福耀玻璃工业集团股份有限公司

2025年度股东会、2026 年第一次 A股类别股东会及

2026 年第一次 H 股类别股东会

会议资料

二○二六年四月二十一日

1目录

一、2025年度董事局工作报告.......................................3

二、2025年度利润分配方案.......................................14

三、关于提请股东会授权董事局制定2026年中期分红方案的议案.........16

四、2025年年度报告及年度报告摘要..................................17

五、关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度境内

审计机构与内部控制审计机构的议案..................................18

六、关于续聘安永会计师事务所作为公司2026年度境外审计机构的议案...21

七、独立董事2025年度述职报告.....................................22

八、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案..............32

九、关于修改《公司章程》的议案....................................38

十、关于修改《股东会议事规则》的议案..............................45

十一、关于修改《董事局议事规则》的议案............................49

22025年度股东会会议资料一：

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2025年度董事局工作报告

福耀玻璃工业集团股份有限公司董事长曹晖

尊敬的各位股东及股东代理人：

现在，我向各位作福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“福耀”）2025年度（报告期）董事局工作报告（涉及的财务数据按中国企业会计准则编制）：

一、行业竞争格局和发展趋势

根据中国汽车工业协会统计，2025年中国汽车产销分别为3453.1万辆和

3440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%，产销量再创新高，继续保持在3000万辆以上规模。截至2025年度，中国汽车产销已连续十七年稳居全球第一。

汽车行业短期来看，市场正处于持续复苏进程中。然而，国内外形势依然复杂严峻，行业面临的多重挑战和不确定性仍未缓解。面对复杂严峻的国内外环境，中国政府持续加大宏观调控力度，在着力扩大内需、优化产业结构的同时，积极拓展海外市场，并通过一系列精准有效的政策措施促进汽车消费，如优化限购政策、开展新一轮“汽车下乡”、以旧换新、延续并优化新能源汽车车辆购置税减免至

2027年12月底等一系列刺激汽车消费政策等，随着这些促消费、稳增长政策的

深入实施与持续发力，中国汽车市场有望延续稳中向好、结构优化的发展态势。

从全球汽车工业结构看，发展中国家新车产量和汽车保有量占比均不断提升，影响不断加大，但汽车的普及度与发达国家相比差距仍然巨大，美、日、德等发达国家每百人汽车保有量均超过50辆，而发展中的中国2025年每百人汽车保有量仅约26辆，中国与主要发达国家汽车保有量水平还有比较大的差距。相对于中国人口数量、中等收入人群占比、人均 GDP 等而言，中国潜在汽车消费潜力巨大，且中国内部完备的供应链体系为汽车行业的发展提供有力支撑，为汽车工业提供配套的本行业仍有较大的发展空间。

当前汽车“电动化、网联化、智能化、共享化”（新四化）已成为汽车产业

发展的潮流和趋势，汽车市场进入需求多元、结构优化的新发展阶段，新能源汽

3车渗透率不断提升，智能汽车也已经进入到大众化应用的阶段，汽车不再是一个

简单的交通工具，现在的汽车正朝着一个可移动的智能终端转变。汽车新四化的发展使得越来越多的新技术集成到汽车玻璃中，对汽车玻璃提出新的要求，同时也为汽车玻璃行业的发展提供了新的机遇，推动汽车玻璃朝着“安全舒适、节能环保、美观时尚、智能集成”方向发展，智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、抬头显示玻璃、镀膜可加热玻璃、平齐式钢化夹层玻璃等高附加值产品占比在不断地提升。福耀在本行业技术的领导地位，为本公司汽车玻璃销售带来结构性的机会。

因此，从中长期看，为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。

注：以上数据来源于世界汽车组织（OICA）、中国汽车工业协会和国际汽车制造商协会等相关资料。

二、关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

（一）公司业务的审视

作为全球汽车玻璃和汽车级浮法玻璃设计、开发、制造、供应及服务一体化

解决方案的领导企业，福耀奉行极致质量、技术领先和快速反应的品牌发展战略。

在报告期内，福耀为全球汽车厂商和维修市场源源不断地提供凝聚着福耀人智慧和关爱的汽车安全玻璃产品和服务，为全球汽车用户提供了智能、安全、舒适、环保且更加时尚的有关汽车安全玻璃、汽车饰件全解决方案，同时不断提升驾乘人的幸福体验。

2025年，全球经济在多重不确定性中艰难前行，增长势头显著放缓。贸易

政策的不确定性，地缘政治冲突的持续，为全球供应链带来了严峻压力。在此宏观背景下，全球汽车行业普遍面临增长乏力，需求减弱与成本上升等挑战。中国汽车行业在政策协同推动下，虽呈现出新旧动能加速迭代的积极态势，但仍面临有效需求不足、行业竞争日趋激烈等问题。根据中国汽车工业协会统计，2025年中国汽车产销分别为3453.1万辆和3440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%。

面对全球经济“低增长常态化”的复杂环境，福耀迎难而上，勇闯技术难关，在全员的共同努力下，公司业绩再次迈上了新的台阶。

本报告期公司合并实现营业收入人民币4578743.56万元，比上年同期增长16.65%；实现利润总额人民币1116168.27万元，比上年同期增长24.15%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币931230.42万元，比上年同期增长

424.20%；实现每股收益人民币3.57元，比上年同期增长24.39%。

报告期内，公司围绕集团经营战略，持续以“为客户持续创造价值”为中心，以市场为导向，以技术创新为支持，以规范管理为保障，致力于提升公司综合竞争力，主要开展以下工作：

1、积极推动全球市场布局：公司始终秉持客户需求导向，依托全球生产基

地与商务机构的协同优势，深挖新技术、新产品的应用场景，深化与国内外客户的合作黏性，以全方位服务赢得客户深度信赖，实现市场份额稳步提升、抗风险能力持续增强。

2、持续完善全面质量管理体系：质量是福耀的生命线，公司始终把产品质

量放在首位，覆盖采购、生产、检测、售后全链条，精益求精，对质量缺陷零容忍。

3、夯实主业根基：2025年，公司乘势而上、聚势布局，安徽合肥、福清阳

下、本溪浮法、匈牙利等重点项目已相继投产，实现产能规模的跨越式提升，进一步强化了全球供应链的保障能力与整体竞争力。

4、引领技术创新：汽车智能化的发展，汽车玻璃、饰件等从原来的遮风挡雨，变成智能座舱的组成部分，成为与外界感知与交互的平台，公司加强市场洞悉和技术洞悉，跨界融合，不断提升玻璃制造技术和原材料研究，逐步构建技术护城河。智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、抬头显示玻璃、超隔绝玻璃、轻量化超薄玻璃、镀膜可加热玻璃、平齐式钢化夹层玻璃等高附加值产品占比持续提升，占比较上年同期上升5.44个百分点，价值得以体现。

5、精益运营降本增效：公司坚持标准化与数字化双轮驱动，通过智能制造

增强生产柔性，以全面预算为核心抓手，稳步推进五星管理体系建设，全面落实成本控制措施，将精益理念贯穿每个环节，为企业持续稳定发展筑牢根基。

6、持续推进“人文福耀”建设：坚守“勤劳、朴实、学习、创新”核心价值观，并将其全面纳入培训、进修与文化宣贯体系，以完善制度为保障，以扎实实践为路径，构建全员参与、持续迭代的人文发展生态。

（二）公司业务的发展、表现或状况

公司的大部分收入来自提供优质汽车玻璃设计、供应及服务。公司也生产和

5销售浮法玻璃（生产汽车玻璃所用的主要原材料）、汽车饰件。下表载列所示期

间及日期的财务比率概要：

截至12月31日止年度财务指标

2025年2024年2023年

（1）

收入增长16.65%18.37%18.02%

（2）

净利润增长24.16%33.31%18.44%

（3）

毛利率37.27%36.23%35.39%

（4）

利息和税前净利润率25.08%23.64%21.12%

（5）

净利润率20.35%19.12%16.98%

（6）

加权平均净资产收益率25.56%22.72%18.97%

（7）

总资产收益率13.30%11.86%9.94%

（8）

资产负债率46.40%43.58%44.53%

（9）应收账款周转天数667168

（10）存货周转天数818089

注：（1）收入增长＝（期内营业收入÷前期营业收入-1）×100%；（2）净利润增长＝（期内净利润÷前期净利润-1）×100%；（3）毛利率＝（期内毛利÷营业收入）×100%；（4）利

息和税前净利润率＝（期内利息费用和所得税费用前净利润之和÷营业收入）×100%；（5）

净利润率＝（期内净利润÷营业收入）×100%；（6）加权平均净资产收益率=（期内归属于上市公司股东的净利润÷归属于上市公司股东的加权净资产）×100%；（7）总资产收益率＝（期内净利润÷期末总资产）×100%；（8）资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%；

