证券代码：600661证券简称：昂立教育公告编号：2025-019

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月6日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区龙耀路175号51层报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数144

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）141340203

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）50.8999

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式本次会议由

董事长周传有先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席10人，董事张晓波因工作原因未能出席；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事邹承文因工作原因未能出席；

3、公司董事会秘书徐敬云出席会议；公司总裁周传有、联席总裁吴竹平、高级

副总裁柴旻、财务总监吉超、副总裁马鹤波、副总裁杨勤列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年年度报告》全文及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 140856003 99.6574 469400 0.3321 14800 0.0105

2、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 140851003 99.6539 476400 0.3371 12800 0.00903、议案名称：公司 2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 140846303 99.6506 476400 0.3371 17500 0.0123

4、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 140846303 99.6506 469400 0.3321 24500 0.0173

5、议案名称：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 140804403 99.6209 517700 0.3663 18100 0.0128

6、议案名称：公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 140833603 99.6416 489100 0.3460 17500 0.0124

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-48584665.39元，母公司报表净利润为-78741558.42元。截至2024年12月31日，母公司报表累计未分配利润为-249178285.37元。

公司本年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 140831803 99.6403 476100 0.3368 32300 0.02298、议案名称：公司 2025年度财务预算草案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 140831503 99.6401 476400 0.3371 32300 0.0228

9、议案名称：关于2025年借款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 140803403 99.6202 492000 0.3481 44800 0.0317

10、议案名称：关于使用自有流动资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 140830703 99.6395 492000 0.3481 17500 0.0124

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号

5关于公司未2728001998.07385177001.8612181000.0650

弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

6公司2024年2730921998.17874891001.7584175000.0629

度利润分配方案

7关于续聘会2730741998.17234761001.7116323000.1161

计师事务所的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案为普通决议事项，在议案表决中获得出席会议股东或股东

代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、议案5、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：雷丹丹、曹江玮2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会

2025年6月7日