外服控股:外服控股第十二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600662证券简称：外服控股公告编号：临2026-007

上海外服控股集团股份有限公司

第十二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第九次会

议于2026年4月22日在上海市国定东路200号中国（上海）创业者公共实训基地1号楼20楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2026年4月10日以邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长陈伟权主持，公司高级管理人员列席会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

独立董事谢荣、朱伟、孙志祥回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

3、审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

4、审议通过《公司2025年度总裁工作报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

本报告已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

6、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》本报告已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

7、审议通过《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

本报告已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

8、审议通过《公司2025年年度报告》及摘要

本报告已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

报告全文及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

9、审议通过《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨

2026年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

10、审议通过《<公司2025年度环境、社会和公司治理报告>及摘要》

本报告已经战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

报告全文及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

11、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

本报告已经审计委员会审议通过，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。12、审议通过《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》会计师事务所出具了鉴证报告，独立财务顾问出具了明确的核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

13、审议《关于公司董事薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

14、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案涉及关联事项，关联董事朱海元、归潇蕾回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

16、审议通过《关于 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《公司 A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及公司2022年第

一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 A股限制性股票激励计划预留授予部

分第二个限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的15名激励对象办理290928股限制性股票解除限售所需的相关事宜。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案涉及关联事项，关联董事陈伟权、朱海元、归潇蕾、夏海权回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于 A股限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的公告》。

17、审议通过《关于回购注销部分 A股限制性股票及调整回购价格的议案》

鉴于公司 A 股限制性股票激励计划中预留授予的 1 名激励对象存在解除与公司订立的劳动合同的情况，根据《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的14271股限制性股票。

另外，公司于2023年8月17日实施了2022年度权益分派，每股派发现金红利0.12元；于2024年8月15日实施了2023年度权益分派，每股派发现金红利0.13元；于2025年8月15日实施了2024年度权益分派，每股派发现金红利

0.24元。据此，公司本激励计划预留授予部分限制性股票的回购价格由3.33元

/股调整为2.84元/股。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分 A股限制性股票及调整回购价格的公告》。

18、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币652305627.40元。截至2025年

12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币955891718.38元。2025年度，公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.15元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2283457375股，以此计算合计拟派发现金红利人民币342518606.25元（含税），本年度公司现金分红比例为52.51%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2025年度利润分配方案的公告》。

19、审议通过《关于续聘公司2026年度财务审计和内控审计机构的议案》经董事会审计委员会审核，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内控审计机构。具体审计费用提请股东会授权公司经营管理层根据年度审计工作量及公允合理的定价原则确定。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘公司2026年度财务审计和内控审计机构的公告》。

20、审议通过《关于公司2026年日常关联交易预计的议案》

根据公司正常生产经营需要，公司董事会同意公司及控股子公司2026年在预计额度内开展日常关联交易。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及关联事项，关联董事唐雯、韩雪、夏海权回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。