（9）应收账款周转天数＝[（期初应收账款+期末应收账款）÷2]÷销售收入×360天；（10）

存货周转天数＝[（期初存货余额+期末存货余额）÷2]÷销售成本×360天。

公司从盈利能力、营运能力和偿债能力三者选择有代表性的财务指标来分析

公司的成长能力。公司2025年收入同比增长16.65%，净利润同比增长24.16%，盈利能力持续加强；公司2025年应收账款周转天数、存货周转天数分别为66

天、81天，保持公司正常周转效率水平；公司2025年12月31日资产负债率为

46.40%，保持较强的偿债能力。公司不断强化企业运营管理，提升企业综合竞争力，为股东持续创造价值。

三、公司核心竞争力分析

报告期内，公司在核心竞争力方面继续强化：

1、福耀是一家有强烈社会责任和使命感的公司，为世界汽车工业当好配角，

为世界贡献一片透明、有灵魂的玻璃，赢得了全球汽车厂商、用户、供应商、投资者的信赖。品牌是福耀最核心的竞争力。

2、福耀培训了一支有激情、热爱玻璃事业、团结进取的在业界有竞争力的

经营、管理、技术、质量、工艺、设计、IT 团队。

3、福耀规范、透明、国际化的财务体系和基于 ERP 的流程优化系统，为实

6现数字化、智能化的“工业4.0”打下坚定的基础。

4、福耀建成了较完善的产业生态，砂矿资源、优质浮法技术、工艺设备研

发制造、多功能集成玻璃、延伸到铝饰件产业、全球布局的 R&D 中心和供应链网络；独特的人才培训、成才机制，共同形成系统化的产业优势“护城河”。

5、专业、专注、专心的发展战略能快速响应市场变化和为客户提供有关汽

车玻璃、汽车饰件的全解决方案（Total Solution）。

四、公司发展战略

以技术和创新的文化和人才，系统打造“福耀”可持续的竞争优势和盈利能力，成为一家让客户、股东、员工、供应商、政府、经销商、社会长期信赖的透明公司。

公司的规划为：

1、拓展“一片玻璃”的边界，以智能玻璃为核心，延伸产业链条，做强精

密铝件、智能饰件等配套产品，巩固浮法玻璃优势，升级装备与模具技术，铸就难以逾越的技术与规模壁垒。

2、持续推进“四品一体双驱动”经营管理模式，实现“高性能、高稳健、高绩效”的质量目标，运用“质量一票否决制”，不断完善全员、全过程、全价值链的质量管理体系。

3、完善管理创新、技术创新的流程和激励机制，以客户为中心，以市场为驱动，以产品为导向，实现技术引领。

4、不同维度全面深化数字化精益管理，提质增效，节能降本，增强企业抗风险能力。

5、推行绿色可持续发展，大力开展节能降耗措施，推进绿色设计、绿色制

造、绿色材料应用等，将福耀打造成“稳健、创新、绿色”的高质量发展的标杆企业。

6、持续发挥销售引领作用，完善销售管理机制，不断拓展新市场、新客户，

同时深化与现有客户的稳定关系，建立以客户为中心的服务文化，提高客户满意度，增强客户黏性，驱动业务实现持续增长。

7、进一步全面推广资金集约化与预算并举的管理模式，优化资本结构，使

资金管理安全、有效，确保资本效率最大化。

78、全球化经营，系统推动从组织结构、企业文化、投资布局到人才引进的

全面转型升级，持续提升为全球客户创造价值与提供卓越服务的能力。

9、全面推进数字化建设，打通各业务模块数据，构建互联互通的数据体系，

赋能生产效率与品质管控、创新研发流程，并持续优化服务与产品体验，为运营决策和业务增长提供坚实支撑。

10、弘扬“勤劳、朴实、学习、创新”的核心价值观，以内部培养与外部引

进双轨并行的策略，系统优化人才结构，着力打造一支坚守战略定力、推动转型变革、激发组织活力、守护底线红线的管理团队，为福耀实现高质量发展奠定坚实的人才与组织基础。

公司的机遇：

1、消费升级与技术迭代趋势下，市场对高附加值产品的需求日益旺盛，福

耀迎来全新战略机遇。依托一体化解决方案的品牌经营策略，企业价值稳步提升。

2、公司资本结构合理、现金流充足、财务稳健、经营能力卓越，为持续发

展奠定良好的基础。

3、公司强大的研发创新能力、柔性生产能力及前瞻性产能规划，使公司可

以快速响应汽车新四化下对设计、开发、量产的高要求。

4、海外布局合理，生产运营前移至国际客户，为公司海外市场的发展提供

更快、更有价值的服务，客户服务能力不断提升。

5、公司延伸产业链，布局汽车饰件业务，既解决汽车玻璃集成所需的饰件，

又有利于延伸公司业务，发挥与汽车玻璃的协同效应，进一步增强公司与汽车厂的合作黏性。

6、公司全球化格局成型，可以应付国际形势变化带来的挑战。

公司的挑战：

1、全球经济政治形势错综复杂，风险和不确定因素依然存在，将给公司经营带来挑战。

2、信息化时代，客户对响应速度的要求越来越高，对公司服务和管理水平、智能化水平和协同能力提升提出了更高的要求。

3、汽车智能化、集成化趋势凸显，越来越多的新技术也集成到汽车玻璃中，

产品消费升级和技术进步对汽车玻璃提出新的要求，对公司的技术发展提出挑战。

84、公司的全球化经营发展，公司需要迎接与所在国的文化融合、法律适应、人力资源匹配等方面的挑战。

五、可能面对的风险

1、经济、政治及社会状况、政府政策、战争风险

公司一半左右的收入源自于中国的业务，一半左右源于海外业务。因此，公司的经营业绩、财务状况及前景受到经济、政治、政策、法律变动、战争等影响。

中国经济处于转型升级阶段，公司于中国的业务也可能受到影响，此外，地缘政治冲突、战争等也将加大加深对经济及行业的影响。为此，公司将加大技术创新，加强组织管理，构建福耀新文化，同时强化售后维修市场，巩固并确保中国市场稳健发展的同时，发挥全球化经营优势。

2、行业发展风险

全球汽车产业正转型升级，汽车行业竞争正由制造领域向服务领域延伸，汽车消费由实用型向品质化转变，智能化、网络化、数字化将成为汽车行业发展的主流；如果公司未能及时应对技术变革，未能满足客户需求，如果汽车需求出现波动，对公司产品的需求也会出现波动，可能会对公司的财务状况及经营业绩产生不利影响。为此，公司将丰富产品线，优化产品结构，提升产品附加值，如智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、抬头显示玻璃、超隔绝玻璃等，并为全球客户提供更全面的产品解决方案和服务。

3、市场竞争风险

市场竞争的加剧，可能会导致公司部分产品的售价下降或需求下跌，如果公司的竞争对手成功降低其产品成本，或推出新玻璃产品或可替代玻璃的材料，则公司的销售及利润率可能会受到不利影响。为此，公司采取差异化战略，强化与客户战略协作关系，进一步满足国内外的市场需求，不断提升“福耀”品牌的价值和竞争力。

4、成本波动风险

公司汽车玻璃成本构成主要为浮法玻璃原料、PVB 原料、人工、电力及制造费用，而浮法玻璃成本主要为石英砂原料、纯碱原料、天然气燃料、人工、电力及制造费用。受国际大宗商品价格波动、天然气市场供求关系变化、纯碱行业的产能变动及玻璃和氧化铝工业景气度对纯碱需求的变动、人工成本的不断上涨等

9影响，公司存在着成本波动的风险。为此，公司将：

（1）整合关键材料供应商，建立合作伙伴关系；建立健全供应商评价及激励机制，对优秀供应商进行表彰；针对关键材料的供应商、材料导入，建立铁三角管理机制，包括采购、技术、质量等方面。

（2）加强原材料价格走势研究，适时采购；拓宽供应渠道，保证供应渠道稳定有效。

（3）提高材料利用率，提升自动化、优化人员配置、提升效率、节能降耗、严格控制过程成本，整合物流、优化包装方案、加大装车装柜运量、降低包装及物流费用，加大研发创新及成果转换应用、提升生产力，提高管理水平，产生综合效益。

（4）通过在欧美地区建厂在当地生产与销售，增强客户黏性与下单信心，并利用其部分材料及天然气、电价的优势来规避成本波动风险。

（5）提升智识生产力，在制造节能、管理节能、产品智能上着力，创造公司价值。

5、汇率波动风险

我国人民币汇率形成机制改革按照主动性、渐进性、可控性原则，实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节，有管理的浮动汇率制度。虽然国际贸易不平衡的根本原因在于各自国家的经济结构问题，但伴随世界经济的波动、部分国家的动荡、局部热点地区的紧张升级，以及各国的货币松紧举措，将会带来汇率波动。公司海外销售业务占一半左右，且规模逐年增大，若汇率出现较大幅度的波动，将给公司业绩带来影响。为此，（1）集团总部财务部门将加强监控集团外币交易以及外币资产和负债的规模，并可能通过优化出口结算币种以及运用汇率金融工具等各种积极防范措施对可能出现的汇率波动进行管理；（2）公司通

过在欧美地区建厂，在当地生产与销售，增强客户黏性与下单信心的同时规避汇率波动风险，将风险控制在可控范围内。

6、公司可能无法迅速应对汽车玻璃行业或公司客户行业快速的技术革新及

不断提高的标准的风险

公司注重开发独有技术及新汽车玻璃产品。新产品的开发流程可能耗时较长，从而可能导致较高开支。在新产品带来收入之前，可能需投入大量资金及资源。

10如果竞争对手先于公司向市场推出新产品或如果市场更偏向选择其他替代性技

术及产品，则公司对新产品的投资开发未必能产生足够的盈利。如果公司无法预测或及时应对技术变革或未能成功开发出符合客户需求的新产品，则公司的业务活动、业务表现及财务状况可能会受到不利影响。为保持竞争优势，公司将不断加大研发投入、提升自主创新能力，加强研发项目管理，建立市场化研发机制。

并通过产品中心直接对接主机厂需求，与客户建立战略合作伙伴关系。

7、网络安全风险

随着公司智能制造能力的提升，核心的业务运营及管理过程均通过信息系统支撑与实现，如果公司的核心信息网络受到外部攻击、病毒勒索等，有可能导致重要文件损坏，制造执行等系统故障或影响生产交付等。为此，公司将在总体信息安全规划的指引下：（1）树立危机意识，加强全员信息安全意识宣贯，时刻防范网络诈骗等安全风险；（2）持续优化信息安全管理体系建设，规范关键操作流程，降低安全风险发生的可能性；（3）持续改进公司信息安全策略，建立网络安全、主机安全、终端安全、数据安全等控制措施；（4）定期开展信息安全风险评估，进行风险识别、风险评估、风险监控和风险应对，建立公司风险管理体系和流程；（5）建立健全安全运营能力，构筑多层立体防御体系，主动发现异常并智能化采取措施，提升抵御和防范网络安全风险的能力。

8、数据安全风险

伴随公司信息化建设工作的推进，信息数据逐渐成为公司业务开展的重要基础，如果公司的信息数据遭到窃取或泄露，将对公司的核心竞争力造成不利影响。

为保障公司的数据安全，公司从管理和技术两个方面实施了一系列控制措施：（1）公司遵守数据安全相关法律法规和合规要求；（2）管理上，加强全员保密意识宣贯，规范数据分类分级，严格控制数据分发范围；（3）技术上，通过加密等控制措施对数据存储、处理、流转、销毁等全生命周期进行管控，保护数据的保密性和完整性；（4）公司将持续投入升级数据保护控制措施，防范数据安全风险。

