证券代码：600664证券简称：哈药股份公告编号：2025-025

哈药集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月20日

(二)股东大会召开的地点：公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数481

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1272855797

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

50.5565

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1268756206 99.6779 3737331 0.2936 362260 0.0285

2、议案名称：关于2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1268665806 99.6708 3845131 0.3020 344860 0.0272

3、议案名称：关于2024年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1265970906 99.4590 6726731 0.5284 158160 0.0126

4、议案名称：关于2025年度向金融机构申请综合授信的议案审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1235870836 97.0943 36656201 2.8798 328760 0.0259

5、议案名称：关于续聘2025年度会计师事务所及向2024年度会计师事务

支付报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1266313406 99.4860 6127231 0.4813 415160 0.0327

6、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1268151306 99.6303 4292231 0.3372 412260 0.0325

7、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1268100606 99.6264 4311331 0.3387 443860 0.0349

8、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1268128706 99.6286 4303231 0.3380 423860 0.0334

9、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1268734306 99.6762 3775031 0.2965 346460 0.0273

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通

1173237023100.000000.000000.0000

股股东

持股1%-5%普通

55725125100.000000.000000.0000

股股东

持股1%以下普通

3700875884.3146672673115.32501581600.3604

股股东

其中：市值50万

3363131394.405418348725.15061581600.4440

以下普通股股东市值50万以上普

337744540.8431489185959.156900.0000

通股股东(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）关于2024年度利润

39273388393.088767267316.75241581600.1589

分配的预案关于续聘2025年度会计师事务所及向

59307638393.432561272316.15064151600.4169

2024年度会计师事务

支付报酬的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述第9项议案为特别决议事项，已经出席会议所有股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京岳成（黑龙江）律师事务所

律师：佘圣男、安鑫鑫

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文

件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

2025年6月21日