证券代码：600660证券简称：福耀玻璃公告编号：2026-014

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2025年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及

2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月21日

(二)股东会召开的地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、公司2025年度股东会

1、出席会议的股东和代理人人数2249

其中：A股股东人数 2248

境外上市外资股（H股）股东人数 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1590963580

其中：A股股东持有股份总数 1203688583境外上市外资股（H股）股东持有股份总数 387274997

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

60.962450

总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 46.122869

境外上市外资股（H股）股东持股占股份总数的比例（%） 14.839581

2、公司 2026 年第一次 A股类别股东会

1、出席会议的 A股股东和代理人人数 2248

2、出席会议的 A股股东所持有表决权的股份总数（股） 1203688583

3、出席会议的 A股股东所持有表决权股份数占公司有表决权

60.094698

A 股股份总数的比例（%）

3、公司 2026 年第一次 H股类别股东会

1、出席会议的 H股股东和代理人人数 1

2、出席会议的 H股股东所持有表决权的股份总数（股） 387125577

3、出席会议的 H股股东所持有表决权股份数占公司有表决权

63.802387

H 股股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司 2025 年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H

股类别股东会（以下合称“本次股东会”、“本次会议”）由公司董事局召集，由公司董事长曹晖先生主持，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等

有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会作出的决议合法、有效。

(五)公司董事和董事局秘书的列席情况1、公司在任董事11人，列席9人，独立董事程雁女士因公出差未列席会议，董事朱德贞女士因公出差未列席会议。

2、公司董事局秘书李小溪女士列席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)2025年度股东会非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事局工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议股东股东所持有股东所持有股东所持有代表股代表股份类型代表股份数表决权股份表决权股份表决权股份份数数总数的比例总数的比例总数的比例

(%)(%)(%)

A 股 1203319123 99.969306 176100 0.014630 193360 0.016064

H 股 386700438 99.851641 412559 0.106528 162000 0.041831普通股

159001956199.9406645886590.0370003553600.022336

合计：

2、议案名称：《2025年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议股东股东所持有股东所持有股东所持有代表股代表股份类型代表股份数表决权股份表决权股份表决权股份份数数总数的比例总数的比例总数的比例

(%)(%)(%)

A 股 1203561322 99.989427 76500 0.006356 50761 0.004217

H 股 387274997 100.000000 0 0.000000 0 0.000000普通股

159083631999.992001765000.004808507610.003191

合计：3、议案名称：《关于提请股东会授权董事局制定2026年中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议股东股东所持有股东所持有股东所持有代表股代表股份类型代表股份数表决权股份表决权股份表决权股份份数数总数的比例总数的比例总数的比例

(%)(%)(%)

A 股 1201338246 99.804739 98900 0.008216 2251437 0.187045

H 股 387272997 99.999484 0 0.000000 2000 0.000516普通股

158861124399.852144989000.00621622534370.141640

合计：

4、议案名称：《2025年年度报告及年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议议股东所议股东所股东股东所持有代表股份持有表决代表股份持有表决类型代表股份数表决权股份数权股份总数权股份总总数的比例数的比例数的比例

(%)

(%)(%)

A 股 1200899846 99.768317 390701 0.032459 2398036 0.199224

H 股 385909767 99.647478 1203230 0.310691 162000 0.041831普通

股合158680961399.73890215939310.10018725600360.160911

计：

5、议案名称：《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议股东所议股东所议股东所股东持有表决持有表决代表股份持有表决类型代表股份数代表股份数权股份总权股份总数权股份总数的比例数的比例数的比例

(%)(%)(%)

A 股 1115903069 92.706958 85497240 7.102937 2288274 0.190105

H 股 225455311 58.215819 161763756 41.769739 55930 0.014442普通

股合134135838084.31106824726099615.54158723442040.147345

计：

6、议案名称：《关于续聘安永会计师事务所作为公司2026年度境外审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议股东所议股东所议股东所股东持有表决持有表决代表股份持有表决类型代表股份数代表股份数权股份总权股份总数权股份总数的比例数的比例数的比例

(%)(%)(%)

A 股 1115861468 92.703502 85498940 7.103078 2328175 0.193420

H 股 225455311 58.215819 161763756 41.769739 55930 0.014442普通

股合134131677984.30845324726269615.54169423841050.149853

计：

7、议案名称：《独立董事2025年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权占出席会占出席会议占出席会议议股东所股东股东所持有股东所持有代表股代表股份持有表决类型代表股份数表决权股份表决权股份份数数权股份总总数的比例总数的比例数的比例

(%)(%)

(%)

A 股 1201076347 99.782981 207900 0.017272 2404336 0.199747

H 股 386700438 99.851641 412559 0.106528 162000 0.041831普通股

158777678599.7996946204590.03899925663360.161307

合计：

8、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议股东股东所持有股东所持有股东所持有代表股代表股份类型代表股份数表决权股份表决权股份表决权股份份数数总数的比例总数的比例总数的比例

(%)(%)(%)

