证券代码：600661证券简称：昂立教育公告编号：2025-039
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年10月15日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区龙耀路175号51层报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）142278915
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
51.2380
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式本次会议由
董事长周传有先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，董事张晓波、独立董事高峰因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事邹承文因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书徐敬云出席会议；公司总裁周传有、联席总裁吴竹平、高级
副总裁柴旻、财务总监吉超、副总裁马鹤波、副总裁杨勤列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 140913013 99.0400 1336802 0.9396 29100 0.0204
2.00议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
2.01议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 140914213 99.0408 1335602 0.9387 29100 0.0205
2.02议案名称：关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 140914213 99.0408 1335602 0.9387 29100 0.0205
2.03议案名称：关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 140914213 99.0408 1335602 0.9387 29100 0.0205
2.04议案名称：关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 140907013 99.0358 1339802 0.9417 32100 0.0225
2.05议案名称：关于修订《董事会战略委员工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 140911113 99.0386 1335602 0.9387 32200 0.02273.00 议案名称：关于董事会换届选举非独立董事的议案
3.01议案名称：选举张云建为公司第十二届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 131185483 92.2030 11061232 7.7743 32200 0.0227
3.02议案名称：选举张文浩为公司第十二届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 131185483 92.2030 11061232 7.7743 32200 0.0227
3.03议案名称：选举张晓波为公司第十二届董事会董事
审议结果：不通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 17786137 12.5009 1340602 0.9422 123152176 86.5569
3.04议案名称：选举周传有为公司第十二届董事会董事审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 131186583 92.2038 11060132 7.7736 32200 0.0226
3.05议案名称：选举赵宏阳为公司第十二届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 131185583 92.2031 11061132 7.7743 32200 0.0226
3.06议案名称：选举柴旻为公司第十二届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 131185483 92.2030 11061132 7.7743 32300 0.0227
3.07议案名称：选举蒋高明为公司第十二届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 131185483 92.2030 11061132 7.7743 32300 0.0227(二)累积投票议案表决情况
4.00关于董事会换届选举独立董事的议案
议案序得票数占出席会议有效是否议案名称得票数
号表决权的比例（%）当选
4.01选举毛振华为公司第十14049282498.7447是
二届董事会独立董事
4.02选举邹荣为公司第十二14048962398.7424是
届董事会独立董事
4.03选举金宇超为公司第十14122982499.2627是
二届董事会独立董事
4.04选举高峰为公司第十二14048282398.7376是
届董事会独立董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于取消监事会并修
订《公司章程》及相关2738862995.249813368024.6490291000.1012议事规则的议案2.01关于修订《独立董事工
2738982995.254013356024.6448291000.1012作细则》的议案2.02关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议2738982995.254013356024.6448291000.1012案2.03关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议2738982995.254013356024.6448291000.1012案2.04关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细2738262995.228913398024.6594321000.1117则》的议案2.05关于修订《董事会战略
2738672995.243213356024.6448322000.1120委员工作细则》的议案
3.01选举张云建为公司第
1766109961.42021106123238.4678322000.1120
十二届董事会董事3.02选举张文浩为公司第
1766109961.42021106123238.4678322000.1120
十二届董事会董事
3.03选举张晓波为公司第
1021814035.535813406024.66221719578959.8020
十二届董事会董事
3.04选举周传有为公司第
1766219961.42411106013238.4640322000.1119
十二届董事会董事
3.05选举赵宏阳为公司第
1766119961.42061106113238.4674322000.1120
十二届董事会董事
3.06选举柴旻为公司第十
1766109961.42021106113238.4674323000.1124
二届董事会董事
3.07选举蒋高明为公司第
1766109961.42021106113238.4674323000.1124
十二届董事会董事
4.01选举毛振华为公司第
十二届董事会独立董2696844093.7885----事
4.02选举邹荣为公司第十
2696523993.7774----
二届董事会独立董事
4.03选举金宇超为公司第
十二届董事会独立董2770544096.3516----事
4.04选举高峰为公司第十
2695843993.7537----
二届董事会独立董事
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案为普通决议事项，在议案表决中获得出席会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、本次股东大会议案3采取差额方式选举，议案4采取“累积投票制”方式进
行表决；
3、议案1-4对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：曹江玮、徐雪桦2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会
2025年10月16日
沪公网安备31011802005267号