9、环境及社会风险

随着国家对环境治理管理的政策、规划、标准的深度和广度从细从严，公司可能有个别或单一领域的指标与国家综合制定的新政策、新标准存在差异风险。

为此，公司首先秉承“资源节约、环境友好”理念，并努力通过技术创新、工艺

11创新、设备创新、新材料应用和环保设施投入等，持续践行这一理念，使公司产

业在材料、工艺、技术、设备、节能环保和功能化等各方面均达到国际一流水平；

第二，不断提高全员对环境保护工作的认识，定期开展环保、节能和循环经济等

方面的宣传贯彻和培训；第三，严格内部监督考核，全面落实环境保护工作的各项措施和目标。

六、经营计划

2026年，全球经济依然面临诸多不确定性，内外形势严峻复杂。为此，福

耀将秉持戒骄戒躁、聚势拓新的精神，谨慎走好每一步：

1、实施多市场布局、国内外双轮驱动策略，深耕客户价值，优化服务、稳老拓新，提升客户满意度，全面增强企业综合竞争力。

2、加速推进上海铝件、重庆铝件、安徽饰件、安徽模具等新项目建设，以

产能的跨越式提升，全面升级公司供货保障能力。

3、强化市场与技术前瞻洞察，聚力提升核心创新力，攻坚汽车玻璃新品与

技术研发，提速产品迭代节奏，凭借首发优势抢占市场先机。

4、深耕全面精益管理，以五星班组为根基，逐步升级五星工厂、五星公司建设，建立福耀特色精益五星管理模式，凭卓越管理与高效运营，推动企业稳健前行。

5、持续强化全面质量管理体系，贯穿原材料采购、生产制造、成品检测至

售后服务全流程，做到各环节精益求精，确保产品质量稳居行业领先地位。

6、全面推进数字化与智能化转型，推进产线自动化改造和数字化管控，智

能提升全流程效率，致力于打造真正意义上的“数字福耀”。

7、全力构建“业务专家+AI 应用专家”双轨人才体系，将人工智能技术深

度融合于研发设计、生产管理、市场分析与客户服务等核心环节，实现智能赋能、专业决策与技术驱动增长。

为完成2026年度的经营计划和工作目标，公司预计2026年全年的资金需求为人民币498.62亿元，其中经营性支出人民币390亿元，资本支出人民币77.30亿元，派发现金红利支出人民币31.32亿元（不含2026年度可能实施的中期分红），计划通过加快销售货款回笼和存货周转、优化结存资金的使用、向金融机构借款或发债等方式解决。2026年公司将继续加强全面预算管理，强抓货款回

12笼，严控汇率风险，优化资本结构，使资金管理安全、有效。

上述计划是基于现时经济形势、市场情况及公司形势而测算的经营计划，所以该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺或实质承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

以上报告，提请2025年度股东会予以审议。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2026年4月21日

132025年度股东会会议资料二：

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2025年度利润分配方案

尊敬的各位股东及股东代理人：

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币9312304150元。经安永会计师事务所审计，2025年度本公司按国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币9311873589元。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度本公司按中国企业会计准则编制的母公司报表的净利润为人民币6024633376元，加上2025年年初未分配利润人民币8717965322元，扣减当年已分配的2024年度及

2025年中期利润人民币7046307536元，并按2025年度母公司净利润的10%

提取法定盈余公积金人民币602463338元后，截至2025年12月31日可供股东分配的利润为人民币7093827824元。

本公司拟订的2025年度利润分配方案为：公司拟以实施2025年度权益分派

的股权登记日登记的总股数为基数，向2025年度权益分派的股权登记日登记在册的本公司 A 股股东和 H 股股东派发现金股利，每股分配现金股利人民币 1.20元（含税），本公司结余的未分配利润结转入下一年度。截至2025年12月31日，本公司总股数为2609743532股，以此计算合计拟派发现金股利人民币

3131692238.40元（含税）。鉴于公司已于2025年10月13日及2025年11月 13 日分别实施 2025 年 A 股和 H 股中期利润分配，向 2025 年中期权益分派的股权登记日登记在册的本公司 A股股东和 H股股东派发现金股利，每股分配现金股利人民币0.90元（含税），共派发现金股利人民币2348769178.80元（含税）。上述预计派发的2025年度现金红利和已实施的2025年中期利润分配金额合并计算后，公司2025年度现金分红合计人民币5480461417.20元（含税），占公司按中国企业会计准则编制的当年合并财务报表中归属于母公司普通股股

14东的净利润的比例为58.85%。2025年度本公司不进行送红股和资本公积金转增股本。本公司派发的现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向 A股股东支付，以港元向 H股股东支付。

本公司董事局同意本公司委任香港中央证券信托有限公司作为本公司的代理人，不时代本公司派发及处理本公司向 H股股东宣布的股利。本公司董事局同意授权本公司董事兼总经理叶舒先生或董事兼财务总监陈向明先生，二人中任意一位均有权签署、执行派发股利有关事宜、签署有关派发股利的法律文件，并全权代表本公司办理一切相关事宜。

在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

以上方案，提请2025年度股东会予以审议。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2026年4月21日

152025年度股东会会议资料三：

福耀玻璃工业集团股份有限公司关于提请股东会授权董事局制定

2026年中期分红方案的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

综合考虑投资者的合理回报，兼顾福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）可持续发展，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的规定，董事局提请股东会授权董事局在综合考虑公司正常经营和后续发展的情况下，在满足以下中期利润分配前提条件范围内，全权处理2026年中期分红方案一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行现金分红以及实施现金分红的具体金额和时间，授权期限自2025年度股东会审议通过《关于提请股东会授权董事局制定2026年中期分红方案的议案》之日起至2026年度

股东会召开之日止：

1、公司当期实现的可供分配的净利润（即在公司弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后剩余的净利润）为正数、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营和长期发展。

2、公司累计未分配利润为正数。

3、公司最近一年财务会计报告不存在被会计师事务所出具非无保留意见的

审计报告或者带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的情形。

4、公司无重大投资计划或重大资金支出等事项（募集资金投资项目除外）。

5、中期现金分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

以上议案，提请2025年度股东会予以审议。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2026年4月21日

162025年度股东会会议资料四：

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2025年年度报告及年度报告摘要

尊敬的各位股东及股东代理人：

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告包括

A股年报和 H股年报，其中的财务报告分别根据中国企业会计准则和国际财务报告准则编制。其中，A股年报包括 2025 年年度报告全文和 2025 年年度报告摘要，系根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等有关规定编制，公司2025年年度报告全文已于2026年3月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公布，2025年年度报告摘要也已于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上公告。H股年报包括 2025 年度业绩公告和 2025 年年度报告（印刷版），

2025年度业绩公告已于2026年3月17日在香港交易及结算所有限公司披露易网站（http://www.hkexnews.hk）上公布。

因年报及摘要已公布且篇幅较长，故不再此列示，请各位股东及股东代理人参阅大会材料及相关公告。

以上报告及其摘要，提请2025年度股东会予以审议。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2026年4月21日

172025年度股东会会议资料五：

福耀玻璃工业集团股份有限公司

关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）作为福耀

玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）聘请的2025年度境

内审计机构和内部控制审计机构，在对公司进行审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了年度审计工作。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，经公司董事局审计委员会提议，公司董事局同意续聘安永华明作为公司2026年度境内审计机构与内部控制审计机构，由安永华明对公司2026年度财务报表进行审计并出具审计报告，并对公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告，聘期一年。以下为安永华明的基本情况:

（一）机构信息

1、基本信息

安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。安永华明2024年度经审计的业务总收入为人民币57.10亿元，其中，审计业务收入为人民币54.57亿元，证券业务收入为人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额为人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。与本公司同行业上市公司审计客户86家。

2、投资者保护能力

18安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风

险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。安永华明已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措

施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施2次和纪

律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

安永华明上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未因

执业行为受到刑事处罚，未受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟任项目合伙人及签字注册会计师符俊先生，于2007年成为注册会计

师、2016年开始从事上市公司审计、2002年开始在安永华明专职执业、2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核5家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、交通运输、仓储和邮政业、软件和信息技术服务业等。

（2）拟任签字注册会计师郝欣欣女士，于2003年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、2017年开始在安永华明专职执业、2024年开始为本

公司提供审计服务。近三年签署/复核2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业和医药等。

（3）拟任项目质量控制复核人徐菲女士，于2006年成为注册会计师、1998年开始从事上市公司审计、1998年开始在安永华明执业、2024年开始为本公司

提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括：专用设备制造业，生物医药，零售业，其他制造业，商务服务业等多个行

19业。

2、诚信记录

上述拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因

执业行为受到刑事处罚、受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管

部门的行政处罚、监督管理措施，也从未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

安永华明及上述拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等

不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2025年度安永华明的审计费用为人民币611万元，其中财务报表审计费用

为人民币536万元（2024年度财务报表审计费用为人民币506万元）、内部控制

审计费用为人民币75万元（2024年度内部控制审计费用为人民币75万元）。

公司审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂

程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事局提请股东会授权公司管理层根据上述定价原则与安永华明、安永香港协商确定2026年度的审计费用。

以上议案，提请2025年度股东会予以审议。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2026年4月21日

202025年度股东会会议资料六：

福耀玻璃工业集团股份有限公司关于续聘安永会计师事务所作为公司2026年度境外审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

安永会计师事务（以下简称“安永香港”）所作为福耀玻璃工业集团股份有

限公司（以下简称“公司”、“本公司”）聘请的2025年度境外审计机构，在对公司进行审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了年度审计工作。2025年度安永香港的审计费用为人民币131.25万元（其中增加香港子公司2025年度法定审计费用26.50万港元，约折人民币24.25万元；2024年度审计费用为人民币107万元）。公司审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事局提请股东大会授权公司管理层根据上述定价原则与安永香港协商确定2026年度的审计费用。

为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，经公司董事局审计委员会提议，公司董事局同意续聘安永香港作为公司2026年度境外审计机构，由安永香港对公司根据国际财务报告准则编制的2026年度财务报表进行审计并出具审计报告，聘期一年。

以上议案，提请2025年度股东会予以审议。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2026年4月21日

212025年度股东会会议资料七：

福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

作为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，2025年度，我们严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布的《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《上交所股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（以下简称“《规范运作》”）、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）发布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）等相关法律、法规、规范性

文件和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、

《福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事制度》《福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事年度报告工作制度》等要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事局会议，对公司董事局会议审议的相关重大事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度独立董事履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

