年8月19日至今刘京宁波世纪爱晚投资有限公司董事长2017年9月8日至今刘京咸阳民福房地产开发有限公司董事长2016年1月26日至今

41/1882023年年度报告

刘京中民（上海）文化传播有限公司董事长2011年1月5日至今刘京金马广告有限公司副董事长2016年4月5日至今刘京深圳南山区大冲利达皮草来料加工厂董事长1991年5月30日至今深圳市南头区西丽联合企业公司明丰刘京董事长1988年4月20日至今手袋来料加工厂马蔚华联想控股股份有限公司独立非执行董事2015年3月15日至今马蔚华海底捞国际控股有限公司独立非执行董事2021年8月24日至今马蔚华中国燃气控股有限公司独立非执行董事2022年2月1日至今

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员报

经公司董事局、股东大会批准后实施。

酬的决策程序报告期内，公司董事局审议通过《关于公司第十一届董事局董董事在董事局讨论本人薪酬事薪酬的议案》，该议案按职务类别拟定总体薪酬方案，董事审事项时是否回避

议该方案时未回避表决，该议案亦提交股东大会审议通过。

报告期内，公司董事局薪酬和考核委员会审议通过《董事局薪酬和考核委员会2022年度履职情况汇总报告》，董事局薪酬和薪酬与考核委员会或独立董考核委员会认为：2022年度，公司董事、监事和高级管理人员事专门会议关于董事、监事、均能勤勉尽责、爱岗敬业。2022年度，公司对董事、监事和高高级管理人员报酬事项发表级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬体系规建议的具体情况定及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生，不存在与其签署的《服务合同》相违背的情况。2022年度，公司没有实施股权激励计划。

董事、监事、高级管理人员报

固定薪酬津贴、基本工资和年终绩效奖励相结合。

酬确定依据

本年度公司董事、监事和高级管理人员的应付报酬合计为人民

董事、监事和高级管理人员报币3168.09万元（税前），具体明细详见本节之“现任及报告酬的实际支付情况期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

报告期末全体董事、监事和高本年度公司董事、监事和高级管理人员的应付报酬合计为人民级管理人员实际获得的报酬币3168.09万元（税前），具体明细详见本节之“现任及报告合计期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用姓名担任的职务变动情形变动原因

董事局到期换届选举，经2024年第一次临时股东薛祖云独立非执行董事选举大会审议通过

董事局到期换届选举，经2024年第一次临时股东达正浩独立非执行董事选举大会审议通过

董事局到期换届选举，2024年第一次临时股东大屈文洲独立非执行董事退任会选举产生新一届董事局独立非执行董事后退任

董事局到期换届选举，2024年第一次临时股东大张洁雯独立非执行董事退任会选举产生新一届董事局独立非执行董事后退任

备注：公司第十届董事局成员、监事会成员及高级管理人员任期于2024年1月届满，公司于

2024年1月16日召开2024年第一次临时股东大会及第十一届董事局第一次会议，重新选举/聘

任新一届（即第十一届）董事局成员、监事会成员及高级管理人员，新一届董事局成员、监事会成员及高级管理人员名单详见本节“六、董事、监事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”，其中于2024年第一次临时股东大会选举达正浩先生、薛祖云先生为第十一届董事局独立非执行董事后，张洁雯女士和屈文洲先

42/1882023年年度报告

生退任独立非执行董事一职。具体内容详见《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、上交所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk）刊登日期为 2024年1月17日的公告。

(五)董事及监事资料变更

根据香港上市规则第 13.51B(1)条规定，本公司的董事及监事资料变更如下：

1、非执行董事吴世农先生已离任重庆市迪马实业股份有限公司(于上海证劵交易所上市，股

票代码：600565)的独立非执行董事。

2、监事马蔚华先生已离任贝森金融集团有限公司（于香港联交所上市，股份代号：0888）主

席及非执行董事。

除上文所披露外，截至本报告期内，本公司并未知悉任何根据香港上市规则第 13.51B(1)条规定有关董事或监事资料变更而须作出的披露。

(六)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用√不适用

(七)其他

□适用√不适用

七、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生重大变化。

八、董事局与管理层

（一）董事局概述

董事局作为公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事局由9名董事组成，其中独立非执行董事3人，董事局设董事长1人，副董事长1人。公司董事长由曹德旺先生担任，副董事长由曹晖先生担任，董事局与管理层各司其职，各负其责，职权划分严格遵守《公司章程》《董事局议事规则》和《总经理工作细则》及有关法规的规定。

董事局行使下列职权：召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方

案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公

司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司总经理、董事局秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；制订公司的基本管理制度；制订公司章程的修改方案；管理公司信息披露事项；向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；听取公司总经理的工作汇报

并检查总经理的工作；法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。同时，董事局适时制定和检讨各类公司治理政策，鼓励和监督董事和高级管理人员的培训和持续专业发展，检讨和监察本公司法律、法规和各类规章制度的遵守情况，制定、检讨和检查员工和董事遵守公司各类规章制度和员工手册的情况，监察本公司遵守《企业管治守则》的情况并确保按照相关监管要求在年报内对企业管制情况的充分披露。

各董事亦确认其编制本公司截至2023年12月31日止年度财务报表的责任。

董事局下设提名委员会、战略发展委员会、薪酬和考核委员会及审计委员会。各专门委员会均订有工作规则，对董事局负责，在董事局的统一领导下，为董事局决策提供建议、咨询意见。

各专门委员会可以聘请中介机构提供独立专业意见，有关费用由公司承担。

报告期内，为进一步提高董事局决策的科学性，促进董事局规范、有效运作，董事局积极拓展信息沟通渠道，同时加强与管理层之间的沟通，及时关注重大事项。

43/1882023年年度报告

报告期内，公司董事局全体成员勤勉尽责，严格按照《公司章程》《董事局议事规则》、各专门委员会工作规则开展工作。

截至本报告披露日，公司第十一届董事局成员为9人：曹德旺先生、曹晖先生、叶舒先生和陈向明先生为执行董事，吴世农先生、朱德贞女士为非执行董事，刘京先生、薛祖云先生和达正浩先生为独立非执行董事，各董事任期均为三年。曹德旺先生为董事长，任期与第十一届董事局董事任期相同。

除本公司的工作关系及（1）董事长曹德旺先生和副董事长曹晖先生为父子关系；（2）本公

司执行董事兼总经理叶舒先生为曹德旺先生之女婿及曹晖先生之妹夫；（3）本公司副总经理何世

猛先生为曹德旺先生之妹夫及曹晖先生之姑父外，董事局成员之间无财务、商业及家庭关系，彼此之间亦无其他重大关系。

报告期内，董事局共召开5次会议，审议通过各项议案，未出现董事反对或弃权的情形。

（二）管理层

公司总经理负责主持公司的生产经营和管理工作，组织实施董事局决议，对董事局负责。公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，总经理由董事局聘任或者解聘。公司副总经理、财务总监等高级管理人员，根据总经理的提名由董事局聘任或者解聘。

总经理行使下列职权：主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事局决议，并向董事局报告工作；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的

基本管理制度；制定公司的具体规章；提请董事局聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；决定聘任或者解聘除应由董事局决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；公司章程或董事局授予的其他职权。

总经理按照董事局的要求，及时向董事局提供有关公司经营业绩、重要交易和合同、公司财务状况及经营前景等重要信息，定期向董事局汇报工作，并保证报告的真实性、客观性和完整性。

九、报告期内召开的董事局有关情况会议届次召开日期会议决议