昂立教育:昂立教育第十一届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600661证券简称：昂立教育编号：临2025-034

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开。公司于2025年9月25日以邮件方式通知全体参会人员。会议应当出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-035）及刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司章程（2025年 9月修订）》、《股东会议事规则（2025年9月修订）》、《董事会议事规则（2025年9月修订）》。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议《关于修订部分公司治理制度的议案》

（1）关于修订《独立董事工作细则》的议案具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立董事工作细则（2025年9月修订）》。

本制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

1（2）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则（2025年9月修订）》。

本制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（3）关于废止《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（4）关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则（2025年9月修订）》。

本制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（5）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年9月修订）》。

本制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（6）关于修订《董事会战略委员工作细则》的议案具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《董事会战略委员工作细则（2025年9月修订）》。

本制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（7）关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《会计师事务所选聘制度（2025年9月修订）》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（8）关于修订《信息披露事务管理办法》的议案具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《信息披露事务管理办法（2025年9月修订）》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（9）关于修订《内幕信息知情人登记与外部报送管理办法》的议案2具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《内幕信息知情人登记与外部报送管理办法（2025年9月修订）》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（10）关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（11）关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（12）关于修订《总裁工作细则》的议案具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《总裁工作细则（2025年9月修订）》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（13）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《董事会秘书工作细则（2025年9月修订）》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（14）关于修订《投资者关系管理办法》的议案具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《投资者关系管理办法（2025年9月修订）》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（15）关于修订《突发事件处理办法》的议案具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《突发事件处理办法（2025年9月修订）》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（16）关于修订《内部评价制度》的议案具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《内部评价制度（2025年9月修订）》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3（17）关于修订《内部审计监察制度》的议案具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《内部审计监察制度（2025年9月修订）》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议《关于董事会换届选举的议案》

第十一届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举工作。公司第十二届董事会将由11名董事组成，其中独立董事4名，职工董事1名（通过公司职工代表大会民主选举产生）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审核，会议同意提名（按照姓名笔画排序，下同）张云建、张文浩、张晓波、周传有、赵宏阳、柴旻、蒋高明为公司第十二届董事会董事候选人，毛振华、邹荣、金宇超（会计专业人士）、高峰公司第十二届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交上海证券交易所审核。

（1）关于提名张云建为董事候选人的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（2）关于提名张文浩为董事候选人的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（3）关于提名张晓波为董事候选人的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（4）关于提名周传有为董事候选人的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（5）关于提名赵宏阳为董事候选人的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（6）关于提名柴旻为董事候选人的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。