鉴于公司独立董事刘京先生连任公司独立董事职务的时间即将届满6年，刘京先生已向公司董事局递交了辞去其所担任的公司独立董事职务和董事局各专

门委员会委员及/或主任的相关职务的离任报告，离任后刘京先生将不在公司任职。2025年9月16日，公司召开2025年第一次临时股东大会，会议表决通过选举LIU XIAOZHI（刘小稚）女士为公司第十一届董事局独立董事。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指22引》《上海证券交易所股票上市规则》等关法律、法规、规章、规范性文件的最新规定，对公司现行的《公司章程》进行修改，本次《公司章程》修订生效后，公司将不再设监事会，同时增设职工董事。增设职工董事后，公司目前的独立董事人数（三人）将低于董事局成员总人数的三分之一，为此，2025年第一次临时股东大会表决通过选举程雁女士为第十一届董事局独立董事。

LIU XIAOZHI（刘小稚）女士：自2025年9月至今任本公司独立非执行董事，本人为亚仕龙汽车科技（上海)有限公司（一家专注在中国孵化先进汽车技术的公司）创始人，自2009年6月至今任总经理。本人曾于2013年10月至2019年10月任本公司独立非执行董事，于2005年11月至2006年9月担任本公司总经理、董事及副董事长。自2008年1月至2012年2月及2006年9月至2007年12月在NeoTekChina（一家底盘制动铸造零部件制造商）分别任董事长及总裁兼首席执行官，自2004年3月至2005年9月任美国通用汽车公司电子、控制和软件集成部门总监，自2001年3月至2004年3月任台湾通用汽车董事长及总裁，自1998年8月至2001年1月任通用汽车大中华地区的首席科技官兼总工，自1997年7月至1998年7月任德尔福（中国）公司上海董事总经理。

程雁女士：自2025年9月至今任本公司独立非执行董事，本人为博宇资本管理（香港）有限公司（其主要业务为家族资本的投资顾问）的创始人，自2018年1月至今担任执行董事兼主席。本人于多个组织内任若干职位。本人自2019年9月至2020年5月担任艾伯科技股份有限公司的执行董事兼副主席（兼职），自2016年12月至2019年8月历任中国山东高速金融集团有限公司的执行董事兼首席执行

官、高级顾问，自2015年9月至2016年9月担任华融金控集团有限公司的执行董事兼主席，自2011年11月至2018年1月任本公司独立非执行董事，自2005年4月至

2015年9月担任中银国际控股有限公司的董事总经理、全球客户中心执行主管兼

投资银行副主席等多个职务，自2004年4月至2005年4月担任南华证券有限公司的首席代表。

薛祖云先生：自2024年1月至今任本公司独立非执行董事。现担任九牧王股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：601566）、厦门象屿股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：600057）的独立非执行董事。于2001年5月至2023年7月任厦门大学管理学院会计系教授。

23达正浩先生：自2024年1月至今任本公司独立非执行董事。自2019年4月至今

任璞钻咨询有限公司合伙人和董事总经理，自2007年8月至2019年1月任哲达人才有限公司董事，自2002年8月至2007年7月任香港汇丰银行零售银行高级经理。

刘京先生（退任）：自2019年10月至2025年9月16日任本公司独立非执行董事。于2014年7月至2023年5月任国家开放大学社会工作学院院长，于2001年6月至2022年7月任《公益时报》社社长，于2007年3月至2021年12月任中国社会工作联合会副会长兼秘书长。

我们作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务或领取薪酬，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

（一）出席股东大会会议情况独立董事姓名本年应参加股东大会会议次数亲自出席会议次数

LIU XIAOZHI（刘小稚） 1 1程雁10薛祖云21达正浩21刘京（退任）21

（二）出席董事局会议情况本年应参加董亲自出席以通讯方式参委托出席缺席会议独立董事姓名事局会议次数会议次数加会议次数会议次数次数

LIU XIAOZHI

22000（刘小稚）程雁22000薛祖云44000达正浩44100刘京（退任）33100

表决情况：我们对2025年度召开的董事局会议审议的议案全部赞成，未提出反对或弃权的情形。

（三）出席董事局专门委员会及独立董事专门会议情况

2025年度，我们积极出席了董事局战略发展委员会、审计委员会、提名委

员会、薪酬和考核委员会会议、独立董事专门会议，具体情况如下：

1、战略发展委员会召开1次会议

召开日期会议内容重要意见和建议

2025年3月18日现场会议结合通讯方式召开第十一届董事局战略战略发展委员会24发展委员会第五次会议，审议《公司发展战略的议全体委员审议通案》《关于2025年公司发展规划的议案》《福耀玻过全部议案璃工业集团股份有限公司2024年环境、社会及管治报告》《关于对全资子公司福耀玻璃伊利诺伊有限公司增加投资的议案》。

2、审计委员会召开4次会议

召开日期会议内容重要意见和建议现场会议方式召开第十一届董事局审计委员会第六次会议，审议《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告及年度报告摘要》《关于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所从事2024年年度审计工作的总结报告》《董事局审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于续聘安永华明会计师事务所（特审计委员会全体委员审

2025年3月18日殊普通合伙）作为公司2025年度境内审计议通过全部议案机构与内部控制审计机构的议案》《关于续聘安永会计师事务所作为公司2025年度境外审计机构的议案》《福耀玻璃工业集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会2024年度履职情况报告》《审计部2024年度工作总结》。

现场会议方式召开第十一届董事局审计委审计委员会全体委员审2025年4月17日员会第七次会议，审议《关于〈2025年第议通过全部议案一季度报告〉的议案》。

现场会议方式召开第十一届董事局审计委员会第八次会议，审议《关于〈公司2025审计委员会全体委员审

2025年8月19日年半年度报告及摘要〉的议案》《关于更换议通过全部议案公司审计部总监的议案》。

通讯方式召开第十一届董事局审计委员会审计委员会全体委员审2025年10月16日第九次会议，审议《关于〈2025年第三季议通过全部议案度报告〉的议案》。

3、提名委员会召开3次会议

召开日期会议内容重要意见和建议现场会议结合通讯方式召开第十一届董事提名委员会全体委员审2025年3月18日局提名委员会第三次会议，检讨《董事局成议通过全部议案员多元化政策》的有效性。

通讯方式召开第十一届董事局提名委员会提名委员会全体委员审2025年8月19日第四次会议，审议《关于提名两名独立董事议通过全部议案的议案》《关于提名职工董事的议案》。

现场会议结合通讯方式召开第十一届董事提名委员会全体委员审

2025年10月16日局提名委员会第五次会议，审议《关于提名议通过全部议案25终身荣誉董事长的议案》《关于提名公司董事长的议案》

4、薪酬和考核委员会召开2次会议

召开日期会议内容重要意见和建议通讯方式召开第十一届董事局薪酬和考核薪酬和考核委员会全体2025年3月18日委员会第三次会议，审议《董事局薪酬和考委员审议通过全部议案核委员会2024年度履职情况汇总报告》。

现场会议结合通讯方式召开第十一届董事局薪酬和考核委员会第四次会议，审议《关薪酬和考核委员会全体

2025年8月19日

于选举第十一届董事局薪酬和考核委员会委员审议通过全部议案主任的议案》。

5、独立董事专门会议召开1次会议

召开日期会议内容重要意见和建议现场会议结合通讯方式召开第十一届董事局独立董事第三次专门会议，审议《关于全体独立董事审议通过

2025年10月16日

2026年度公司与特耐王包装(福州)有限公全部议案司日常关联交易预计的议案》。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况

我们本着勤勉尽责的原则对公司定期报告、内部控制评价报告的内容进行审阅，认为公司定期报告符合相关准则及中国证监会、上交所和香港联交所的相关规定，客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，未发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况；公司内部控制评价报告是有效的，不存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。

（二）关联交易情况

按照《上交所股票上市规则》《香港联交所上市规则》《公司章程》及公司

《关联交易管理办法》等相关规定，我们出席2025年10月16日召开的第十一届董事局独立董事第三次专门会议。

1、第十一届董事局独立董事第三次专门会议审议通过《关于2026年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》。我们认为：公司对与特耐王包装(福州)有限公司在2026年度日常关联交易的预计是合理的，该等日常关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展。该等日常关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东特别是无关联关系股东的利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持

26续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。我们同意将上述议案提交公司第十一届董事局第十次会议审议，在公司董事局对上述议案进行表决时，关联董事应当回避表决。

（三）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

1、2025年3月18日召开的公司第十一届董事局提名委员会第三次会议，

会议审议通过《检讨<董事局成员多元化政策>的有效性》，我们认为现行《董事局成员多元化政策》是有效的，公司在设定董事局成员组合时，从多个方面考虑董事局成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务任期。

2、2025年3月18日召开的公司第十一届董事局薪酬和考核委员会第三次会议，会议审议通过《董事局薪酬和考核委员会2024年度履职情况汇总报告》，我们认为：2024年度，公司董事、监事和高级管理人员均能勤勉尽责、爱岗敬业。2024年度，公司对董事、监事和高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬体系规定及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生，不存在与其签署的《服务合同》相违背的情况。

3、2025年8月19日召开的公司第十一届董事局审计委员会第八次会议，

审议通过《关于更换公司审计部总监的议案》，因工作调整，公司审计部总监曹长青先生向公司董事局递交了辞去其所担任的公司审计部总监职务的离任报告，公司董事局审计委员拟向董事局提名丘永年先生为公司审计部总监，并提请公司董事局审议。

4、2025年8月19日召开的第十一届董事局提名委员会第四次会议，会议

审议通过《关于提名两名独立董事的议案》及《关于提名职工董事的议案》，鉴于公司独立董事刘京先生连任公司独立董事职务的时间即将届满6年，刘京先生已向公司董事局递交了辞去其所担任的公司独立董事职务和董事局各专门委员

会委员及/或主任的相关职务的离任报告，离任后刘京先生将不在公司任职。为保障公司的正常运作，提名委员会同意向公司董事局提议选举 LIU XIAOZHI（刘小稚）女士为独立董事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等关法律、法规、规章、规范性文件的最

27新规定，并结合公司实际经营需要，对公司现行的《公司章程》进行修改，同时

提请股东大会进行审议，本次《公司章程》修订生效后，公司将不再设监事会，同时增设职工董事。经与公司工会委员会协商本次会议同意提名张海燕女士为

公司第十一届董事局职工董事候选人，同时提请公司职工代表大会进行选举。增

设职工董事后，公司目前的独立董事人数（三人）将低于董事局成员总人数的三分之一，为此，公司拟增加一名独立董事。提名委员会同意向公司董事局提议选举程雁女士为独立董事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。

