陆家嘴:关于公司控股子公司与关联方共同减资退出上海新高桥开发有限公司的关联交易进展公告

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴编号：临2022-039

B股 900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

关于公司控股子公司与关联方共同减资退出上海新高桥开发有限公司的关联交易进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易基本情况

经上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过，公司控股子公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司（以下简称“联合公司”）与公司控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“陆家嘴集团”）

共同减资退出上海新高桥开发有限公司（以下简称“新高桥公司”），联合公司减资退出新高桥公司的预估交易价格为39316.25万元（币种：人民币，下同），最终交易价格以经上海市浦东新区国有资产监督管理委员会评估备案通过的新高桥公司股东全部权

益评估价值为基础，按联合公司持股比例计算后得出。上述事宜具体情况详见公司于2022年7月29日披露的《关于公司控股子公司与关联方共同减资退出上海新高桥开发有限公司的关联交易公告》（临2022-032）。

二、交易进展情况

截至本公告披露之日，新高桥公司股东全部权益评估价值已完成上海市浦东新区国有资产监督管理委员会评估备案程序，新高桥公司的各股东方已签署《定向减资协议》。（一）新高桥公司股东全部权益评估价值备案情况经履行上海市浦东新区国有资产监督管理委员会评估备案程序，以2021年12月31日为基准日，新高桥公司股东全部权益评估价值为226033.03万元。

联合公司持有的新高桥股权对应的评估价值为39391.98万元，以上金额为本次联合公司减资退出新高桥公司的最终交易价格。

（二）《定向减资协议》的主要内容

1、合同主体：

甲方：上海外高桥新市镇开发管理有限公司

乙方：上海高凌投资管理中心

丙方：上海陆家嘴（集团）有限公司

丁方：上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司

2、减资前后的股权结构：

（1）截至本协议签订之日，新高桥公司注册资本为60000.00万元，股权结构如

下：

认缴注册资本实缴注册资本股东姓名或名称持股比例

(万元)(万元)