证券代码:600664证券简称:哈药股份编号:临2022-061

哈药集团股份有限公司

九届三十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三

十一次会议以书面方式发出通知，于2022年10月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司2022年第三季度报告（同意9票，反对0票，弃权0票）经审议，公司董事会认为：公司2022年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2022年第三季度报告。

二、《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》同意9票，反对0票，弃权0票）公司于第九届董事会第二十三次会议、2021年年度股东大会审

议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信的议案》，同意公司

2022年度向各银行申请综合授信合计140亿元。

经审议，公司董事会同意在上述授信计划基础上，增加10亿元人民币综合授信额度，本次增加的授信额度用于银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保函、中期票据等业务，授信事项有效期自公司股东大会批准之日起至2023年6月27日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日