5、2025年8月19日召开的公司第十一届董事局薪酬和考核委员会第四次会议，审议通过《关于选举第十一届董事局薪酬和考核委员会主任的议案》，刘京先生自2019年10月30日起担任公司第九届、第十届、第十一届董事局的独立董事，鉴于刘京先生连任公司独立董事职务的时间即将满6年，根据《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》及《公司独立董事制度》的要求，公司董事局拟更换该名独立董事。为保障公司的正常运作，经公司董事局提名委员会审议通过，董事局同意提名 LIU XIAOZHI（刘小稚）女士为公司第十一届董事局独立董事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。本次会议同意LIU XIAOZHI（刘小稚）女士经股东大会选举为公司第十一届董事局独立董事后，选举 LIU XIAOZHI（刘小稚）女士为公司第十一届董事局薪酬和考核委员会主任。

6、2025年10月16日召开的公司第十一届董事局提名委员会第五次会议，

会议审议通过《关于提名终身荣誉董事长的议案》《关于提名公司董事长的议案》，为推动公司治理结构战略性优化与可持续发展的需要，公司董事长曹德旺先生申请辞去董事长职务，但仍作为公司董事继续履职。本次提名委员会同意向公司董事局提议委任曹德旺先生为公司终身荣誉董事长，选举曹晖先生为公司董事长。

（四）与审计部及审计机构沟通情况

2025年3月18日，公司审计委员会、独立董事与审计机构召开2024年度审计

结果沟通交流会，我们听取审计机构及审计部就2024年度审计情况的报告，我们同意审计机构出具的审计报告意见，我们认为审计机构在对公司进行审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了年度审计工作。

2025年11月4日，公司审计委员会、独立董事与审计机构召开年度审计工作计划沟通会议。会议报告了2025年度审计服务方案，包括但不限于审计服务范围、

28服务团队配置、服务时间安排、跨区域审计方案、重点审计领域等核心事项。我

们同意其工作安排，并与审计机构保持顺畅沟通。

（五）与股东沟通交流情况

2025年度，我们积极学习公司和外部机构组织的相关法规，现场考察、调研

子公司情况等，增加对公司的深入了解，积极出席公司董事局会议和股东大会，在重大决策前，与控股股东和公司管理层进行充分沟通，风险评估，确保决策的科学性和合理性；在股东会上，与投资者互动，分享观点并就其关心问题予以回复，获得建议；关注公司承诺履行情况，如利润分配政策是否符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，是否符合公司制定的《公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》及《公司章程》中有关利润分配政策的要求，并积极关注市场、股东对利润分配政策及执行的响应情况；积极出席公司年度业绩说明会，与投资者互动并回答问题。

（六）现场工作情况

工作天数（天）

时间 内容 LIU XIAOZHI(刘 刘京程雁薛祖云达正浩

小稚)(退任)

出席第十一届董事局第七次会议

2025年3月18日221

及审计机构交流会

出席第十一届董事局第八次会议

2025年4月17日222

及2024年度股东大会参加关于上市公司章程指引等相

2025年5月6日111

关规则培训

2025年7月15日至现场考察、调研福耀集团通辽有

44

2025年7月18日限公司

2025年8月19日出席第十一届董事局第九次会议22221

参加董事会及董事企业管治指引

2025年8月22日111

的培训

2025年8月28日参加候选董事任职前培训11

2025年9月16日出席2025年第一次临时股东大会1

参加标普全球可持续发展评估的

2025年9月22日1111

方法及评估结果培训

2025年10月16日出席第十一届董事局第十次会议2221

2025年11月4日出席审计机构交流会1111

合计8716156

备注：鉴于刘京先生连任公司独立董事职务的时间即将满6年，公司于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会，选举LIU XIAOZHI（刘小稚）女士为第十一届董事局独立董事，刘京先生自新独立董事选举产生之日起退任；同时，2025年第一次临时股东大会选举程雁女士为第十一届董事局独立董事。

（七）内部控制执行情况

292025年度，公司依据相关的内控制度，对公司的经营活动、财务状况进行

内部监督跟踪，形成合理有效的内控体系，确保公司及其子公司的各项经营活动在内控体系下健康、稳定运行。公司现有的内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管要求，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制，不存在重大缺陷。

（八）董事局以及下属专业委员会的运作情况

公司董事局下设审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会、战略发展委

员会四个专业委员会，各专业委员会在2025年度内认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。

四、在保护投资者合法权益方面所做的其他工作

（1）作为公司的独立董事，2025年度我们忠实有效地履行了独立董事的职责。对于需经公司董事局审议的各个议案，首先对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真审核，充分了解与议案相关的各项情况，提出专业的意见和建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，努力使公司各项决策不损害投资者的合法权益。

（2）我们对公司信息披露情况等进行监督和核查，保证公司信息披露的真

实、准确、完整、及时、公平。我们通过关注公司网站、报纸、电视等媒介对公司的宣传和报导，与公司董事、财务总监、审计部总监、董事局秘书及其他相关人员保持密切联系，了解公司的生产经营情况及重大事件进展。同时，我们每年至少两次与公司年审会计师事务所召开会议，就审计服务计划、审计过程中发现的问题等进行沟通，我们对2025年度审计结果不存在重大疑虑或需要进一步沟通的情况。

（3）我们对公司定期财务报告及其它有关事项做出客观、公正的判断；监

督和核查公司的信息披露是否真实、准确、完整、及时、公平，切实保护社会公众股东的合法权益。

（4）根据《上交所股票上市规则》和《香港联交所上市规则》等相关规定，我们对公司提交的2025年度与福建省耀华工业村开发有限公司、环创德国有限公司、特耐王包装（福州)有限公司、福耀集团北京福通安全玻璃有限公司、福建三锋汽配开发有限公司、国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司和福建福耀

30科技大学发生关联交易的相关资料进行审阅，我们认为，（a）该等交易在公司的

日常业务中订立；（b）该等交易按照一般商务条款进行，或对本集团而言，该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供（视属何情况而定）的条款；及（c）

该等交易是根据有关交易的协议条款进行，而交易条款公平合理，并且符合公司股东的整体利益。

（5）我们通过积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护全体股东权益的思想意识。

五、其他事项

1、无提议召开董事局会议的情况。

2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

同时，我们对公司董事局、高级管理人员及其他相关人员在过去一年的工作中给予我们积极有效的配合和支持表示衷心的感谢！

以上报告，提请2025年度股东会予以审议。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2026年4月21日

312025年度股东会会议资料八：

福耀玻璃工业集团股份有限公司

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为进一步完善福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事与

高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，确保公司发展战略目标的实现，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

附件：《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

以上议案，提请2025年度股东会予以审议。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2026年4月21日

322025年度股东会会议资料八附件：

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为进一步完善福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）

董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，确保公司发展战略目标的实现，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员，具体包括

以下人员：

（一）内部董事（执行董事）：指公司员工（包括高级管理人员，下同）担

任并领取薪酬的董事（包括职工代表董事）；

（二）外部董事（非执行董事）：指非公司员工担任的、不在公司担任除董事以外职务的非执行董事；

（三）独立董事（独立非执行董事）：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；

（四）高级管理人员：指总经理、副总经理、财务总监、董事局秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员（如有）。

第三条公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）公平性原则，薪酬水平应与公司规模、业绩等相匹配，并参考市场薪酬水平，在公司所处行业、地区市场保持竞争力；基于岗位价值、能力、贡献等

33因素，确保相对公平；

（二）竞争性原则，薪酬水平应对标市场，针对核心岗位或关键人才，提供有竞争力的薪酬；

（三）合法性原则，薪酬水平应符合国家及地方法律法规；

（四）长远发展原则，薪酬水平应支撑公司战略发展，与公司持续健康发展的目标相符；

（五）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与绩效评价、奖惩挂钩，与激励机制挂钩；

（六）灵活性原则，薪酬体系应适应公司发展阶段、业务变化和市场环境，定期或不定期评估和调整。

第二章管理机构

第四条董事局薪酬和考核委员会（以下简称“薪酬和考核委员会”）负责

制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事和高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事局提出建议。

公司董事、高级管理人员薪酬方案由薪酬和考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。

第五条公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事局或薪酬

和考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

公司高级管理人员薪酬方案由董事局批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第六条公司人力资源管理中心、财会管理中心等相关部门配合薪酬和考核

委员会对公司董事、高级管理人员薪酬方案开展具体实施工作。

董事、高级管理人员的绩效评价由薪酬和考核委员会负责组织，公司可以委

托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

董事局应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。

34公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控

制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。

第三章薪酬构成

第七条公司执行董事、高级管理人员的薪酬根据其在本公司的具体管理职

位、工作经验和工作职责厘定，上述薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、福利等全部即期收入及延期支付部分并按公司相关薪酬、绩效考核办法领取薪酬。

公司执行董事、高级管理人员在公司兼任多职的，按照就高不就低的原则确定其薪酬。

第八条公司非执行董事、独立非执行董事实行采取固定津贴和出勤补贴制度，津贴的标准由股东会审议，并在公司年度报告中进行披露，除此以外不再另行发放薪酬。

按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，董事行使职责产生的必要费用由公司承担。

第九条公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，董事、高级

管理人员平均绩效薪酬如未相应下降的，应当披露原因。

公司出现亏损的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

第十条公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，公司按照

国家和公司的有关规定，统一代扣代缴个人所得税。

第十一条公司按照相关规定为执行董事及高级管理人员缴纳社会保险和住房公积金。其中个人应承担的部分，由公司从其薪酬中代扣代缴。

第四章薪酬发放

第十二条公司独立非执行董事津贴、非执行董事津贴按月发放。

第十三条公司执行董事、高级管理人员的基础薪酬按月发放，绩效薪酬的

确定和支付以绩效评价为重要依据，由薪酬和考核委员会依据其年度经营管理业

35绩等相关指标予以考核评价后发放，绩效薪酬占比原则上不低于基础年薪与绩效

薪酬总额的50%。

公司执行董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬将在年度报告披露和绩效

评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第十四条公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、退休等原

