股票代码:A股 600663 证券简称:陆家嘴 编号:临2023-027
B股 900932 陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●2022年度日常关联交易在实施执行中是否超出预计总金额:否
●是否需要提交股东大会审议:是
●日常关联交易对上市公司的影响:公司预计的2023年度日常关联交易类别均
在公司及其控股子公司的经营范围内,是因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易。该等日常关联交易不影响本公司独立性,本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序本次日常关联交易事项已经公司第九届董事会审计委员会2023年第二次会议及
第九届董事会第九次会议审议通过(详见公告临2023-022)。
独立董事就上述事项发表了事前认可意见及独立意见,认为公司预计的2023年度日常关联交易类别均在公司及其控股子公司的经营范围内,是因正常的主营业务经营需要而可能发生的交易,关联交易的价格以市场价格为基础,参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定。在审议本项议案时,关联董事回避了表决。该事项符合公司及非关联股东的利益,不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。
该事项所涉的关联交易尚需获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关
1系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元币种:人民币关联交易关联交易主要2022年度关联人预计金额类别内容实际金额上海陆家嘴市政绿化管绿化养护
150008061
理服务有限公司零星工程上海富都物业管理有限物业服务800336接受关联公司人提供的上海前绣实业有限公司物业服务500292劳务
上海陆家嘴(集团)有物业服务0561限公司及其下属子公司小计163009250
上海陆家嘴(集团)有支付租金30001790接受关联限公司及其下属子公司人提供的上海新国际博览中心有支付租金013租赁限公司小计30001803陆家嘴国泰人寿保险有购买
1000491
限责任公司保险产品向关联人
上海陆家嘴(集团)有购买商品购买商品059限公司及其下属子公司小计1000550物业服务
上海陆家嘴(集团)有受托开发管理3000033544限公司受托租赁管理向关联人物业服务上海前滩国际商务区投提供劳务受托开发管理2000027320资(集团)有限公司受托租赁管理受托开发管理上海耀龙投资有限公司1800015088受托租赁管理
2上海东袤置业有限公司受托开发管理3300026116
物业服务
上海陆家嘴(集团)有受托开发管理限公司的其他下属子公4000035626受托销售管理司受托租赁管理上海富都世界发展有限经营管理500160公司上海新国际博览中心有物业服务1200012809限公司物业服务上海前绣实业有限公司10001318人员派遣陆家嘴国泰人寿保险有物业服务5000限责任公司上海耀雪置业有限公司人员派遣500234小计155500152215
上海陆家嘴(集团)有收取租金30009387限公司及其下属子公司向关联人上海前绣实业有限公司收取租金5000提供租赁陆家嘴国泰人寿保险有收取租金10000限责任公司小计45009387
上海陆家嘴(集团)有向关联人销售商品053限公司及其下属子公司销售商品小计053向关联人上海富都世界发展有限支付利息1000779支付委托公司贷款利息小计1000779合计181300174037
3(三)2023年度日常关联交易预计金额和类别
单位:万元币种:人民币关联交易关联交易主要2023年度说明关联人类别内容预计金额上海陆家嘴市政绿化管理服务绿化养护
10000
有限公司零星工程上海富都物业管理有限公司物业服务1000接受关联人提供的上海前绣实业有限公司物业服务1000
劳务上海陆家嘴(集团)有限公司物业服务1000及其下属子公司小计13000
上海陆家嘴(集团)有限公司支付租金10000接受关联及其下属子公司人提供的上海新国际博览中心有限公司支付租金100租赁小计10100陆家嘴国泰人寿保险有限责任购买
800
公司保险产品
向关联人上海陆家嘴(集团)有限公司购买商品购买商品200及其下属子公司小计1000物业服务受托开发管理
上海陆家嘴(集团)有限公司35000受托销售管理受托租赁管理物业服务预计受托向关联人上海前滩国际商务区投资(集受托开发管理管理项目提供劳务15000
团)有限公司受托销售管理减少受托租赁管理受托开发管理上海耀龙投资有限公司受托销售管理15000受托租赁管理
4物业服务
上海陆家嘴(集团)有限公司受托开发管理
40000
的其他下属子公司受托销售管理受托租赁管理上海富都世界发展有限公司经营管理500上海新国际博览中心有限公司物业服务15000物业服务上海前绣实业有限公司2000人员派遣陆家嘴国泰人寿保险有限责任物业服务500公司上海耀雪置业有限公司人员派遣500小计123500
上海陆家嘴(集团)有限公司收取租金15000及其下属子公司向关联人上海前绣实业有限公司收取租金500提供租赁陆家嘴国泰人寿保险有限责任收取租金1000公司小计16500
上海陆家嘴(集团)有限公司销售商品100及其下属子公司向关联人销售商品关联自然人销售商品3000小计3100向关联人上海富都世界发展有限公司支付利息1000支付委托贷款利息小计1000合计168200董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述预计金额内根据公司日常经营
情况决定日常关联交易事项,并授权法定代表人签署相关合同、协议等法律文件。同
5时,公司经营管理层负责将该等日常关联交易的实际发生金额在年度报告和半年度
报告中予以分类汇总披露。
二、关联方介绍
1、控股股东
上海陆家嘴(集团)有限公司
注册资本:人民币345730.5704万元
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号
法定代表人:徐而进经营范围:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;艺术品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;国内贸易代理;会议及展览服务;礼仪服务;组织文化艺术交流活动;
非居住房地产租赁;住房租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
2、控股股东的下属公司
(1)上海陆家嘴城市建设开发投资有限公司
注册资本:人民币20953.646万元
注册地址:上海市浦东新区御青路328弄59-64号3楼
法定代表人:李旻坤
经营范围:许可项目:建设工程施工;房地产开发经营。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;土地使用权租赁;社会经济咨询服务;
物业管理;国内贸易代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);
非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)
