证券代码：600661证券简称：昂立教育编号：临2025-026

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开。公司于2025年8月15日以邮件方式通知全体参会人员。会议应当出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年半年度报告》全文及其摘要

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交

易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2025年半年度报告》全文及其摘要。

本半年度报告已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议事前审议并同意

提交第十一届董事会第十九次会议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2022年员工持股计划第三个解锁期公司层面业绩考核完成情况的议案》公司2022年员工持股计划的考核指标分为公司层面业绩考核与个人层面业绩考核。

公司2022年员工持股计划将2022年至2024年三个会计年度作为业绩考核年度，每个年度考核一次，各年度公司层面业绩考核指标如下：

解锁批次业绩考核目标

1第一个解锁期以2021年为基数，公司2022年非学科业务营业收入增长率不低于35%

第二个解锁期以2021年为基数，公司2023年非学科业务营业收入增长率不低于100%

第三个解锁期以2021年为基数，公司2024年非学科业务营业收入增长率不低于190%

注：上述“非学科业务营业收入”指公司开展的除按教育部规定列入学科类管理的课程之外的非

学科类课程和业务所获得的营业收入，具体数值以会计师事务所出具的专项审计报告的数值作为计算依据。

若公司层面业绩考核达标，则该批次公司层面解锁比例为100%；若某一批次对应的公司层面业绩考核指标未达成，则相应的权益不得解锁，即解锁比例为0%，相关权益由管理委员会收回，收回价格为该份额所对应标的股票的原始出资金额，管理委员会根据董事会审批通过的方案对收回的相关权益进行处置。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海新南洋昂立教育科技股份有限公司2021年度非学科收入情况鉴证报告》【中审众环沪专字（2022）00765号】，公司2021年度非学科收入为186827874.74元。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海新南洋昂立教育科技股份有限公司2024年度非学科收入情况专项审核报告》【大信专审字（2025）第17-00079号】，公司2024年度非学科收入为718574909.77元。

鉴于上述，公司2024年度非学科收入较2021年度增长率为284.62%，公司2022年员工持股计划第三个解锁期公司层面业绩考核目标达成。

综上，公司2022年员工持股计划第三个解锁期公司层面业绩考核已达成，将于锁定期届满后根据2022年员工持股计划第三个解锁期持有人个人层面绩效考核情况及个人异动情况解锁相应的股份。

关联董事柴旻对本议案回避表决。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

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