因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

第五章止付追索

第十五条公司董事、高级管理人员在任职期间发生以下任一情形的，公司

有权根据情节轻重减少、暂停或终止其薪酬或津贴的发放：

（一）被证券交易所公开谴责或者公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；

（二）因重大违法违规行为被公司股票上市地证券监管机构予以行政处罚的，或者被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的；

（三）决策失误导致公司遭受重大的经济或者声誉损失，个人负有主要责任的；

（四）违反公司有关规定，给公司造成重大经济损失或重大负面影响的其他情形；

（五）公司股东会或董事局认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第十六条公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对

董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。

公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失的，或者对财务造假、股东资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有）予以全额或部分追回。

第六章附则

36第十七条本制度未尽事宜，依照有关法律、行政法规、规章、规范性文件、公司股票上市的证券交易所的业务规则和《公司章程》的规定执行。

如本制度与日后国家发布或修订的法律、法规或者公司股票上市地证券监管

机构、公司股票上市的证券交易所发布或修订的规章、规范性文件、业务规则等

相抵触的，公司应当依照有关法律、法规、规章、规范性文件、业务规则等的规定执行。

第十八条本制度由公司董事局负责解释。本制度的解释文本经公司董事局审议通过后与本制度具有同等效力。

第十九条本制度自公司股东会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。

372025 年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会会议资

料九：

福耀玻璃工业集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本次对《公司章程》进行修改，主要是基于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）已废止《到境外上市公司章程必备条款》的相关规定。根据新的监管要求，中国发行人应参照中国证监会《上市公司章程指引》制定公司章程。新规实施后，上市公司A股股东和H股股东将不再视为不同类别的股东，原关于A股和H股类别股东会的相关要求将不再适用。与此同时，鉴于上述监管变化，香港联合交易所有限公司证券上市规则作出若干修订，有关修订已于2023年8月1日起生效。

根据中国证监会于2025年3月28日公布的《上市公司章程指引》（中国证监会公告〔2025〕6号）等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合公司实际经营需要，对公司现行的《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程（2025年第一次修订）》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款进行修改。本次修订内容具体如下：

本次修改前的原文内容本次修改后的内容

第一条为维护福耀玻璃工业集团股份有限第一条为维护福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行法》”）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《国务院关于调整适用在境外上市公司召办法》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指开股东大会通知期限等事项规定的批复》《上市公引》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《香港（以下简称“《香港上市规则》”）和中华人民共和联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称国（以下简称“中国”，就本章程而言，不包括香“《香港上市规则》”）和中华人民共和国（以下简港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）的

称“中国”，就本章程而言，不包括香港特别行政其他有关规定，制定本章程。

区、澳门特别行政区和台湾地区）的其他有关规定，制定本章程。

第十二条本章程所称高级管理人员是指公第十二条本章程所称高级管理人员是指公

38本次修改前的原文内容本次修改后的内容

司的总经理、副总经理、董事局秘书、财务总监司的总经理、副总经理、董事局秘书、财务总监

和本章程规定的其他人员。（即财务负责人，下同）和本章程规定的其他人员。

第七十二条股东要求召集类别股东会议删除的，应当按照下列程序办理：

（一）合计持有在该拟举行的会议上有表决

权的股份10%以上（含10%）的两个或者两个以上的股东，可以签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事局召集类别股东会议，并阐明会议的议题。董事局在收到前述书面要求后应当尽快召集类别股东会议。前述持股数按股东提出书面要求日计算。

（二）如果董事局在收到前述书面要求后30日内没有发出召集会议的通告，提出该要求的股东可以在董事局收到该要求后四个月内自行召集会议，召集的程序应当尽可能与董事局召集股东会议的程序相同。

股东因董事局未应前述要求举行会议而自行

召集并举行会议的，其所发生的合理费用，应当由公司承担，并从公司欠付失职董事的款项中扣除。

第八十五条……第八十四条……如该股东为香港不时制定的有关条例所定义的认如该股东为香港不时制定的有关条例所定义

可结算所（或其代理人），该股东可以授权其认为的认可结算所（或其代理人），该股东可以授权其合适的一个或以上人士在任何股东会或者任何类认为合适的一个或以上人士在任何股东会会议上

别股东会议上担任其代表；但是，如果一名以上担任其代表；但是，如果一名以上的人士获得授的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉经此授权所涉及的股份数目和类别，该授权书应及的股份数目和类别，该授权书应由认可结算所由认可结算所授权人员签署。经此授权的人士可授权人员签署。经此授权的人士可以代表认可结以代表认可结算所（或其代理人）出席会议（无算所（或其代理人）出席会议（无须出示持股凭须出示持股凭证、经公证的授权和/或进一步的证证、经公证的授权和/或进一步的证据以证实其已据以证实其已获正式授权）并行使权利（包括发获正式授权）并行使权利（包括发言及投票的权言及投票的权利），如同该人士是公司的个人股利），如同该人士是公司的个人股东。

东。

第九十四条股东会由董事局召集的，由董第九十三条股东会由董事局召集的，由董事长主持并担任会议主席。董事长因故不能出席事长主持并担任会议主席。董事长因故不能出席会议的，应当由副董事长主持并担任会议主席；会议的，应当由副董事长（如有）主持并担任会董事长和副董事长均无法出席会议的或者不能履议主席；董事长和副董事长（如有）均无法出席

行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同会议的或者不能履行职务或者不履行职务的，由推举的一名董事主持并担任会议主席。过半数的董事共同推举的一名董事主持并担任会……议主席。

……

39本次修改前的原文内容本次修改后的内容

第一百零九条……第一百零八条……

单独或者合计持有公司1%以上股份的股东以单独或者合计持有公司1%以上股份的股东以

提案的方式提出董事候选人的提名的，前述提案提案的方式提出董事候选人的提名的，前述提案应当在股东会召开十日前提出并以书面形式提交应当在股东会召开十日前提出并以书面形式提交董事局，提案中的董事候选人人数不得超过公司董事局，提案中的董事候选人人数不得超过公司章程规定的人数，并应当同时提供各个候选人的章程规定的人数，并应当同时提供各个候选人的简历和基本情况（需包括本章程第八十条规定的简历和基本情况（需包括本章程第七十九条规定董事候选人的相关资料）。的董事候选人的相关资料）。

第一百二十六条持有不同类别股份的股第一百二十五条持有不同类别股份的股东，为类别股东。东，为类别股东。

类别股东依据法律、行政法规和公司章程的类别股东依据法律、行政法规和公司章程的规定，享有权利和承担义务。规定，享有权利和承担义务。

为免疑问，内资股股东和境外上市外资股股东不被视为不同类别股东。

第一百二十七条公司拟变更或者废除类别删除

股东的权利，应当经股东会以特别决议通过和经受影响的类别股东在按第一百二十九条至第一百

三十三条分别召集的股东会议上通过，方可进行。

第一百二十八条下列情形应当视为变更或删除

者废除某类别股东的权利：

（一）增加或者减少该类别股份的数目，或者增加或减少与该类别股份享有同等或者更多的

表决权、分配权、其他特权的类别股份的数目；

（二）将该类别股份的全部或者部分换作其他类别，或者将另一类别的股份的全部或者部分换作该类别股份或者授予该等转换权；

（三）取消或者减少该类别股份所具有的、取得已产生的股利或者累积股利的权利；

（四）减少或者取消该类别股份所具有的优先取得股利或者在公司清算中优先取得财产分配的权利；

（五）增加、取消或者减少该类别股份所具

有的转换股份权、选择权、表决权、转让权、优

先配售权、取得公司证券的权利；

（六）取消或者减少该类别股份所具有的，以特定货币收取公司应付款项的权利；

（七）设立与该类别股份享有同等或者更多

表决权、分配权或者其他特权的新类别；

（八）对该类别股份的转让或所有权加以限制或者增加该等限制；

（九）发行该类别或者另一类别的股份认购权或者转换股份的权利；

40本次修改前的原文内容本次修改后的内容

（十）增加其他类别股份的权利和特权；

（十一）公司改组方案会构成不同类别股东在改组中不按比例地承担责任；

（十二）修改或者废除本节所规定的条款。

由于公司证券上市地法律、法规和上市规则的变化以及境内外监管机构依法作出的决定导致

类别股东权利的变更或者废除的，不需要类别股东会议的批准。

第一百二十九条受影响的类别股东，无论删除

原来在股东会上是否有表决权，在涉及第一百二十八条第（二）至（八）、（十一）至（十二）项

的事项时，在类别股东会上具有表决权，但有利害关系的股东在类别股东会上没有表决权。

前款所述有利害关系股东的含义如下：

（一）在公司按本章程第三十一条的规定向全体股东按照相同比例发出购回要约或者在证券交易所通过公开交易方式购回自己股份的情况下，“有利害关系的股东”是指本章程第二百五十三条所定义的控股股东；

（二）在公司按照本章程第三十一条的规定在证券交易所外以协议方式购回自己股份的情况下，“有利害关系的股东”是指与该协议有关的股东；

（三）在公司改组方案中，“有利害关系股东”是指以低于本类别其他股东的比例承担责任的股东或者与该类别中的其他股东拥有不同利益的股东。

第一百三十条类别股东会的决议，应当经第一百二十六条类别股东会对改变类别股

根据第一百二十九条由出席类别股东会议的有表份所附带权利进行决议，应当经出席类别股东会

决权的三分之二以上的股权表决通过，方可作出。议的有表决权的三分之二以上的股份表决通过，方可作出。

第一百三十一条公司召开类别股东会议，第一百二十七条公司召开类别股东会议，应当参照本章程第七十八条关于召开临时股东会应当参照本章程第七十七条关于召开临时股东会

的通知时限要求发出通知，将会议拟审议的事项的通知时限要求发出通知，将会议拟审议的事项以及开会日期和地点告知所有该类别股份的在册以及开会日期和地点告知所有该类别股份的在册股东。股东。

第一百三十三条除其他类别股份股东外，删除内资股股东和境外上市外资股股东视为不同类别股东。

下列情形不适用类别股东表决的特别程序：

（一）经股东会以特别决议批准，公司每间

隔十二个月单独或者同时发行内资股、境外上市

41本次修改前的原文内容本次修改后的内容外资股，并且拟发行的内资股、境外上市外资股的数量各自不超过该类已发行在外股份的百分之二十的；

（二）公司设立时发行内资股、境外上市外

资股的计划，自国务院证券监督管理机构批准之日起十五个月内完成的；

（三）经国务院证券监督管理机构及其他审批机构（包括但不限于香港证券及期货事务监察委员会、香港联交所，如适用）批准，将公司内资股转换为外资股，并将该等股份在一家境外证券交易所上市并进行交易。