6(2)上海陆家嘴城市建设管理有限公司
注册资本:人民币1000万元
注册地址:上海市浦东新区御青路328弄59-64号2楼
法定代表人:王韫经营范围:许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;停车场服务;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
(3)上海陆家嘴城建停车管理有限公司
注册资本:人民币500万元
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号312室
法定代表人:钱建雄
经营范围:许可项目:各类工程建设活动;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准)一般项目:停车场服务电动汽车充电基础设施运营非居住房地产租赁住
房租赁园林绿化工程施工物业管理市政设施管理城市绿化管理。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)
(4)上海陆家嘴市政绿化管理服务有限公司
注册资本:人民币3500万元
注册地址:上海市浦东新区芳华路37号612室
法定代表人:鲍殊毅
经营范围:许可项目:建设工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建筑劳
务分包;道路货物运输(不含危险货物);公路管理与养护。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:城市绿化管理;花卉种植;农业园艺服务;园艺产品销售;礼品花卉
销售;树木种植经营;体育场地设施工程施工;园林绿化工程施工;防洪除涝设施管理;
7电子、机械设备维护(不含特种设备);市政设施管理;专业保洁、清洗、消毒服务;
物业管理;建筑材料销售;住宅水电安装维护服务;会议及展览服务;停车场服务;信
息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);机械设备租赁;仓储设备租赁服务;运输设
备租赁服务;充电控制设备租赁;办公设备租赁服务;建筑工程机械与设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)
(5)上海陆家嘴双乐物业管理有限公司
注册资本:人民币300万元
注册地址:上海市浦东新区御青路328弄59-64号1层
法定代表人:杨浩
经营范围:物业管理室内装潢水电安装园林绿化建筑材料、装潢材料、五
金交电、日用百货、办公用品的零售停车收费。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】
(6)上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司
注册资本:人民币44716.38万元
注册地址:上海市浦东新区灵岩南路728号6幢205室
法定代表人:蔡嵘
经营范围:许可项目:建设工程施工;房地产开发经营.(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;国内贸易代理;社会经济咨询服务;普
通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;非居住房
地产租赁;住房租赁.(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)
(7)上海前滩国际商务区园区管理有限公司
注册资本:人民币500万元
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东育路227弄6号15层1501室
法定代表人:吴强
8经营范围:物业管理停车库(场)管理企业管理及咨询、商务咨询、环保咨询
(以上咨询均除经纪)建筑装修装饰建设工程专业施工市政设施养护及维修园林
绿化城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】
(8)上海陆家嘴人才公寓建设开发有限公司
注册资本:人民币16360万元
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东建路313号2-3层
法定代表人:蔡宏图
经营范围:许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:
物业管理;停车场服务;住宅水电安装维护服务;园林绿化工程施工;建筑材料销售;
日用百货销售;办公用品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);票务代理
服务;房地产经纪;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)
(9)上海陆家嘴新辰投资股份有限公司
注册资本:人民币120000万元
注册地址:上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路 819号 C206-11室
法定代表人:姚佩玉
经营范围:
许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;住宿服务【分支机构经营】;高危
险性体育运动(游泳)【分支机构经营】;餐饮服务【分支机构经营】;烟草制品零售【分支机构经营】。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;市场营销策划;会议及展览服务;礼仪服务;组织文化艺术交流活动;餐饮管理;健身休闲活动;日用百货销售;办公用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);体育用品及器9材批发;体育赛事策划;货物进出口;技术进出口;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)【分支机构经营】;食品销售(仅销售预包装食品)【分支机构经营】;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
(10)上海陆家嘴新辰临壹投资有限公司
注册资本:人民币44000万元
注册地址:上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路 819号 C206-34室
法定代表人:潘亦兵
经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;
社会经济咨询服务;物业管理;会议及展览服务;礼仪服务;建筑材料销售;日用品销
售;办公用品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收
藏品零售(象牙及其制品除外);体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;停车场
服务;货物进出口;技术进出口;市场营销策划;体育赛事策划;体育竞赛组织;组织体
育表演活动;组织文化艺术交流活动;餐饮管理;健身休闲活动;园林绿化工程施工;
非居住房地产租赁;住房租赁;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)【分支机构经营】。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;房地产开发经营;住宿服务【分支机构经营】;餐饮服务【分支机构经
