证券代码：600663证券简称：陆家嘴公告编号：临2025-020

900932 陆家 B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月20日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区龙阳路2277号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数338

其中：A股股东人数 267

境内上市外资股股东人数（B股） 71

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3639854966

其中：A股股东持有股份总数 3455718170

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 184136796

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

72.2888

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 68.6318

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）

3.6570

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司董事长徐而进先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事黎作强，独立董事王忠、孙加锋因日

程安排冲突未出席本次会议；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；公司全体高级管理人员按《公司法》及

《公司章程》列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3455050487 99.9807 315603 0.0091 352080 0.0102

B 股 184082676 99.9706 12996 0.0071 41124 0.0223普通股

363913316399.98023285990.00903932040.0108

合计：

2、议案名称：2024年度董事会报告、年度工作报告以及2025年度工作计划报

告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 3455051987 99.9807 315703 0.0091 350480 0.0102

B 股 184081096 99.9698 12996 0.0071 42704 0.0231普通股

363913308399.98023286990.00903931840.0108

合计：

3、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3455061887 99.9810 305803 0.0088 350480 0.0102

B 股 183680267 99.7521 185905 0.1010 270624 0.1469普通股

363874215499.96944917080.01356211040.0171

合计：

4、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3455052087 99.9807 315603 0.0091 350480 0.0102

B 股 183909767 99.8767 185905 0.1010 41124 0.0223普通股

363896185499.97555015080.01383916040.0107

合计：5、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3455084787 99.9817 305903 0.0089 327480 0.0094

B 股 184082676 99.9706 12996 0.0071 41124 0.0223普通股

363916746399.98113188990.00883686040.0101

合计：

6、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3455204259 99.9851 281031 0.0081 232880 0.0068

B 股 183105971 99.4402 989701 0.5375 41124 0.0223普通股

363831023099.957612707320.03492740040.0075

合计：

7、议案名称：2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 3455137987 99.9832 315803 0.0091 264380 0.0077

B 股 183502667 99.6556 185905 0.1010 448224 0.2434普通股

363864065499.96665017080.01387126040.0196

合计：

8、议案名称：2025年度中期分红安排的方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3455266687 99.9869 231203 0.0067 220280 0.0064

B 股 183582176 99.6988 13996 0.0076 540624 0.2936普通股

363884886399.97242451990.00677609040.0209

合计：

9、议案名称：2025年度融资方案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3454788846 99.9731 705544 0.0204 223780 0.0065

B 股 180117019 97.8170 3216653 1.7469 803124 0.4361普通股

363490586599.864039221970.107810269040.0282

合计：10、议案名称：2025年度提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3454502946 99.9648 715644 0.0207 499580 0.0145

B 股 177648214 96.4762 5099728 2.7695 1388854 0.7543普通股

363215116099.788358153720.159818884340.0519

合计：

11、议案名称：聘请2025年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3454998887 99.9792 372803 0.0108 346480 0.0100

B 股 183550176 99.6814 12996 0.0071 573624 0.3115普通股

363854906399.96413857990.01069201040.0253

合计：

12、议案名称：公司董监事（不含独立董事）2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 3455017511 99.9797 474879 0.0137 225780 0.0066

B 股 183066381 99.4187 185905 0.1010 884510 0.4803普通股

363808389299.95136607840.018211102900.0305

合计：

13、议案名称：2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 323461792 99.8088 375283 0.1158 244400 0.0754

B 股 73435297 97.8417 816792 1.0883 803124 1.0700普通股

39689708999.438911920750.298710475240.2624

合计：

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案同意反对弃权

序号名称票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

2024年度39759195299.613012707320.31842740040.0686

6利润分配

方案

2025年度39813058599.74792451990.06147609040.1907

中期分红

8

安排的方案

2025年度39143288298.069958153721.457018884340.4731

提供财务

10

资助的议案

聘请202539783078599.67283857990.09679201040.2305

11年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案

公司董监39736561499.55636607840.165611102900.2781

事（不含独立董

12事）2025年度薪酬方案的议案

2025年度39689708999.438911920750.298710475240.2624日常关联

13

交易的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案13涉及关联交易，关联股东上海陆家嘴（集团）有限公司（持有公司股票3131636695股）、东达（香港）投资有限公司（持有公司股票109081583股）及其他关联股东回避了该议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：胡晴、任荣树

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议

案、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《股东会规则》《自律监管指引1号》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次

股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

2025年5月21日