证券代码：600660证券简称：福耀玻璃公告编号：2025-020

福耀玻璃工业集团股份有限公司

第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届监事会第八次会议于2025年8月19日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区

福耀工业村公司五楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会主席白照华先生召集和主持。会议通知已于2025年8月5日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名，全体监事出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于〈公司2025年半年度报告及摘要〉的议案》。表决结

果为：赞成3票，无反对票，无弃权票。

公司监事会认为：

1、经审核，《公司2025年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定以及《公司章程》和公司内部管理制度的

相关规定；《公司2025年半年度报告及摘要》的格式和内容符合中国证券监督管

理委员会、上海证券交易所或香港联合交易所有限公司的相关规定，公司2025年半年度报告的内容能真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

2、截至监事会提出本意见时止，监事会未发现参与公司2025年半年度报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、全体监事承诺《公司2025年半年度报告及摘要》所披露的信息是真实、准确、完整的，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。表决结果为：赞成3票，无反对票，无弃权票。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管

理委员会发布的《上市公司章程指引》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——规范运作（2025年5月修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文

件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修改，本次《公司章程》修订生效后，公司将不再设监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事局审计委员会行使，《监事会议事规则（H股上市后适用）》相应废止。股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》前，公司第十一届监事会将继续履行职责。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司监事会

2025年8月20日