营】;高危险性体育运动(游泳)【分支机构经营】;食品销售【分支机构经营】;烟草
制品零售【分支机构经营】。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
(11)上海阳熠投资管理有限公司
注册资本:人民币69554万元
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东育路 227弄 6号 15层 1508-A单元(实
际楼层为第12层)
法定代表人:潘亦兵
经营范围:一般项目:自有资金投资的资产管理服务;社会经济咨询服务;企业
10管理咨询;非居住房地产租赁;住房租赁.(除依法须经批准的项目外凭营业执照依
法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营.(依法须经批准的项目经相关部
门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
(12)上海陆川房地产开发有限公司
注册资本:人民币100000万元
注册地址:上海市浦东新区祝桥镇祝潘路68号1层
法定代表人:潘亦兵
经营范围:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准)一般项目:园林绿化工程施工;物业管理;停车场服务;货物进出口;技术进出
口;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)
(13)上海企耀投资有限公司
注册资本:人民币91785万元
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东育路 227弄 6号 15层 1503-C单元(实
际楼层为第12层)
法定代表人:潘亦兵
经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;
物业管理;建筑材料销售;园林绿化工程施工;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;房地产开发经营。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
(14)上海仁耀置业有限公司
注册资本:人民币217303万元
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东育路 255弄 5号 3楼 B08单元
法定代表人:潘亦兵11经营范围:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;停车场服务;园林绿化工程施工;建筑材料销售;信
息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(15)上海仁陆置业有限公司
注册资本:人民币182672万元
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东育路 255弄 5号 3层 B10单元
法定代表人:潘亦兵经营范围:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园林绿化工程施工;物业管理;停车场服务;建筑材料销售;信
息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(16)上海鸿霈置业有限公司
注册资本:人民币56131万元
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东育路 227 弄 6 号 15 层 1503-A 室(实
际楼层为第12层)
法定代表人:潘亦兵
经营范围:许可项目:建设工程施工;房地产开发经营。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准)一般项目:物业管理;停车场服务;社会经济咨询服务;以自有资金从事投资
活动;自有资金投资的资产管理服务;园林绿化工程施工;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)
(17)上海江高投资有限公司
注册资本:人民币147996万元
12注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东育路 227弄 6号 15层 1504-B单元(实
际楼层为第12层)
法定代表人:潘亦兵
经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;
物业管理;建筑材料销售;园林绿化工程施工;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;房地产开发经营。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
(18)上海前安投资有限公司
注册资本:人民币62575万元
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东育路 227弄 6号 15层 1505-C单元(实
际楼层为第12层)
法定代表人:潘亦兵
经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;
物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;房地产开发经营。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准)
(19)上海前康投资有限公司
注册资本:人民币59979万元
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东育路227弄6号15层1506单元(实
际楼层为第12层)
法定代表人:潘亦兵
经营范围:许可项目:建设工程施工;房地产开发经营。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;物业管
13理;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主
开展经营活动)
(20)上海前耀投资有限公司
注册资本:人民币65318万元
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东育路 227弄 6号 15层 1507-B单元(实
际楼层为第12层)
法定代表人:潘亦兵
经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;
物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;房地产开发经营。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准)
(21)上海文腾投资有限公司
注册资本:人民币69072万元
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东育路 227弄 6号 15层 1505-B单元(实
际楼层为第12层)