A 股 1201236345 99.796273 151301 0.012570 2300937 0.191157

H 股 387240997 99.991221 34000 0.008779 0 0.000000普通股

158847734299.8437281853010.01164723009370.144625

合计：

9、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议股东所议股东所议股东所股东持有表决持有表决代表股份持有表决类型代表股份数代表股份数权股份总权股份总数权股份总数的比例数的比例数的比例

(%)(%)(%)

A 股 1116657023 92.769595 84727016 7.038948 2304544 0.191457H 股 223571818 57.729474 163703179 42.270526 0 0.000000普通

股合134022884184.24007024843019515.61507823045440.144852

计：

10、议案名称：《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议股东所议股东所议股东所股东持有表决持有表决代表股份持有表决类型代表股份数代表股份数权股份总权股份总数权股份总数的比例数的比例数的比例

(%)(%)(%)

A 股 1133381609 94.159040 68019330 5.650907 2287644 0.190053

H 股 223571818 57.729474 163703179 42.270526 0 0.000000普通

股合135695342785.29129423172250914.56491622876440.143790

计：

11、议案名称：《关于修改〈董事局议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会议占出席会议议股东所股东股东所持有股东所持有代表股代表股份持有表决类型代表股份数表决权股份表决权股份份数数权股份总总数的比例总数的比例数的比例

(%)(%)

(%)

A 股 1201317039 99.802977 89300 0.007419 2282244 0.189604

H 股 387274997 100.000000 0 0.000000 0 0.000000普通

股合158859203699.850937893000.00561322822440.143450

计：(二) 2026 年第一次 A股类别股东会非累积投票议案

1、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会议占出席会

议 A 股股

A 股股东所 议A股股东股东东所持有持有表决权代表股份所持有表

类型 代表股份数 代表股份数 表决权 A

A 股股份总 数 决权A股股股股份总数的比例份总数的数的比例

(%)比例(%)

(%)

A 股 1116657023 92.769595 84727016 7.038948 2304544 0.191457

2、议案名称：《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会议占出席会

议 A 股股

A 股股东所 议A股股东股东东所持有持有表决权代表股份所持有表

类型 代表股份数 代表股份数 表决权 A

A 股股份总 数 决权A股股股股份总数的比例份总数的数的比例

(%)比例(%)

(%)

A 股 1133381609 94.159040 68019330 5.650907 2287644 0.190053

(三) 2026 年第一次 H股类别股东会非累积投票议案

1、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会

H股股东所 H股股东所 议 H股股东股东持有表决权持有表决权代表股所持有表类型代表股份数代表股份数

H股股份总 H股股份总 份数 决权 H股股数的比例数的比例份总数的

(%)(%)比例(%)

H 股 262912949 67.914125 124212628 32.085875 0 0.000000

2、议案名称：《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会

H股股东所 H股股东所 议 H股股东股东持有表决权持有表决权代表股所持有表类型代表股份数代表股份数

H股股份总 H股股份总 份数 决权 H股股数的比例数的比例份总数的

(%)(%)比例(%)

H 股 262912949 67.914125 124212628 32.085875 0 0.000000(四) 涉及重大事项，中小投资者（指在公司 A股股东中除下列股东以外的其他 A股股东：* 公司的董事、高级管理人员；* 单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决情况同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议中小投议中小投议中小投议案资者所持议案名称资者所持资者所持代表股份序号代表股份数代表股份数有表决权有表决权有表决权数股份总数股份总数股份总数的比例

的比例（%）的比例（%）

（%）《2025年度利

260699038599.979038765000.012601507610.008361润分配方案》《关于提请股东

3会授权董事局60476730999.612870989000.01629022514370.370840

制定2026年中期分红方案的议案》《关于续聘安永华明会计师事

务所（特殊普通合伙）作为公司

551933213285.5406098549724014.08248322882740.376908

2026年度境内

审计机构与内部控制审计机构的议案》《关于续聘安永会计师事务所

6作为公司202651929053185.5337578549894014.08276323281750.383480年度境外审计机构的议案》

(五)关于议案表决的有关情况说明

2025年度股东会审议的第9、10、11项议案为特别决议事项，已经出席股

东会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；其他

议案为普通决议事项，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数通过。

2026 年第一次 A股类别股东会审议的第 1、2项议案为特别决议事项，已经

出席该次类别股东会 A股股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2026 年第一次 H股类别股东会审议的第 1、2项议案为特别决议事项，已经

出席该次类别股东会 H股股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2026年3月25日披露的《关于召开 2025 年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会的通知》（公告编号：2026-010）和在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度股东会、2026 年第一次 A股类别股东会及 2026 年第一次 H股类别股东会会议资料》。本次股东会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。三、 律师见证情况

1、公司 2025 年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H

股类别股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：陈禄生、陈圣浩

2、律师见证结论意见：

本次会议（包括公司2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026

年第一次 H股类别股东会，下同）的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、福耀玻璃工业集团股份有限公司 2025 年度股东会、2026 年第一次 A股类别

股东会及 2026 年第一次 H股类别股东会决议；

2、福建至理律师事务所关于福耀玻璃工业集团股份有限公司2025年度股东会、

2026 年第一次 A股类别股东会及 2026 年第一次 H股类别股东会的法律意见书。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局

2026年4月22日