证券代码：600660证券简称：福耀玻璃公告编号：2025-015

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月17日

(二)股东大会召开的地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1742

其中：A 股股东人数 1741

境外上市外资股（H股）股东人数 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1514495166

其中：A 股股东持有股份总数 1133810032

境外上市外资股（H股）股东持有股份总数 380685134

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份58.032337总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 43.445266

境外上市外资股（H股）股东持股占股份总数的比例（%） 14.587071

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事局召集，由公司董事长曹德旺先生主持，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规、规章、规范性文件和

《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事局秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，公司董事兼总经理叶舒先生因公出差未出席会议。

2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事马蔚华先生因身体原因未出席会议。

3、公司董事局秘书李小溪女士出席了会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事局工作报告》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议股东所议股东所议股东所股东持有表决代表股份持有表决代表股份持有表决类型代表股份数权股份总数权股份总数权股份总数的比例数的比例数的比例

(%)(%)(%)

A股 1133437633 99.967155 104100 0.009182 268299 0.023663

H股 379851357 99.780980 655377 0.172157 178400 0.046863普通股

151328899099.9203587594770.0501474466990.029495

合计：

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议股东所议股东所议股东所股东持有表决代表股份持有表决代表股份持有表决类型代表股份数权股份总数权股份总数权股份总数的比例数的比例数的比例

(%)(%)(%)

A股 1133434833 99.966908 106700 0.009411 268499 0.023681

H股 379851357 99.780980 655377 0.172157 178400 0.046863普通股

151328619099.9201737620770.0503194468990.029508

合计：

3、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议股东所议股东所议股东所股东持有表决代表股份持有表决代表股份持有表决类型代表股份数权股份总数权股份总数权股份总数的比例数的比例数的比例

(%) (%) (%)A股 1133436933 99.967093 102200 0.009014 270899 0.023893

H股 379851357 99.780980 655377 0.172157 178400 0.046863普通股

151328829099.9203127575770.0500214492990.029667

合计：

4、议案名称：《2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议议股东所议股东所股东股东所持有代表股份持有表决代表股份持有表决类型代表股份数表决权股份数权股份总数权股份总总数的比例数的比例数的比例

(%)

(%)(%)

A股 1133661932 99.986938 56100 0.004948 92000 0.008114

H股 380685134 100.000000 0 0.000000 0 0.000000普通股

151434706699.990221561000.003704920000.006075

合计：

5、议案名称：《2024年年度报告及年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议股东所议股东所议股东所股东持有表决代表股份持有表决代表股份持有表决类型代表股份数权股份总数权股份总数权股份总数的比例数的比例数的比例

(%)(%)(%)

A股 1133430833 99.966555 104100 0.009182 275099 0.024263

H股 379851357 99.780980 655377 0.172157 178400 0.046863普通股

151328219099.9199097594770.0501474534990.029944合计：6、议案名称：《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议股东所议股东所议股东所股东持有表决代表股份持有表决代表股份持有表决类型代表股份数权股份总数权股份总数权股份总数的比例数的比例数的比例

(%)(%)(%)

A股 1129884132 99.653743 3811600 0.336176 114300 0.010081

H股 375135534 98.542207 5549600 1.457793 0 0.000000普通股

150501966699.37434693612000.6181071143000.007547

合计：

7、议案名称：《关于续聘安永会计师事务所作为公司2025年度境外审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议股东所议股东所议股东所股东持有表决代表股份持有表决代表股份持有表决类型代表股份数权股份总数权股份总数权股份总数的比例数的比例数的比例

(%)(%)(%)

A股 1129882632 99.653610 3813000 0.336300 114400 0.010090

H股 375135534 98.542207 5549600 1.457793 0 0.000000普通股

150501816699.37424793626000.6181991144000.007554

合计：

8、议案名称：《独立董事2024年度述职报告》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议股东所议股东所议股东所股东持有表决代表股份持有表决代表股份持有表决类型代表股份数权股份总数权股份总数权股份总数的比例数的比例数的比例

(%)(%)(%)

A股 1133431633 99.966626 107400 0.009472 270999 0.023902

H股 379851357 99.780980 655377 0.172157 178400 0.046863普通股

151328299099.9199627627770.0503654493990.029673

合计：

9、议案名称：《关于发行中期票据的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议议股东所议股东所股东股东所持有代表股份持有表决代表股份持有表决类型代表股份数表决权股份数权股份总数权股份总总数的比例数的比例数的比例

(%)

(%)(%)

A股 1133631832 99.984283 71000 0.006262 107200 0.009455

H股 380685134 100.000000 0 0.000000 0 0.000000普通股

151431696699.988234710000.0046881072000.007078

合计：

10、议案名称：《关于发行超短期融资券的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议议股东所议股东所股东类股东所持有代表股份持有表决代表股份持有表决型代表股份数表决权股份数权股份总数权股份总总数的比例数的比例数的比例

(%)

(%) (%)A股 1133620932 99.983322 56200 0.004956 132900 0.011722

H股 380685134 100.000000 0 0.000000 0 0.000000普通股

151430606699.987514562000.0037111329000.008775

合计：

(二) 涉及重大事项，中小投资者（指在公司 A 股股东中除下列股东以外的其他 A 股股东：* 公司的董事、监事、高级管理人员；* 单独或合计持有公司

5%以上股份的股东）的表决情况

同意反对弃权占出席会占出席会占出席会议议中小投议中小投议中小投案资者所持资者所持议案名称资者所持代表股份序代表股份数代表股份数有表决权有表决权有表决权数号股份总数股份总数股份总数的比例的比例

的比例（%）

（%）（%）《2024年度利润

453709099599.972433561000.010442920000.017125分配方案》《关于续聘安永华明会计师事务

所（特殊普通合

6伙）作为公司202553331319599.26924538116000.7094801143000.021275年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》《关于续聘安永会计师事务所作

7为公司2025年度53331169599.26896638130000.7097401144000.021294

境外审计机构的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第9项、第10项议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；其他

议案为普通决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数通过。关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2025年3月26日披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-010）和在上海证券交易所网

站公布的《2024年度股东大会会议资料》。本次股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：陈禄生、林静

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、福耀玻璃工业集团股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、福建至理律师事务所关于福耀玻璃工业集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局

2025年4月18日