法定代表人:潘亦兵
经营范围:许可项目:建设工程施工;房地产开发经营。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;物业管
理;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)
(22)上海企荣投资有限公司
注册资本:人民币89090万元
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东育路 227弄 6号 15层 1507-A单元(实
际楼层为第12层)
14法定代表人:潘亦兵
经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;
物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁.(除依法须经批准的项目外凭营业执照依
法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;房地产开发经营.(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准)
(23)上海阳锐投资有限公司
注册资本:人民币10526万元
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东育路 227弄 6号 15层 1503-B单元(实
际楼层为第12层)
法定代表人:潘亦兵
经营范围:许可项目:建设工程施工;房地产开发经营。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;物业管
理;停车场服务;社会经济咨询服务;建筑材料销售;园林绿化工程施工;非居住房地
产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)
(24)上海前滩国际商务区运营管理有限公司
注册资本:人民币500万元
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东育路227弄6号15层1502室
法定代表人:贾伟
经营范围:许可项目:烟草制品零售;游艺娱乐活动;高危险性体育运动(潜水)
【分支机构经营】;高危险性体育运动(游泳)【分支机构经营】;高危险性体育运动
(滑雪)【分支机构经营】;高危险性体育运动(攀岩)【分支机构经营】;餐饮服务【分
支机构经营】;住宿服务【分支机构经营】。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:
自有资金投资的资产管理服务;停车场服务;物业管理;工程管理服务;体育场地设施
15经营(不含高危险性体育运动);房地产咨询;社会经济咨询服务;企业管理咨询;市场
营销策划;体育赛事策划;组织文化艺术交流活动;体育用品及器材零售;体育用品及
器材批发;文具用品零售;文具用品批发;会议及展览服务;健身休闲活动【分支机构
经营】;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)
(25)上海秀锦浦至房地产开发有限公司
注册资本:人民币60900万元
注册地址:上海市浦东新区周市路416号4楼
法定代表人:潘亦兵
经营范围许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;建设工程设计.(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;物业管理;停车场服务;园林
绿化工程施工;非居住房地产租赁;住房租赁.(除依法须经批准的项目外凭营业执
照依法自主开展经营活动)
(26)上海耀体实业发展有限公司
注册资本:人民币140600万元
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区东育路 227 弄 6 号 15 层 1503-D 单
元(实际楼层为第12层)
法定代表人:潘亦兵
经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;
物业管理;建筑材料销售;园林绿化工程施工;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;房地产开发经营。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
(27)上海东荟实业有限公司
注册资本:人民币30000万元
16注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区东翔路47号3层303室
法定代表人:潘亦兵
经营范围:实业投资房地产开发经营建材销售园林绿化市政公用建设工程施工。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】
(28)上海东磬实业有限公司
注册资本:人民币180000万元
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区东翔路47号3层302室
法定代表人:潘亦兵
经营范围:实业投资房地产开发经营建材销售园林绿化市政公用建设工程施工。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】
(29)上海陆家嘴至茂投资有限公司
注册资本:人民币378250万元
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区峨山路91弄100号209室
法定代表人:潘亦兵
经营范围:实业投资、资产管理、投资咨询、商务咨询(除经纪);从事货物与技
术的进出口业务机电设备、日用百货的销售.【经营项目涉及行政许可的凭许可证
件经营】
(30)上海东袤置业有限公司
注册资本:人民币1600000万元
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区滨江大道257弄10号3楼02单元
法定代表人:潘亦兵
经营范围:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工.(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准)一般项目:物业管理;停车场服务;园林绿化工程施工;非居住房地产租赁;住
房租赁.(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)
(31)上海耀龙投资有限公司
17注册资本:人民币220000万元
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东育路 227弄 6号 15层 1504-A单元(实
际楼层为第12层)
法定代表人:潘亦兵
经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;
物业管理;建筑材料销售;园林绿化工程施工;非居住房地产租赁;住房租赁.(除依法
须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;房
地产开发经营.(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
