证券代码：600664证券简称：哈药股份公告编号：2026-023

哈药集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月23日

(二)股东会召开的地点：公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数705

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1254280568

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股49.8024

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书孟晓东列席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：2025年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1247351839 99.4475 6332021 0.5048 596708 0.0477

2、议案名称：关于2025年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1246830609 99.4060 6920951 0.5517 529008 0.0423

3、议案名称：关于2026年度向金融机构申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1237246035 98.6418 16519525 1.3170 515008 0.0412

4、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所及向2025年度会计师事务

所支付报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1247816439 99.4846 5893221 0.4698 570908 0.0456

5、议案名称：2025年度董事会工作报告审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1247216239 99.4367 6457021 0.5147 607308 0.0486

6、议案名称：2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1247326339 99.4455 6363921 0.5073 590308 0.0472

7、议案名称：关于公司股东回报规划（2026年—2028年）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1247662809 99.4723 5966351 0.4756 651408 0.05218、议案名称：关于修订《公司董事及高级管理人员薪酬管理与履职评价制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 1246914909 99.4127 6542951 0.5216 822708 0.0657

9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1247805439 99.4837 5793921 0.4619 681208 0.0544

10、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1247254839 99.4398 6344521 0.5058 681208 0.0544

11、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1247235139 99.4382 6349921 0.5062 695508 0.0556

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况比例

票数%票数比例（%）票数比例（%）（）

持股5%以上1173237023100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%普55725125100.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下1786846170.5749692095127.33565290082.0895普通股股东

其中：市值50

万以下普通股1508520784.3766247239113.82893208081.7945

股东市值50万以278325437.4092444856059.79232082002.7985上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2025年度

2利润分配的预7359358690.807469209518.53975290080.6529

案关于续聘2026年度会计师事

4务所及向20257457941692.023858932217.27165709080.7046年度会计师事务所支付报酬的议案关于公司股东7回报规划（20267442578691.834359663517.36196514080.8038年—2028年）的议案关于修订《公司董事及高级管

8理人员薪酬管7367788690.911465429518.07338227081.0153

理与履职评价制度》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述第9项议案为特别决议事项，已经出席会议所有股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京岳成（黑龙江）律师事务所

律师：徐连阳、刘威

(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开的程序、出席本次股东会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

2026年6月24日