股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2026-002

B股 900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

第十届董事会2026年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

2026年第二次临时会议于2026年2月6日以通讯表决方式召开，会议应当参会董事

10人，实际参会董事10人，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》

本项议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，同意该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。具体情况详见专项公告《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的公告》（编号：临2026-003）。

本项议案表决情况：本议案涉及关联交易，4名关联董事回避表决。6票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司与关联方共同对上海耀筠置业有限公司减资的议案》

本项议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，同意该议案提交董事会审议。

经董事会审议，同意公司与上海陆家嘴（集团）有限公司、上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司以现金方式按持股比例对上海耀筠置业有限公司进行减资，总减资金额为30亿元，其中公司减资12亿元。本次减资完成后，上海耀筠置业有限公

1司的注册资本金由84亿元减至54亿元，股东三方持股比例不变。

具体情况详见专项公告《关于与关联方共同对上海耀筠置业有限公司减资暨关联交易的公告》（编号：临2026-004）。

本项议案表决情况：本议案涉及关联交易，4名关联董事回避表决。6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二六年二月七日

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