第一百四十条……第一百三十五条……

董事在离任后仍应当保守公司秘密，直至该董事在离任后仍应当保守公司秘密，直至该秘密成为公开信息之日止；除此之外，董事在离秘密成为公开信息之日止；除此之外，董事在离任后一年内，仍应当遵守本章程第一百三十六条任后一年内，仍应当遵守本章程第一百三十一条规定的其它各项忠实义务。规定的其它各项忠实义务。

第一百四十四条公司设董事局，董事局由第一百三十九条公司设董事局，董事局由

11名董事组成，其中，独立董事4人，公司职工11名董事组成，其中，独立董事4人，公司职工

代表担任的董事1人。公司董事局设董事长1人，代表担任的董事1人。公司董事局设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事局以全可以设副董事长1人。董事长和副董事长（如有）体董事的过半数选举产生。由董事局以全体董事的过半数选举产生。

第一百四十八条董事局应当确定对外投第一百四十三条董事局应当确定对外投

资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、

委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有

关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

董事局一次性运用公司资产所作出的资产处董事局一次性运用公司资产所作出的资产处置（包括但不限于购买、出售、置换、报废资产）、置（包括但不限于购买、出售、置换、报废资产）、

对外投资、委托理财、委托贷款、租入或租出资对外投资、委托理财、委托贷款、租入或租出资

产、以资产抵押或质押方式为公司自身债务提供产、以资产抵押或质押方式为公司自身债务提供

担保、证券投资、期货和衍生品交易等事项的审担保、证券投资、期货和衍生品交易等事项的审批权限，不超过公司最近一期经审计的净资产值批权限，不超过公司最近一期经审计的净资产值的20%，并应当建立严格的审查和决策程序；上述的20%，并应当建立严格的审查和决策程序；上述事项如超过公司最近一期经审计的净资产值的事项如超过公司最近一期经审计的净资产值的

20%的，应当组织有关专家、专业人员进行评审，20%的，应当报股东会批准。

并报股东会批准。…………法律、法规、规章、规范性文件和公司股票

法律、法规、规范性文件和公司股票上市地上市地证券监管机构、证券交易所的相关规定对

证券监管机构、证券交易所的相关规定对本条所本条所述内容另有规定的，从其规定。

述内容另有规定的，从其规定。

第一百四十九条……第一百四十四条……

法律、法规、规范性文件和公司股票上市地法律、法规、规章、规范性文件和公司股票

42本次修改前的原文内容本次修改后的内容

证券监管机构、证券交易所的相关规定对本条第上市地证券监管机构、证券交易所的相关规定对

（六）、（七）项所涉及的内容另有规定的，从其本条第（六）、（七）项所涉及的内容另有规定的，规定。从其规定。

第一百五十条公司副董事长协助董事长工第一百四十五条公司副董事长（如有）协作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者职务的，由副董事长（如有）履行职务；副董事不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董长（如有）不能履行职务或者不履行职务的，或事履行职务。者公司未设副董事长的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

第一百五十一条董事局每年至少召开4次第一百四十六条董事局每年至少召开4次

定期会议，由董事长召集，于会议召开14日以前定期会议，由董事长召集，于会议召开14日以前书面通知全体董事。书面通知全体董事。

董事长不能召集、主持会议时，由副董事长董事长不能召集、主持会议时，由副董事长召集、主持会议。副董事长不能履行或者不履行（如有）召集、主持会议。副董事长（如有）不职责的，由过半数的董事共同推举一名董事负责能履行或者不履行职责的，或者公司未设副董事召集和主持会议。长的，由过半数的董事共同推举一名董事负责召集和主持会议。

第一百六十八条公司建立全部由独立董事第一百六十三条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事局审议关联交易等事参加的专门会议机制。董事局审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。项的，由独立董事专门会议事先认可。

公司定期或者不定期召开独立董事专门会公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百六十六条第一款第（一）项至议。本章程第一百六十一条第一款第（一）项至

第（三）项、第一百六十七条所列事项，应当经第（三）项、第一百六十二条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。独立董事专门会议审议。

…………

第二百三十五条公司依照本章程第一百九第二百三十条公司依照本章程第一百九十

十九条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，四条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴缴纳出资或者股款的义务。纳出资或者股款的义务。

依照前款规定减少注册资本的，不适用本章依照前款规定减少注册资本的，不适用本章

程第二百三十四条第二款的规定，但应当自股东程第二百二十九条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起30日内在《上海会作出减少注册资本决议之日起30日内在《上海证券报》或者符合中国证监会规定的其他报纸上证券报》或者符合中国证监会规定的其他报纸上公告或者国家企业信用信息公示系统公告。公告或者国家企业信用信息公示系统公告。

公司依照前两款的规定减少注册资本后，在公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资

本50%前，不得分配利润。本50%前，不得分配利润。

第二百四十条公司有本章程第二百三十九第二百三十五条公司有本章程第二百三十

条第（一）项、第（二）项情形，且尚未向股东四条第（一）项、第（二）项情形，且尚未向股分配财产的，可以通过修改本章程或者经股东会东分配财产的，可以通过修改本章程或者经股东决议而存续。会决议而存续。

43本次修改前的原文内容本次修改后的内容

依照前款规定修改本章程或者股东会作出决依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的，须经出席股东会会议的股东所持表决权的议的，须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。三分之二以上通过。

第二百四十一条公司因本章程第二百三十第二百三十六条公司因本章程第二百三十

九条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第四条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第

（五）项规定而解散的，应当清算。董事为公司（五）项规定而解散的，应当清算。董事为公司

清算义务人，应当在解散事由出现之日起15日内清算义务人，应当在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行清算。组成清算组进行清算。

清算组由董事组成，但是本章程另有规定或清算组由董事组成，但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。者股东会决议另选他人的除外。

清算义务人未及时履行清算义务，给公司或清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

注：对《公司章程》之建议修订乃以中文编制，英文版本仅为译文。倘若《公司章程》之英文译文与中文版本之间存在任何不一致之处，应以中文版本为准。除上述对照表中的修改内容外，《公司章程》其他条款无实质性修改，部分不涉及实质内容变化的文字表述调整、因新增/删除/合并/分列导致的章/节/条/款/项等序号的调整以及相关标点符号的修改等不再逐条列示。

在公司 2025 年度股东会、2026 年第一次 A股类别股东会及 2026 年第一次 H

股类别股东会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》后，依据上述修改内容制作的《公司章程（2026年第一次修订）》将正式生效施行，现行的《公司章程（2025

年第一次修订）》同时废止。

公司将提请股东会和类别股东会授权董事局或其授权人士全权负责向公司

登记机关（福州市市场监督管理局）办理修改公司章程所涉及的备案及/或变更

登记等所有相关手续，并且公司董事局或其授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对上述修改后的《公司章程》的条款酌情进行必要的修改。本次修改后的《公司章程》以最终在公司登记机关（福州市市场监督管理局）备案及/或核准登记的中文文本为准。

以上议案，提请 2025 年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026

年第一次 H股类别股东会予以审议。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2026年4月21日

442025 年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会会议资

料十：

福耀玻璃工业集团股份有限公司

关于修改《股东会议事规则》的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，并结合福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）实际经营需要，公司拟对《股东会议事规则》进行修改，具体修订内容如下：

本次修改前的原文内容本次修改后的内容

第十条股东要求召集类别股东会议的，应删除

当按照下列程序办理：

（一）合计持有在该拟举行的会议上有表决

权的股份10%以上（含10%）的两个或者两个以上的股东，可以签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事局召集类别股东会议，并阐明会议的议题。董事局在收到前述书面要求后应当尽快召集类别股东会议。前述持股数按股东提出书面要求日计算。

（二）如果董事局在收到前述书面要求后30日内没有发出召集会议的通告，提出该要求的股东可以在董事局收到该要求后四个月内自行召集会议，召集的程序应当尽可能与董事局召集股东会议的程序相同。

股东因董事局未应前述要求举行会议而自行

召集并举行会议的，其所发生的合理费用，应当由公司承担，并从公司欠付失职董事的款项中扣除。

第十五条……第十四条……股东会通知中未列明或不符合本规则第十四股东会通知中未列明或不符合本规则第十三

条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

第二十六条……第二十五条……如该股东为香港不时制定的有关条例所定义如该股东为香港不时制定的有关条例所定义

的认可结算所（或其代理人），该股东可以授权其的认可结算所（或其代理人），该股东可以授权其认为合适的一个或以上人士在任何股东会或者任认为合适的一个或以上人士在任何股东会会议上

何类别股东会议上担任其代表；但是，如果一名担任其代表；但是，如果一名以上的人士获得授

45本次修改前的原文内容本次修改后的内容

以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉人士经此授权所涉及的股份数目和类别，该授权及的股份数目和类别，该授权书应由认可结算所书应由认可结算所授权人员签署。经此授权的人授权人员签署。经此授权的人士可以代表认可结士可以代表认可结算所（或其代理人）出席会议算所（或其代理人）出席会议（无须出示持股凭（无须出示持股凭证、经公证的授权和/或进一步证、经公证的授权和/或进一步的证据以证实其已的证据以证实其已获正式授权）并行使权利（包获正式授权）并行使权利（包括发言及投票的权括发言及投票的权利），如同该人士是公司的个人利），如同该人士是公司的个人股东。

股东。

第三十五条股东会会议由董事局召集的，第三十四条股东会会议由董事局召集的，由董事长主持并担任会议主席。董事长因故不能由董事长主持并担任会议主席。董事长因故不能出席会议的，应当由副董事长主持并担任会议主出席会议的，应当由副董事长（如有）主持并担席；董事长和副董事长均无法出席会议的或者不任会议主席；董事长和副董事长（如有）均无法

能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事出席会议的或者不能履行职务或者不履行职务共同推举的一名董事主持并担任会议主席。的，由过半数的董事共同推举的一名董事主持并……担任会议主席。