(32)上海耀雪置业有限公司
注册资本:人民币100000万元
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西一路 819 号 A503室
法定代表人:蔡嵘
经营范围:许可项目:建设工程施工;房地产开发经营;高危险性体育运动(滑
雪);高危险性体育运动(游泳);游艺娱乐活动;住宿服务;餐饮服务;食品销售;电影
放映;出版物互联网销售;歌舞娱乐活动;演出经纪;演出场所经营;烟草制品零售;酒类经营。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非居住房地产租赁;物业管理;住房
租赁;机械设备租赁;文化用品设备出租;游乐园服务;游览景区管理;体育场地设施
经营(不含高危险性体育运动);体育赛事策划;旅游开发项目策划咨询;日用品销售;
酒店管理;商业综合体管理服务;会议及展览服务;健身休闲活动;停车场服务;玩具、
动漫及游艺用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);工艺美术品及礼仪用品
销售(象牙及其制品除外);游艺用品及室内游艺器材销售;游艺及娱乐用品销售;体
育用品及器材零售;租赁服务(不含许可类租赁服务);文具用品零售;工艺美术品及
收藏品零售(象牙及其制品除外);专用设备修理;休闲娱乐用品设备出租;玩具销售;
产业用纺织制成品销售;针纺织品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;五金产品零售;计
18算机及通讯设备租赁;通讯设备销售;电子产品销售;计算器设备销售;互联网设备销
售;食用农产品零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;云计算装备技术服务;企
业管理咨询;社会经济咨询服务;文化场馆管理服务;婚庆礼仪服务;礼仪服务;票务
代理服务;组织文化艺术交流活动;洗烫服务;广告制作;数字广告发布;广告发布;摄
像及视频制作服务;小微型客车租赁经营服务;体育健康服务;养生保健服务(非医
疗);组织体育表演活动;体育竞赛组织;体验式拓展活动及策划。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)
3、公司的其他关联方
(1)上海富都物业管理有限公司
注册资本:人民币500万元
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东方路1369号底层2
法定代表人:毕海琳
经营范围:房地产物业管理房地产咨询建筑材料、装潢材料、五金交电、家
具、日用百货的销售收费停车场库附设分支机构。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】
(2)上海富都世界发展有限公司
注册资本:3000万美元
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东方路1369号4层
法定代表人:贾伟
经营范围:从事成片土地开发建设和土地使用权的分块转让、出租;投资兴建各
类房屋建筑和房地产经营管理;兴办为区内配套服务的第三产业;停车场经营。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】
(3)上海新国际博览中心有限公司
注册资本:12150万美元
19注册地址:上海市浦东新区龙阳路2345号
法定代表人:蔡宏图
经营范围:1、建设、经营上海新国际博览中心;2、利用本公司展览场馆主办、
合作主办和承办境内外来展及推广展览所需活动;3、提供本展览中心举办展览相关
的广告设计、制作、利用自有媒体发布广告;4、出租展览场馆、会议室、办公室及为
进场参展商提供展览设备租赁服务;5、提供商务中心、餐饮、商品部的服务设施或场
地提供展览咨询等相关服务;6、经营停车库和室外停车场包括提供相关服务.【依
法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】
(4)陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司
注册资本:人民币300000万元
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区海阳西路555号/东育路588号前滩中心38层
法定代表人:黎作强
经营范围:在上海市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营
下列业务(法定保险业务除外):(一)人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业
务;(二)上述业务的再保险业务;(三)保险兼业代理业务.【依法须经批准的项目经
相关部门批准后方可开展经营活动】
(5)上海前绣实业有限公司
注册资本:人民币154977.70万元
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东育路588号第8层801、802、803及
804单元(实际楼层及单元号为第7层701、702、703及704单元)
法定代表人:蔡嵘
经营范围:在中国上海市浦东新区前滩地区的编号为25-01的地块开发、建
设、销售、出租和管理由购物商场及地下停车位组成的房地产开发项目;停车场(库)
服务;物业管理室内装修;市政公用建设工程施工;园林绿化;投资咨询、企业管理咨
询、商务信息咨询;日用百货、珠宝首饰、家居用品和家电的批发及进出口、佣金代
20理(拍卖除外);设计、制作、发布、代理国内外各类广告。【依法须经批准的项目经
相关部门批准后方可开展经营活动】
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则,主要内容包括提供/接受劳务、支付/收取租金和购买/销售商品等。上述关联交易的价格以市场价格为基础,参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定。
经股东大会审议通过后,公司经营管理层将根据日常经营的实际需要,在上述时间范围及预计金额内根据公司日常经营情况决定日常关联交易事项,以确保日常经营的正常进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响公司预计的2023年度日常关联交易类别均在公司及其控股子公司的经营范围内,是因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易。
公司作为控股股东商业地产项目开发建设及运营管理平台,承担其委托项目的开发、销售及运营管理等事项。该等日常关联交易是控股股东对公司经营与发展的支持,有助于公司进一步提升区域开发管理、运营管理能力,且日常关联交易以市场价格为基础,参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定,不存在损害公司或中小股东利益的情形且符合公司及非关联股东的利益。此外,该等日常关联交易不影响本公司独立性,本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二三年三月三十一日
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