证券代码：600662证券简称：外服控股公告编号：临2023-041

上海外服控股集团股份有限公司

第十一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第十五次会议于2023年8月28日以现场会议的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年8月18日以邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席陈璘主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过《公司2023年半年度报告》及摘要

根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，公司监事会在全面了解和审核《公司2023年半年度报告》后，对该报告发表如下书面审核意见：

1）《公司2023年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2）《公司2023年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的有关规定，公允、全面、真实地反映了公司在报告期内的财务状况、经营成果及现金流量；

3）监事会未发现参与《公司2023年半年度报告》编制和审议的人员有违反

保密规定的行为；

4）监事会全体成员保证《公司2023年半年度报告》所披露的信息真实、准

确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《公司2023年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》经审核，监事会认为《公司2023年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的相关情况，符合中国证监会、上海证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司监事会

2023年8月30日