第五十八条持有不同类别股份的股东，为第五十七条持有不同类别股份的股东，为类别股东。类别股东。

类别股东依据法律、行政法规和公司章程的类别股东依据法律、行政法规和公司章程的规定，享有权利和承担义务。规定，享有权利和承担义务。

为免疑问，内资股股东和境外上市外资股股东不被视为不同类别股东。

第五十九条公司拟变更或者废除类别股东删除的权利，应当经股东会以特别决议通过和经受影响的类别股东在按本规则第六十一条至第六十五

条分别召集的股东会议上通过，方可进行。

第六十条下列情形应当视为变更或者废除删除

某类别股东的权利：

（一）增加或者减少该类别股份的数目，或者增加或减少与该类别股份享有同等或者更多的

表决权、分配权、其他特权的类别股份的数目；

（二）将该类别股份的全部或者部分换作其他类别，或者将另一类别的股份的全部或者部分换作该类别股份或者授予该等转换权；

（三）取消或者减少该类别股份所具有的、取得已产生的股利或者累积股利的权利；

（四）减少或者取消该类别股份所具有的优先取得股利或者在公司清算中优先取得财产分配的权利；

（五）增加、取消或者减少该类别股份所具

有的转换股份权、选择权、表决权、转让权、优

先配售权、取得公司证券的权利；

（六）取消或者减少该类别股份所具有的，

46本次修改前的原文内容本次修改后的内容

以特定货币收取公司应付款项的权利；

（七）设立与该类别股份享有同等或者更多

表决权、分配权或者其他特权的新类别；

（八）对该类别股份的转让或所有权加以限制或者增加该等限制；

（九）发行该类别或者另一类别的股份认购权或者转换股份的权利；

（十）增加其他类别股份的权利和特权；

（十一）公司改组方案会构成不同类别股东在改组中不按比例地承担责任；

（十二）修改或者废除本章所规定的条款。

由于公司证券上市地法律、法规和上市规则的变化以及境内外监管机构依法作出的决定导致

类别股东权利的变更或者废除的，不需要类别股东会议的批准。

第六十一条受影响的类别股东，无论原来删除

在股东会上是否有表决权，在涉及第六十条第（二）至（八）、（十一）至（十二）项的事项时，在类别股东会上具有表决权，但有利害关系的股东在类别股东会上没有表决权。

前款所述有利害关系股东的含义如下：

（一）在公司按公司章程第三十一条的规定向全体股东按照相同比例发出购回要约或者在证券交易所通过公开交易方式购回自己股份的情况下，“有利害关系的股东”是指公司章程第二百五十三条所定义的控股股东；

（二）在公司按照公司章程第三十一条的规定在证券交易所外以协议方式购回自己股份的情况下，“有利害关系的股东”是指与该协议有关的股东；

（三）在公司改组方案中，“有利害关系股东”是指以低于本类别其他股东的比例承担责任的股东或者与该类别中的其他股东拥有不同利益的股东。

第六十二条类别股东会的决议，应当经根第五十八条类别股东会对改变类别股份所

据前条由出席类别股东会议的有表决权的三分之附带权利进行决议，应当经出席类别股东会议的二以上的股权表决通过，方可作出。有表决权的三分之二以上的股份表决通过，方可作出。

第六十三条公司召开类别股东会议，应当第五十九条公司召开类别股东会议，应当参照本规则第十六条关于召开临时股东会的通知参照本规则第十五条关于召开临时股东会的通知

时限要求发出通知，将会议拟审议的事项以及开时限要求发出通知，将会议拟审议的事项以及开会日期和地点告知所有该类别股份的在册股东。会日期和地点告知所有该类别股份的在册股东。

47本次修改前的原文内容本次修改后的内容

第六十五条除其他类别股份股东外，内资删除股股东和境外上市外资股股东视为不同类别股东。

下列情形不适用类别股东表决的特别程序：

（一）经股东会以特别决议批准，公司每间

隔十二个月单独或者同时发行内资股、境外上市外资股，并且拟发行的内资股、境外上市外资股的数量各自不超过该类已发行在外股份的百分之二十的；

（二）公司设立时发行内资股、境外上市外

资股的计划，自国务院证券监督管理机构批准之日起十五个月内完成的；

（三）经国务院证券监督管理机构及其他审批机构（包括但不限于香港证券及期货事务监察委员会、香港联交所，如适用）批准，将公司内资股转换为外资股，并将该等股份在一家境外证券交易所上市并进行交易。

第七十条本规则作为公司章程的附件，由第六十五条本规则作为公司章程的附件，公司董事局拟定，经公司股东会审议通过后生效由公司董事局拟定，经公司股东会审议通过后生施行，修改时亦同。自本规则生效之日起，公司效施行，修改时亦同。自本规则生效之日起，公原《股东会议事规则（2024年第一次修订）》自动司原《股东会议事规则（2025年第一次修订）》自失效。动失效。

注：对《股东会议事规则》之建议修订乃以中文编制，英文版本仅为译文。倘若《股东会议事规则》之英文译文与中文版本之间存在任何不一致之处，应以中文版本为准。《股东会议事规则》中部分不涉及实质内容变化的文字表述调整、因新增/删除/合并/分列导致的章

/节/条/款/项等序号的调整以及相关标点符号的修改等不再逐条列示。

在公司2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类

别股东会审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》后，依据上述修改内容制作的《股东会议事规则（2026年第一次修订）》将正式生效施行，现行的《股东会议事规则（2025年第一次修订）》同时废止。

公司提请股东会和类别股东会授权董事局或其授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对上述修改后的《股东会议事规则》的条款酌情进行必要的修改。

以上议案，提请 2025 年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026

年第一次 H股类别股东会予以审议。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2026年4月21日

482025 年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会会议资

料十一：

福耀玻璃工业集团股份有限公司

关于修改《董事局议事规则》的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，并结合福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）实际经营需要，公司拟对现行的《董事局议事规则》中的相关条款进行修订，具体内容如下：

本次修改前的原文内容本次修改后的内容

第三条董事局行使下列职权：第三条董事局行使下列职权：

…………

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事

局秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项局秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，解聘公司副总经理、财务总监（即财务负责人，并决定其报酬事项和奖惩事项；下同）等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖……惩事项；

……

第五条……第五条……

法律、法规、规范性文件和公司股票上市地法律、法规、规章、规范性文件和公司股票

证券监管机构、证券交易所的相关规定对本条所上市地证券监管机构、证券交易所的相关规定对

述内容另有规定的，从其规定。本条所述内容另有规定的，从其规定。

第二十一条董事局设董事长一人，副董事第二十一条董事局设董事长一人，可以设长一人。董事长和副董事长由董事局以全体董事副董事长一人。董事长和副董事长（如有）由董的过半数选举产生和罢免。事局以全体董事的过半数选举产生和罢免。

第二十三条……第二十三条……

法律、法规、规范性文件和公司股票上市地法律、法规、规章、规范性文件和公司股票

证券监管机构、证券交易所的相关规定对本条第上市地证券监管机构、证券交易所的相关规定对

（六）、（七）项所涉及的内容另有规定的，从其本条第（六）、（七）项所涉及的内容另有规定的，规定。从其规定。

第二十四条副董事长协助董事长工作，董第二十四条副董事长（如有）协助董事长

事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，长履行职务；副董事长不能履行或者不履行职务由副董事长（如有）履行职务；副董事长（如有）的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。不能履行或者不履行职务的，或者公司未设副董事长的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

第三十三条董事局会议由董事长召集和主第三十三条董事局会议由董事长召集和主持。董事长不能履行或者不履行职责的，由副董持。董事长不能履行或者不履行职责的，由副董

49本次修改前的原文内容本次修改后的内容

事长召集和主持；副董事长不能履行或者不履行事长（如有）召集和主持；副董事长（如有）不职责的，由过半数的董事共同推举一名董事负责能履行或者不履行职责的，或者公司未设副董事召集和主持会议。长的，由过半数的董事共同推举一名董事负责召集和主持会议。

第四十七条除本规则第四十八条规定的情第四十七条除本规则第四十八条规定的情形外，董事局审议通过会议提案并形成相关决议，形外，董事局审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规、规范性文件和提案投赞成票。法律、行政法规、规章、规范性公司章程规定董事局形成决议应当取得更多董事文件和公司章程规定董事局形成决议应当取得更同意的，从其规定。多董事同意的，从其规定。

…………

第六十条本规则未尽事宜，依照有关法律、第六十条本规则未尽事宜，依照有关法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市的证券交行政法规、规章、规范性文件、公司股票上市的易所的规则和公司章程的规定执行。证券交易所的规则和公司章程的规定执行。

如本规则与日后国家发布或修订的法律、法如本规则的规定与日后国家发布或修订的法

规或者公司股票上市地证券监管机构、公司股票律、法规或者公司股票上市地证券监管机构、公

上市的证券交易所发布或修订的规章、规范性文司股票上市的证券交易所发布或修订的规章、规

件、业务规则等相抵触的，公司应当依照有关法范性文件、业务规则等相抵触的，公司应当依照律、法规、规章、规范性文件、业务规则等的规有关法律、法规、规章、规范性文件、业务规则定执行。等的规定执行。

第六十二条本规则作为公司章程的附件，第六十二条本规则作为公司章程的附件，由公司董事局拟定，经公司股东会审议通过后生由公司董事局拟定，经公司股东会审议通过后生效施行，修改时亦同。自本规则生效之日起，公效施行，修改时亦同。自本规则生效之日起，公司原《董事局议事规则（2024年第一次修订）》自司原《董事局议事规则（2025年第一次修订）》自动失效。动失效。

注：对《董事局议事规则》之建议修订乃以中文编制，英文版本仅为译文。倘若《董事局议事规则》之英文译文与中文版本之间存在任何不一致之处，应以中文版本为准。《董事局议事规则》中部分不涉及实质内容变化的文字表述调整、因新增/删除/合并/分列导致的章

/节/条/款/项等序号的调整以及相关标点符号的修改等不再逐条列示。

在公司 2025 年度股东会、2026 年第一次 A股类别股东会及 2026 年第一次 H

股类别股东会审议通过《关于修改<董事局议事规则>的议案》后，依据上述修改内容制作的《董事局议事规则（2026年第一次修订）》将正式生效施行，现行的《董事局议事规则（2025年第一次修订）》同时废止。

公司提请股东会和类别股东会授权董事局或其授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对上述修改后的《董事局议事规则》的条款酌情进行必要的修改。

以上议案，提请 2025 年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026

年第一次 H股类别股东会予以审议。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2026年4月21日

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